Les autorités américaines et allemandes ont annoncé mercredi avoir fermé ChipMixer, un service de crypto-monnaie qui aurait blanchi plus de 3 milliards de dollars de crypto depuis 2017.
Voir les histoires liées: 4 milliards de dollars de blanchiment d'argent se sont produits sur des DEX, des ponts et des échanges de pièces: Elliptic
Faits rapides
- ChipMixer a été utilisé pour blanchir plus de 3 milliards de dollars américains de transactions illicites par des groupes de rançongiciels, des pirates nord-coréens présumés et des utilisateurs du marché darknet depuis 2017, a affirmé Valérie Plante. le ministère américain de la justice (DOJ).
- Les autorités allemandes et américaines ont saisi jusqu'à 46.3 millions de dollars en crypto de ChipMixer, selon à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol).
- ChipMixer, un mélangeur crypto sans licence créé à la mi-2017, spécialisé dans le mélange ou la découpe de pistes liées aux actifs de monnaie virtuelle, a déclaré Europol. Des mélangeurs de pièces comme ChipMixer auraient permis aux criminels de masquer la source de la crypto-monnaie volée.
- La plateforme a traité 700 millions de dollars de fonds volés dans le cadre de deux cyberattaques nord-coréennes contre le jeu en ligne Axie Infinity et Horizon Bridge, a déclaré le DOJ.
- Les procureurs américains de Philadelphie ont accusé Minh Quốc Nguyễn, un Vietnamien de 49 ans, d'avoir exploité une entreprise de transfert d'argent sans licence et d'usurpation d'identité.
- En mai 2022, le département du Trésor américain a imposé des sanctions au mélangeur de monnaie virtuelle Blender.io, l'accusant de soutenir les opérations de blanchiment d'argent de la Corée du Nord. En août de la même année, Tornado Cash a également été sanctionné pour avoir prétendument blanchi de la monnaie virtuelle d'une valeur de 7 milliards de dollars américains.
Voir l'histoire connexe: L'Inde impose des réglementations sur le blanchiment d'argent à l'industrie de la cryptographie
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- La source: https://forkast.news/headlines/us-german-chipmixer-3-billion-laundering/
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