Rétrospective : en 2014, Trendon Shavers a été condamné à une amende de 40 millions de dollars pour l'une des premières fraudes Bitcoin à grande échelle

En 2014, nous avons couvert l’une des plus grandes fraudes cryptographiques à ce jour. Lisez notre article pour en savoir plus sur l’historique des fraudes Bitcoin :

Le fondateur du faux « Bitcoin Savings and Trust » (BTCST) a reçu une fessée – durement. Trendon Shavers a été condamné à une amende de 40 millions de dollars pour avoir exploité un système de Ponzi dans l'univers Bitcoin.

Selon la plainte déposée par la Securities and Exchange Commission (SEC), en juillet de l'année dernière, « de septembre 2011 à septembre 2012 au moins, Shavers, opérant sous le nom Internet « pirateat40 », a proposé et vendu des investissements BTCST sur Internet. , levant plus de 700,000 4.5 BTC en investissements principaux auprès des investisseurs BTCST, soit plus de XNUMX millions de dollars sur la base du prix moyen quotidien du BTC lorsque les investisseurs BTCST ont acheté leurs investissements BTCST.

Les rasoirs ont trompé les gens en promettant « aux investisseurs jusqu’à 7 % d’intérêt par semaine sur la base de la prétendue activité d’arbitrage du marché BTC de BTCST ».

Cependant, Shavers a pris le bitcoin de quelqu'un qui avait récemment investi et le a donné aux investisseurs qui avaient acheté plus tôt, et en a également pris pour lui-même. Un schéma de Ponzi classique.

"Shavers a utilisé le BTC des nouveaux investisseurs BTCST pour payer les rendements promis sur les investissements BTCST en cours et a détourné le BTC des investisseurs BTCST pour son usage personnel", indique la plainte.

Shavers a commencé l'arnaque sur un forum Bitcoin avec un fil de discussion intitulé « À la recherche de prêteurs ». À la recherche d’un investissement minimum de 50 bitcoins, il a affirmé que son activité consistait à « vendre du BTC à un groupe de personnes locales ». Il a promis un intérêt quotidien de 1 % jusqu'à ce qu'un utilisateur retire ses fonds ou qu'il ne puisse plus être rentable.

Le stratagème s'est poursuivi jusqu'en août 2012. Pendant ce temps, Shavers avait augmenté l'investissement minimum à 100 BTC, porté l'ensemble du stratagème de Ponzi à plus de 700,000 147,102 BTC et avait détourné XNUMX XNUMX $ de l'argent de ses clients pour son propre usage, ce qui, selon la plainte de la SEC, incluait "loyer, dépenses liées à la voiture, services publics, achats au détail, casinos et repas."

Le juge d'instance américain Amos L. Mazzant a déclaré coupables Bitcoin Savings and Trust et Shavers et a imposé une amende de 40 millions de dollars. Pour le moment, il n’est pas certain que le juge condamnera également Shavers à la prison.

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Source : https://insidebitcoins.com/news/retrospective-in-2014-trendon-shavers-was-charged-40-million-fine-for-one-of-the-first-largescale-bitcoin-frauds