NatWest plaide coupable à des accusations de blanchiment d'argent

Les infractions concernent des faiblesses opérationnelles entre 2012 et 2016, qui ont empêché NatWest de surveiller de manière adéquate les comptes d'un client constitué au Royaume-Uni.

L'affaire a été portée à l'attention du public pour la première fois par la Financial Conduct Authority en mars, qui a accusé la banque d'avoir versé environ 365 millions de livres sterling sur les comptes des clients, dont environ 264 millions de livres sterling en espèces.

À son apogée, l'entreprise – une entreprise de bijouterie basée à Bradford avec un chiffre d'affaires attendu de 15 millions de livres sterling par an – déposait jusqu'à 1.8 millions de livres sterling par jour en espèces.

L'affaire a été renvoyée devant la Crown Court pour que la sentence soit déterminée lors d'une audience ultérieure, prévue dans quatre à huit semaines. Une provision sera constituée dans les comptes financiers du troisième trimestre 3 de NatWest en prévision d'une éventuelle amende imposée lors de cette audience.

Alison Rose, PDG de NatWest, affirme que la banque a investi près de 700 millions de livres sterling au cours des cinq dernières années, notamment dans la mise à niveau des systèmes de surveillance des transactions, la sélection automatisée des clients et de nouvelles solutions de due diligence client. Un milliard de livres sterling supplémentaire a été alloué au contrôle de la criminalité financière au cours des cinq prochaines années.

« Nous regrettons profondément que NatWest n'ait pas réussi à surveiller de manière adéquate et donc à empêcher le blanchiment d'argent par l'un de nos clients entre 2012 et 2016 », déclare Rose. « Au cours des années qui ont suivi cette affaire, nous avons investi des ressources importantes et continuons de renforcer nos efforts pour lutter efficacement contre la criminalité financière. »