La SEC enquête sur les affiliés commerciaux de Binance.US

Horodatage: 15 février 2022 5:39
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Faits marquants

  • La SEC américaine enquêterait sur deux entreprises qui agissent en tant que sociétés affiliées commerciales pour l'échange de crypto Binance.US.
  • Les deux sociétés faisant l'objet d'une enquête sont apparemment contrôlées par le PDG et fondateur de Binance, Changpeng Zhao.
  • Binance a déjà été interrogé sur d'autres questions par les régulateurs américains, avec deux enquêtes en 2021.

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La Securities and Exchange Commission des États-Unis enquête sur deux filiales commerciales de Binance.US, selon le Wall Street Journal.

Deux entreprises sont sondées

Les deux sociétés commerciales faisant l'objet d'une enquête sont Sigma Chain AG et Merit Peak Ltd, et toutes deux auraient des liens avec Binance.

D'anciens dirigeants ont déclaré au Wall Street Journal que le PDG Changpeng Zhao, fondateur et PDG de Binance, contrôlait les deux sociétés à la fin de l'année dernière. Le Wall Street Journal a déclaré que les documents d'entreprise confirment également une connexion.

Les deux sociétés agissent en tant que teneurs de marché sur Binance.US, la branche américaine de l'échange de crypto-monnaie.

Les régulateurs seraient préoccupés par la manière dont la bourse a divulgué ses liens avec ces sociétés de négoce. Bien que Binance affirme que les teneurs de marché peuvent négocier sur sa bourse, il ne nomme pas spécifiquement Sigma Chain AG et Merit Peak Ltd.

Les représentants de Binance ont déclaré au Wall Street Journal qu'il n'était pas tenu de rendre compte de sa structure d'entreprise au public, mais qu'il partageait ces informations avec les régulateurs lorsqu'on le lui demandait.

Binance a déjà été sondé par les régulateurs

Binance a déjà fait l'objet d'enquêtes de la part des régulateurs américains. Dans Mai 2021, le ministère de la Justice et l'Internal Revenue Service ont interrogé l'entreprise sur la possibilité que des investisseurs utilisent la bourse à des fins de blanchiment d'argent et de fraude fiscale.

Plus tard, en septembre 2021, c'était rapporté que la CFTC enquêtait sur la bourse pour déterminer si les employés se livraient à des délits d'initiés et à des manipulations de marché.

Binance est le plus grand échange cryptographique en activité. Il a traité 13 milliards de dollars de volume de transactions au cours des dernières 24 heures.

Binance.US a été fondée en 2017 à la suite de problèmes réglementaires qui empêchaient les utilisateurs américains d'accéder à la bourse principale. Il a traité un volume de 315 millions de dollars au cours des dernières 24 heures.

Avis de non-responsabilité : au moment de la rédaction de cet article, cet auteur détenait des ETH et plusieurs autres crypto-monnaies.

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