Plus de 4,000 25 "baleines criminelles" détiennent XNUMX milliards de dollars de crypto : rapport

Horodatage: 16 février 2022 3:40
Nœud source: 1610639

Nouvelles données Chainalysis a trouvé que 4,068 25 "baleines criminelles" détiennent 1 milliards de dollars de crypto-monnaie. La société définit les crypto-baleines criminelles comme tout portefeuille privé qui détient 10 million de dollars ou plus de crypto-monnaie et a reçu 25% ou plus de ces fonds via des adresses illicites. (En d'autres termes, ces XNUMX milliards de dollars ne sont pas tous illicites.)

Les données ont été publiées dans un aperçu du prochain rapport sur la criminalité cryptographique 2022 de Chainalysis, et font suite à des rapports récents similaires sur les ransomwares, Fraude NFT, blanchiment d'argent et les logiciels malveillants. 

Deux conclusions de ce rapport occupent une place centrale : l'augmentation des soldes cryptographiques provenant de la criminalité et les raisons de cette augmentation.

Fin 2021, les soldes illicites, c'est-à-dire les fonds qui provenait de sources illicites- s'est élevé à 11 milliards de dollars, soit une augmentation considérable par rapport à 3 milliards de dollars fin 2020.

Cette augmentation est due à la flambée des valeurs des crypto-monnaies en 2021, mais aussi "à une augmentation du nombre de piratages survenus cette année, qui a également contribué au montant des fonds détenus par les pirates à la suite d'un événement de piratage", Kim Grauer, responsable de la recherche chez Chainalysis, a déclaré Décrypter.

Sur les 11 milliards de dollars de soldes illicites à la fin de 2021, les fonds volés représentaient 93 % ou 9.8 milliards de dollars. Les fonds du marché Darknet viennent ensuite à 448 millions de dollars, suivis des escroqueries à 192 millions de dollars, des magasins de fraude à 66 millions de dollars et des rançongiciels à 30 millions de dollars, selon le rapport.

Bien sûr, la saisie la semaine dernière de 3.6 milliards de dollars en Bitcoin du piratage Bitfinex de 2016 signifie que les 11 milliards de dollars de soldes illicites à la fin de 2021 sont déjà bien inférieurs pour le moment.

Baleines crypto criminelles en 2021

Outre l'augmentation des soldes criminels en 2021 - et la mesure dans laquelle les fonds volés figuraient au-dessus des autres mesures - Chainalysis a constaté que les soldes criminels ont également fluctué tout au long de l'année.

En juillet, ils ont atteint un creux historique de 6.6 milliards de dollars ; en octobre, ils ont culminé à 14.8 milliards de dollars. Ces chiffres, rapporte Chainalysis, réitèrent l'importance des enquêtes liées à la crypto-monnaie qui se déroulent rapidement. 

"Les fluctuations rappellent l'importance de la rapidité dans les enquêtes sur les crypto-monnaies, car les fonds criminels qui ont été tracés avec succès sur la blockchain peuvent être liquidés rapidement", a déclaré la société d'analyse. 

Bien sûr, le contraire peut également être vrai. Heather Morgan et Ilya Lichtenstein, qui ont tous deux Bitcoin prétendument blanchi volés lors du piratage de Bitfinex en 2016 - n'ont été arrêtés qu'au début du mois. 

Au moment du piratage de Bitfinex, le Bitcoin volé en question valait 71 millions de dollars. Au moment des arrestations, il valait 3.6 milliards de dollars. 

Combien y a-t-il de crypto-baleines criminelles ? 

L'analyse a également révélé que 3.7% de toutes les baleines crypto-monnaie sont des baleines crypto criminelles. La plupart du temps, ces baleines sont des sources de fonds illicites provenant des marchés du darknet. 

Les autres sources de revenus de ces baleines criminelles comprennent les escroqueries - qui viennent en deuxième position - et les escroqueries. 

Fait intéressant, Chainalysis a également approché l'emplacement de ces baleines criminelles par fuseau horaire. La société d'analyse a découvert que les fuseaux horaires qui contenaient le plus de baleines criminelles couvraient de grandes villes russes comme Moscou et Saint-Pétersbourg, ainsi que des pays comme l'Afrique du Sud, l'Iran et l'Arabie saoudite. 

"La capacité de suivre efficacement les baleines criminelles et de quantifier leurs avoirs à partir d'un ensemble de données publiques est une différence majeure entre le crime basé sur la crypto-monnaie et le crime basé sur le fiat", a ajouté Chainalysis. 

« En fiat, les criminels les plus fortunés disposent de réseaux obscurs de banques étrangères et de sociétés fictives pour dissimuler leurs avoirs. Mais dans la crypto-monnaie, les transactions sont enregistrées sur la blockchain pour que tout le monde puisse les voir », a conclu la société.

https://decrypt.co/92995/over-4000-criminal-whales-hold-25-billion-worth-crypto-report

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