Les fondateurs de Ponzi Forsage comparaîtront devant le tribunal pour une fraude à la cryptographie de 300 millions de dollars

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a inculpé 11 personnes pour avoir créé et promu Forsage, une pyramide cryptographique frauduleuse et un système de Ponzi qui ont fonctionné en 2020.

Cette mise à jour est arrivée dans un document de la cour le 1er août 2022, où le régulateur américain a déposé une plainte en sept chefs d'accusation contre les fondateurs du programme Forsage, qui ont levé plus de 300 millions de dollars auprès d'investisseurs particuliers du monde entier.

En janvier 2020, les fondateurs Vladimir Okhotnikov, Jane Doe, Mikhail Sergeev et Sergey Maslakov ont créé, exploité et entretenu la pyramide en ligne Forsage.io, permettant à des millions d'investisseurs particuliers aux États-Unis et ailleurs de conclure des transactions via des contrats intelligents fonctionnant sur l'Ethereum, Tron, et les blockchains Binance.

Aux côtés des quatre fondateurs, font face aux accusations de la SEC trois promoteurs basés aux États-Unis engagés par les fondateurs pour soutenir Forsage sur son site Web et ses plateformes de médias sociaux, ainsi que plusieurs membres de ce que l'on appelle Crypto Crusaders, le plus grand groupe promotionnel du projet.

Dans le cadre d'une opération pyramidale typique, Forsage aurait utilisé les actifs de nouveaux investisseurs pour payer les investisseurs précédents. Elle a continué pendant plus de deux ans, défiant deux ordonnances de cessation et d'abstention à son encontre en septembre 2020 par la SEC des Philippines et par le commissaire aux valeurs mobilières et aux assurances du Montana en mars 2021.

Une partie de la plainte de la SEC concernait le fait que les fondateurs « avaient levé des fonds auprès d'investisseurs particuliers par le biais d'offres et de ventes de titres non enregistrées » et, en relation, « avaient fraudé des investisseurs et s'étaient en outre livrés à des pratiques qui constituaient une fraude ou une tromperie envers ces investisseurs ».

L'affaire est actuellement devant le tribunal de district des États-Unis pour le district nord de la division Est de l'Illinois.