Les stratagèmes et les escroqueries accompagnent la renommée des cryptos 

Les crypto-monnaies ont ouvert de nouvelles opportunités à de nombreuses personnes. Ils peuvent enfin utiliser une monnaie qui n’est pas contrôlée de manière centralisée, des transactions qui respectent la vie privée de chacun et un moyen peu coûteux d’envoyer de l’argent. 

Mais les criminels ont découvert que ces monnaies, censées apporter quelque chose de bon à l’humanité, pouvaient être utilisées pour leurs activités illégales. 

En Europe de l’Est, diverses escroqueries ont utilisé au maximum les crypto-monnaies, détournant près de 815 millions de dollars de malheureuses victimes. 

La plus grande part

"Comme c'est le cas dans toutes les régions, les escroqueries représentent la plus grande part des fonds envoyés depuis l'Europe de l'Est vers des adresses illicites. Nous pouvons supposer que la plupart de cette activité concerne les victimes qui envoient de l'argent à des fraudeurs." Chainalsysie, une société de recherche sur la blockchain, a déclaré.  

L’Afrique est la deuxième région au monde avec le plus grand nombre de cas de fraudes liées à la cryptographie. Chainalysis a déclaré que le manque d’éducation en matière de cryptographie est le principal facteur pour lequel de nombreux Africains ont été facilement attirés dans des escroqueries cryptographiques. 

En termes de valeur brute, l’Europe de l’Est a envoyé la deuxième crypto-monnaie de toutes les régions vers des adresses illicites, et seulement derrière l’Europe de l’Ouest. 

Chainalsyis a également découvert que les escrocs récupèrent leurs énormes « bénéfices » sur le marché du darknet, un endroit du cyberespace que la plupart des autorités sont mal équipées pour explorer. 

Grêle Hydra

Il existe différents types de marchés du darknet, et Hydra est considéré comme le plus grand marché du darknet au monde et, selon les chercheurs, il ne s'adresse qu'aux pays russophones de toute l'Europe de l'Est. Ils ont également constaté que l’Ukraine représentait le plus grand nombre d’activités à Hydra et qu’elle envoyait plus de trafic vers des sites Web frauduleux que tout autre pays. 

L'étude ajoute également que plus de la moitié de l'argent envoyé à des adresses frauduleuses est allé à Finiko, l'un des plus grands stratagèmes de Ponzi basés en Russie qui s'est finalement effondré en juillet lorsque son fondateur a finalement été arrêté. 

Image courtoisie de Actualités Cointelegraph/Youtube

Source : https://bitcoinerx.com/blockchain/schemes-and-scams-ride-along-with-cryptos-fame/