Dix échanges cryptographiques étudiés par l'Inde pour blanchiment d'argent

Dix échanges cryptographiques font l’objet d’une enquête de la part de la Direction indienne de l’application des lois pour avoir prétendument blanchi plus d’un milliard de roupies, soit plus de 1 millions de dollars, en monnaie numérique.

Selon The Economics Times, de nombreuses organisations accusées de blanchiment d'argent ont utilisé les bourses pour acheter des crypto-monnaies d'une valeur de plus de 100 millions de roupies, qui ont ensuite été transférées vers d'autres portefeuilles étrangers, dont la plupart étaient connectés à la Chine continentale, comme l'affirme la Direction de l'application des lois.

L'activité des utilisateurs a été mal surveillée par les dix échanges cryptographiques

Les sources ont ajouté que les comptes suivis appartenaient à des personnes vivant dans des endroits éloignés sans lien avec les transactions et que les bourses avaient acquis des données KYC de provenance douteuse.

Les bourses, bien qu'elles n'aient généré aucune déclaration de transaction suspecte (STR) qui aurait pu révéler des informations sur un blanchiment d'argent présumé, ont affirmé qu'elles étaient conformes aux lois KYC.

Selon des personnes proches du dossier, cela a rendu plus difficile la recherche du compte qui, après avoir été informé de l'enquête, a procédé au retrait de ses fonds et à sa déconnexion.

«Une fois que ces entreprises ont appris qu'elles étaient sous le scanner, elles ont fermé boutique et ont utilisé la voie cryptographique pour siphonner les fonds à l'étranger. La nature opaque de l'écosystème cryptographique et l'industrie non réglementée ont fourni la couverture nécessaire à ces entreprises pour garer leurs actifs à l'étranger »,

Pour cette raison, les échanges cryptographiques font désormais l’objet d’une enquête de la part des organismes d’État indiens.

Binance et WazirX Crypto Exchange sont poursuivis par l'Inde

L’ED vise Binance et WazirX après plusieurs Combats sur Twitter entre les PDG des deux entreprises sur la propriété et la non-conformité réglementaire de WazirX.

À la suite du conflit entre les deux entreprises, l’ED a bloqué les comptes bancaires de WazirX, qui détenaient plus de 8 millions de dollars, au motif que la bourse avait « activement » aidé plus de 15 sociétés de technologie financière dans leur blanchiment d’argent.

En réponse, Binance a déclaré qu'elle s'attend à ce que WazirX assume l'entière responsabilité de ses opérations et de la trésorerie des utilisateurs, soulignant le fait que WazirX n'a ​​aucun lien avec les opérations des principales bourses de crypto-monnaie.

Selon un dirigeant de l’industrie qui a parlé à l’Economic Times, les échanges sont le deuxième point d’échec de ces crimes car l’argent entre et sort principalement des banques traditionnelles, qui n’ont également fait que peu ou rien pour retracer les fonds, c’est pourquoi « cela n'a pas été détecté au niveau bancaire », bien que l'ED ait examiné plusieurs échanges de crypto-monnaie pour blanchiment d'argent.