Posté le: 29 mars 2021 à 09h26.
Dernière mise à jour le: 29 mars 2021, 10h17.
Las Vegas Sands (LVS) serait en train de former un comité chargé d'examiner d'éventuelles violations des normes anti-blanchiment d'argent sur sa propriété Marina Bay Sands (MBS) à Singapour.
Citant des sources non identifiées proches du dossier, Bloomberg rapporte que l'opérateur de jeux basé à Las Vegas a embauché le cabinet d'avocats Vinson Elkins pour l'aider dans l'examen.
Le comité composé de trois membres indépendants du conseil d'administration examine les transferts d'argent entre les gros joueurs et les tiers de Marina Bay Sands, ainsi que d'éventuelles représailles contre les lanceurs d'alerte », selon l'agence de presse.
Le comité spécial fait suite à un examen minutieux par le ministère américain de la Justice (DOJ) et les autorités locales de Singapour pour sa gestion de transferts d'argent importants impliquant des clients VIP.
En septembre dernier, il a été rapporté que Sands a embauché Davinder Singh Chambers LLC, un cabinet d'avocats singapourien spécialisé dans le règlement des litiges et l'arbitrage international. L'objectif était d'examiner les demandes de transfert des employés de MBS et de déterminer si des cas de violation des règles anti-blanchiment d'argent avaient eu lieu.
Origine du contrôle de Singapour
LVS a attiré l'attention du DOJ et des responsables locaux après que Wang Xi, un joueur chinois, ait poursuivi Marina Bay Sands en justice en 2019. Il a affirmé que le personnel du site avait transféré 9.1 millions de dollars singapouriens (dollars de Singapour) de son compte de jeu vers d'autres clients sans sa permission.
Il a allégué que ces transferts non autorisés avaient eu lieu en 2015 et que son compte avait été réduit grâce à une série de 22 transferts non autorisés. Les documents juridiques détaillant la poursuite intentée par Wang contre MBS n'indiquent pas exactement combien d'argent a été envoyé aux autres clients. Mais le plaignant a clairement indiqué qu'il ne connaissait pas ces personnes.
L'affaire a été réglée l'année dernière avec une indemnité de 6.5 millions de dollars SGD à Wang. À l’époque, cela représentait l’équivalent de 9.1 millions de dollars américains. Aucune des deux parties n’a reconnu sa culpabilité dans cette affaire.
Le litige, qui a donné lieu à une enquête de la police de Singapour, a incité le régulateur des jeux de hasard de la cité-État pour inciter MBS à améliorer ses directives en matière de transfert d'argent avec des tiers.
Le DOJ étudie toujours la question
En juin dernier, le DOJ a lancé une enquête sur les violations de la lutte contre le blanchiment d'argent chez MBS. À l’époque, il avait été signalé que le ministère pourrait examiner si les lanceurs d’alerte avaient subi ou non des pressions pour avoir fait la lumière sur le problème.
Bloomberg rapporte qu'un examen interne réalisé par LVS a révélé que le personnel de MBS a traité des milliers de transferts de clients entre 2010 et 2018. Ils valaient au total 1.21 milliard de dollars. Les virements étaient légaux, mais les employés auraient pris des libertés pour amener les clients sur place pour jouer, notamment en remplissant des formulaires vierges avec leurs coordonnées bancaires.
Marina Bay Sands avait précédemment déclaré avoir réduit les transferts vers des tiers, ce chiffre ayant chuté de façon spectaculaire au cours des cinq années se terminant en 2018. Elle a également déclaré avoir renforcé la sécurité autour de ces transactions.
Le complexe intégré est l'un des deux complexes hôteliers de Singapour et l'un des sites de jeux les plus rentables au monde.
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Source : https://www.casino.org/news/sands-forming-committee-to-examining-money-transfers-at-mbs/
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