De nos jours, les gens font preuve de créativité dans le financement de leurs projets de cryptomonnaie. Mais la frontière est mince entre faire preuve d’ingéniosité et faire quelque chose d’illégal. Malheureusement, pour cet homme, il n’a pas réussi à faire la différence entre les deux.
Un homme du nom de Lebnitz Tran a été accusé par le ministère américain de la Justice d'avoir utilisé un prêt garanti par les contribuables appelé Paycheck Protection Program pour acheter des crypto-monnaies. Il fera face à neuf chefs d'accusation de fraude électronique et bancaire et à une peine maximale de 50 ans.
Tran a pu obtenir du gouvernement la somme incroyable de 3.6 millions de dollars grâce à de fausses demandes de programme de protection des chèques de paie (PPP) et de prêts en cas de catastrophe économique. L’une de ses méthodes frauduleuses consistait à soumettre des demandes de prêt pour « quatre sociétés » qui se sont révélées avoir de fausses adresses.
Crypto, compte bancaire, Tesla
Lorsqu'il réussit à acquérir plus de 3.6 millions de dollars, il n’a pas hésité à profiter de sa manne unique. Il a dépensé ses millions en crypto-monnaies, en a transféré une partie sur son compte bancaire et s’est acheté une toute nouvelle voiture Tesla.
Tran a profité des vérifications d’antécédents souples du gouvernement pour les prêts pendant la pandémie. Il n’est pas le seul à utiliser cette méthode, car de plus en plus d’escrocs ont été signalés dans le passé, abusant du contrôle minimal du gouvernement pour contracter illégalement des prêts.
Profiter des failles
Ses tactiques frauduleuses étaient similaires à celles utilisées par d’autres escrocs dans le passé. En juillet dernier, le ministère américain de la Justice a arrêté un Texan qui avait lancé un stratagème frauduleux visant à acheter des crypto-monnaies.
Un autre homme, Joshua Thomas Argires, a également été inculpé par le gouvernement pour avoir obtenu un prêt d'un million de dollars par une méthode illégale.
Image courtoisie de Actualités Cointelegraph/Youtube
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