Le fondateur de Thodex arrêté en Albanie

Le fondateur de Thodex, Faruk Fatih Özer, était arrêté dans la province albanaise de Valora le 31 août et devrait être renvoyé en Turquie pour y être jugé après un premier interrogatoire.

Özer est le nom derrière l'important tirage de tapis Thodex qui a eu lieu en Turquie en 2021. Özer a volé plus de 2 millions de dollars. Interpol le traque depuis 17 mois avec une notice rouge à la demande de la Turquie.

L'arrestation

Une importante source d'information turque a rapporté qu'Özer avait fourni une fausse carte d'identité à la police albanaise lorsqu'ils se sont présentés à sa porte. Cependant, il a été immédiatement placé en garde à vue et les forces albanaises ont pu identifier Özer grâce à sa carte d'identité et à ses empreintes digitales.

Le ministre albanais de l'Intérieur, Bledar Çuçi, a contacté son homologue turc, Süleyman Soylu, pour informer le pays de l'arrestation d'Özer.

Les forces albanaises détiennent toujours Özer au moment de la rédaction. Il est rapporté qu'Interpol turc a confirmé qu'il a rempli les documents nécessaires pour le retour d'Özer et qu'il est en train de le récupérer.

Selon le chien de garde turc MASAK's rapports, Özer a trois comptes détenant plus de 13 millions de dollars. La plupart de ses fonds sont détenus dans un portefeuille appartenant à un échange cryptographique à Malte. Les forces turques recherchaient 21 autres collaborateurs et les procureurs demandent qu'ils soient tous condamnés à une peine de prison de 40,564 XNUMX ans au total.

Un avocat turc familier avec le procès Thodex a commenté l'état actuel de l'affaire et a affirmé Valérie Plante. les utilisateurs pourraient être indemnisés s'il peut être prouvé que les fonds qu'Özer détient prétendument lui appartiennent. Ce n'est qu'alors que ces fonds peuvent être confisqués par les autorités judiciaires et distribués aux utilisateurs qui ont perdu leurs investissements.

Arnaque Thodex

Thodex a été lancé en tant qu'échange local en Turquie en 2017 et a atteint plus de 700,000 2021 utilisateurs d'ici XNUMX. Il est devenu le premier échange local turc à se développer à l'échelle mondiale.

En avril 2021, les opérations de retrait ont été soudainement suspendues. Les autorités de Thodex ont calmé leurs utilisateurs en disant que la suspension était due à une situation temporaire au sein de l'entreprise.

Ils ont informé les utilisateurs que Thodex traversait un processus de vente qui devrait prendre cinq jours et qu'ils pourraient poursuivre leurs transactions une fois celui-ci terminé. Cependant, Özer avait fui le pays le troisième jour et avait emporté plus de 2 millions de dollars de crypto avec lui.

Le graphique ci-dessus est tiré de Réduction de la chaîne's Rapport sur la criminalité cryptographique 2022. Les 2.6 millions de dollars volés représentaient près de deux fois la taille de la deuxième plus grande traction de tapis de l'année.

La gravité de l'attaque motivés Les régulateurs turcs mettront en œuvre une réglementation complète de la cryptographie. Le pays a pris le premier pas vers la création d'un réseau réglementaire à grande échelle en avril 2021 et y travaille depuis.