Les démocrates américains demandent au Trésor quel effet les crypto-actifs ont sur les sanctions russes

Horodatage: 3 mars 2022 7:00
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Yellen discute du plafond de la dette
  • Les démocrates américains cherchent des réponses du département du Trésor sur son efficacité à surveiller le contournement russe des sanctions à l'aide de crypto
  • Les questions viennent alors que la hausse du bitcoin par rapport au rouble a monté en flèche ces derniers jours

Quatre sénateurs démocrates ont demandé au Trésor de définir sa stratégie de surveillance et d'application de la conformité aux sanctions cryptographiques suite aux inquiétudes que la Russie pourrait utiliser des actifs numériques pour échapper à ses sanctions économiques.

Dans un lettre écrit à la secrétaire au Trésor Janet Yellen mercredi, les sénateurs Elizabeth Warren, Mark Warner, Sherrod Brown et Jack Reed ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que les «criminels» et les «États voyous» utilisent la cryptographie comme «nouveau moyen de cacher les transactions transfrontalières à des fins néfastes .”

La crise en Ukraine a pratiquement redynamisé les efforts des États-Unis pour réprimer ce qu'ils perçoivent comme une activité cryptographique liée au crime.

"Les inquiétudes sont devenues encore plus urgentes compte tenu des sanctions imposées à la Russie après son invasion de l'Ukraine et des informations selon lesquelles des entités russes se préparent à atténuer certains des pires effets des sanctions qui ont été imposées au pays en utilisant la gamme de" crypto-monnaie- outils connexes à sa disposition », indique la lettre.

Le Trésor définit les sanctions comme outils économiques et financiers de « premier recours » utilisé pour faire face à un certain nombre de menaces à la sécurité nationale, à la politique étrangère et à la santé économique des États-Unis.

Suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Occident a imposé des restrictions économiques à l'ancien État soviétique, dans l'espoir d'exercer suffisamment de pression pour obtenir un cessez-le-feu et le retrait des troupes.

Les sanctions, bien qu'elles ne soient pas encore pleinement mises en œuvre, envoient déjà des ondes de choc dans l'ensemble de l'écosystème financier mondial, certains actifs se portant mieux que d'autres.

En conséquence, le plus grand prêteur russe, Sberbank, a perdu 95% de sa valeur à la bourse de Londres mercredi après une ruée sur les dépôts. D'autres actions cotées à Londres, dont Lukoil, Novatek et Rosneft, ont également subi des coups importants. Le rouble russe s'est effondré et se négocie désormais à moins d'un centime (0.0098 $).

En prévision des préoccupations des sénateurs, Jake Chervinsky, responsable des politiques à la Blockchain Association, un groupe industriel basé à Washington, a pris à Twitter pour affirmer que la crypto ne peut pas être utilisée pour atténuer les sanctions.

En particulier, a-t-il écrit, "les citoyens américains du monde entier coupent actuellement leurs liens avec les [ressortissants spécialement désignés et les personnes bloquées] russes, quels que soient les systèmes de paiement qu'ils utilisaient auparavant".

"Il n'y a aucune raison de penser que l'existence de la crypto convaincra l'un d'entre eux de violer délibérément les lois sur les sanctions, risquant des amendes et des peines de prison."

Pendant ce temps, la crypto est rapporté avoir répondu favorablement aux oligarques russes touchés et aux entreprises à la recherche d'un abri financier.

"Les volumes d'échanges entre le rouble russe et le Bitcoin ont atteint leur plus haut niveau depuis mai 2021 ces derniers jours suite à la vague d'annonces de sanctions", ont déclaré les sénateurs dans leur lettre.

Les démocrates demandent plus à la communauté crypto

La lettre fournit également des exemples spécifiques de ce que les États-Unis considèrent comme le mépris de la communauté crypto pour le droit financier.

L'un de ces exemples comprend le refus de la société minière Marathon Digital, puis son retour en arrière en mai sur sa décision de traiter les transactions à partir de portefeuilles répertoriés sur la liste des ressortissants spécialement désignés et des personnes bloquées de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC).

L'OFAC est l'agence de renseignement financier et d'exécution du Trésor qui se concentre sur l'émission et l'application de sanctions basées sur la politique étrangère américaine et les objectifs de sécurité nationale.

Un autre exemple incluait la mention de la finance décentralisée (DeFi) et son utilisation de contrats intelligents, qui cherchent à supplanter les courtiers, les banques et les intermédiaires financiers, comme une menace croissante pour la stabilité financière et les contrôles des sanctions.

"L'industrie de la crypto-monnaie ne remplit peut-être pas sa responsabilité de se conformer aux sanctions américaines", indique la lettre. "Orientations d'octobre de l'OFAC note que de nombreux "membres de l'industrie de la monnaie virtuelle mettent en œuvre les politiques et procédures de sanctions de l'OFAC des mois, voire des années, après le début des opérations".

En tant que tels, les quatre démocrates ont déclaré qu'ils cherchaient des informations auprès du Trésor sur les mesures que le département a l'intention de prendre en relation avec les directives de l'OFAC pour faire respecter le respect des sanctions par les participants à la cryptographie.

Des questions ont également été posées par les sénateurs au Trésor, notamment sur la manière dont l'OFAC travaille avec les gouvernements étrangers pour s'assurer que la cryptographie n'évite pas les sanctions, les défis auxquels l'agence est confrontée dans le cadre des directives d'octobre et le nombre de fois que des violations des sanctions auto-révélées se sont produites.

Deux autres questions ont été posées sur la manière dont la croissance de DeFi a contribué à la capacité des «acteurs décriés» à éviter les sanctions et la capacité de l'agence à les appliquer, ainsi que sur les autres outils juridiques et financements nécessaires pour éviter les évasions de la Russie.

Les sénateurs demandent une réponse à leurs questions ainsi que des informations au plus tard le 23 mars.

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