Une unité de Railsr fait l'objet d'une enquête lituanienne sur des échecs de blanchiment d'argent

Dans une déclaration , rapporté pour la première fois par The Telegraph, la banque centrale affirme qu'"il y a des raisons de soupçonner" que l'unité Railsr PayRNet a enfreint la loi.

L'unité de paiement européenne de Railsr, PayRNet a obtenu une licence d'établissement de monnaie électronique de la Banque de Lituanie en 2020, permettant d'opérer dans toute l'UE.

Cependant, la banque centrale a maintenant demandé avec succès une ordonnance du tribunal pour garantir que PayRNet cesse temporairement de prendre de nouveaux clients.

La déclaration indique que PayRNet doit "ne pas établir de relations commerciales avec de nouveaux clients, ainsi qu'avec des intermédiaires et des personnes distribuant et/ou encaissant de la monnaie électronique de cette institution" jusqu'à ce qu'"une inspection soit effectuée et qu'une décision de la Banque de Lituanie soit prise concernant infraction présumée ».

Un porte-parole de Railsr a déclaré au Telegraph que l'enquête était "rétrospective" et qu'elle avait déjà déporté des clients "qui n'avaient pas respecté les normes requises".

La société ajoute que la Banque de Lituanie n'a « que conclu un réexamen intermédiaire » et que la société fait appel de l'avis.

Railsr cherche actuellement à se vendre, et le géant nigérian des paiements Flutterwave serait intéressé.

Le processus intervient alors que l'entreprise fait face à un ralentissement économique plus large. Il y a un an, elle recherchait un investissement d'une valeur de 1 milliard de dollars, mais en octobre, elle a finalement obtenu des fonds d'une valeur fortement réduite de 250 millions de dollars.