La SEC accuse 8 stratagèmes de fraude de plus de 45 millions de dollars alors que la croisade cryptographique des régulateurs américains se poursuit

L'agence a annoncé mercredi que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis avait inculpé de fraude cinq personnes et trois sociétés liées au projet de crypto-arnaque CoinDeal..

La SEC allègue que de 2019 à 2022, Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel et Linda Knott ont faussement affirmé que les investisseurs investissant leur argent dans CoinDeal pourraient générer des rendements de plus de 500,000 XNUMX fois leurs investissements initiaux.

Les accusés ont déclaré que CoinDeal vaudrait des billions de dollars et serait vendu à un groupe "d'acheteurs éminents et riches".

"Comme allégué dans notre plainte, il ne s'agissait en réalité que d'un stratagème élaboré dans lequel les accusés se sont enrichis tout en fraudant des dizaines de milliers d'investisseurs de détail", a déclaré Daniel Gregus, directeur du bureau régional de la SEC à Chicago.

Aucune vente de CoinDeal n'a jamais été effectuée et aucun investisseur n'a reçu de retour sur investissement.

Les accusés ont plutôt utilisé des millions de dollars d'argent d'investisseurs pour acheter des biens immobiliers luxueux, des voitures et un bateau. La SEC estime que les défendeurs ont levé plus de 45 millions de dollars en vendant des titres non enregistrés de leur fausse entreprise. Des dizaines de milliers d'investisseurs dans le monde ont été arnaqués.

La SEC a accusé les trois sociétés des défendeurs, Banner Co-Op Inc., Banners Go LLC et AEO Publishing Inc., d'avoir enfreint les dispositions antifraude et d'enregistrement de la Securities Act et de la Exchange Act. L'agence demande restitution, intérêts avant jugement, pénalités et injonctions permanentes contre tous les accusés.

L'un des accusés, Chandran, est déjà en prison en attendant son procès dans une autre affaire de fraude. Il a faussement prétendu développer un projet de métaverse avec un jeton natif. Le ministère américain de la Justice a accusé Chandran de trois chefs de fraude électronique.

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• La source: https://dailycoin.com/sec-charges-eight-over-45m-fraud-scheme-as-u-s-regulators-crypto-crusade-continues/