Les procureurs américains enquêtent sur le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, dans une affaire de fraude potentielle: Bloomberg

Les procureurs américains enquêtent sur Sam Bankman-Fried, le fondateur en disgrâce du groupe de cryptographie FTX, aujourd'hui en faillite, pour une éventuelle affaire de fraude à son encontre, Bloomberg rapporté Vendredi, citant une personne proche du dossier. Les procureurs examineraient si des centaines de millions de dollars ont été transférés de manière inappropriée aux Bahamas au moment du dépôt de la demande de protection contre la faillite de FTX le 11 novembre aux États-Unis.

Des responsables du ministère américain de la Justice auraient rencontré cette semaine les superviseurs nommés par le tribunal de FTX pour enquêter sur la manière dont FTX gérait les fonds des clients. Ils étudieraient si FTX a enfreint la loi en transférant des fonds à Alameda Research, la société sœur de trading et d'investissement de FTX qui a également déposé une demande de mise en faillite auprès de FTX le mois dernier.

Les procureurs du district sud de New York, dont le procureur adjoint américain Nicolas Roos, se sont réunis pendant environ deux heures cette semaine avec des dizaines de personnes enquêtant sur l'effondrement de FTX, selon le rapport. La réunion comprenait des responsables du SDNY, du ministère de la Justice à Washington, du Federal Bureau of Investigation et de l'équipe de faillite dirigée par John J. Ray III, le nouveau PDG de FTX, selon le rapport. Des avocats de FTX de Sullivan & Cromwell, dont l'ancien directeur de l'application de la Securities and Exchange Commission, Steve Peikin, et l'ancienne procureure fédérale de Manhattan, Nicole Friedlander, étaient également présents.

Plus tôt cette semaine, le New York Times rapporté que les procureurs américains enquêtent pour savoir si Bankman-Fried a manipulé les prix de TerraUSD et Luna plus tôt cette année au profit de ses entreprises. Le rapport cite une déclaration de Bankman-Fried disant qu'il "n'était au courant d'aucune manipulation de marché et n'avait certainement jamais eu l'intention de se livrer à une manipulation de marché".

Bankman-Fried, dans plusieurs entretiens avec les médias, a également nié avoir jamais sciemment abusé des fonds des clients. Bankman-Fried a affirmé Valérie Plante. cette semaine, il est prêt à témoigner devant le comité de la Chambre sur les services financiers à Washington, DC, le 13 décembre.

Pendant ce temps, des avocats aux Bahamas, où FTX avait son siège, ont déposé vendredi une requête d'urgence demandant à un juge de faillite du Delaware d'obliger les dirigeants américains de FTX à leur donner accès aux bases de données dans le cadre de la procédure, CNBC rapporté. La requête affirme que malgré "de nombreuses tentatives d'accès", les employés et les avocats de FTX ont entravé les régulateurs des Bahamas dans leurs efforts pour obtenir des informations financières critiques situées dans les bases de données d'Amazon Web Services et de Google Cloud Portal.

FTX a déposé une demande de protection contre les faillites en vertu du chapitre 11 le mois dernier à la suite d'une crise de liquidités. L'échange de crypto aurait exploité les actifs des clients pour financer les paris risqués de sa société de négoce affiliée, Alameda Research, mettant en place sa disparition.

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