Brett Harrison, PDG de FTX US, a affirmé Valérie Plante. que les récentes affirmations publiques selon lesquelles la cryptographie est un moyen efficace d'échapper aux sanctions ne pourraient pas être plus fausses.
Harrison a déclaré que les échanges de crypto-monnaie réglementés disposent d'une technologie de pointe et de procédures efficaces pour appliquer la LBC et les sanctions, ce qui en fait une voie improbable pour déplacer de l'argent sanctionné.
Les réglementations AML et KYC ne laissent aucune marge de manœuvre aux utilisateurs sanctionnés
Selon Harrison, FTX US et toutes les autres bourses enregistrées aux États-Unis sont tenues de collecter les informations d'identification de chaque utilisateur, notamment le nom, la date de naissance, le numéro de téléphone, le numéro de sécurité sociale et la photo d'identité.
Toutes les informations recueillies par un échange sont ensuite recoupées avec les bases de données gouvernementales pour s'assurer que le nom donné par l'utilisateur correspond à son numéro de sécurité sociale. Si l'échange ne peut pas vérifier l'intégrité des informations, l'utilisateur est automatiquement rejeté de la plateforme et interdit de trading.
Les utilisateurs dont l'identité est vérifiée sont ensuite comparés à toutes les listes de sanctions et listes de surveillance. FTX US vérifie la liste de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain, la liste des personnes recherchées par le FBI du ministère de la Justice et la liste consolidée des sanctions des Nations Unies. S'il se trouve dans l'une de ces listes, la demande d'enregistrement des utilisateurs est rejetée.
Passer par les deux premières étapes de vérification ne signifie pas qu'un utilisateur est à l'abri de contrôles supplémentaires, a déclaré Harrison.
Il a noté que FTX US et d'autres échanges surveillent également les transactions fiduciaires des utilisateurs. Les dépôts ou les retraits auprès de banques sanctionnées ou d'autres sources sur liste noire sont bloqués et le compte de l'utilisateur est verrouillé.
FTX US utilise les mêmes outils de surveillance des risques et des transactions en chaîne que d'autres agences gouvernementales aux États-Unis, a déclaré Harrison.
"Ces outils disposent de bases de données d'adresses sanctionnées connues, d'heuristiques qui déterminent les emplacements géographiques et d'algorithmes d'apprentissage automatique qui identifient les modèles suspects dans les historiques de transfert. Si nous détectons une activité suspecte, nous empêchons l'utilisateur de déplacer des actifs », a-t-il expliqué.
Les échanges de crypto-monnaie disposent d'une technologie extrêmement avancée et de procédures efficaces pour appliquer les réglementations et les sanctions anti-blanchiment d'argent (AML). Combiné à la nature transparente de la technologie blockchain, cela signifie que l'utilisation d'échanges de crypto-monnaie centralisés et réglementés pour déplacer des fonds non détectés est une tâche impossible.
De récentes allégations selon lesquelles des entreprises et des particuliers russes répliqueraient aux crypto-monnaies pour éviter le paralysant les sanctions imposées par l'Occident n'ont que peu ou pas de mérite. Même s'ils devaient utiliser des échanges décentralisés, des bureaux OTC non réglementés ou même des transferts entre pairs, le mouvement d'une grande quantité de fonds sur la blockchain alerterait à la fois l'industrie et les autorités, entraînant potentiellement une baisse du marché qui réduirait la valeur du transfert.
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