Le ministère américain de la Justice nomme un nouveau chef d'unité de crypto-monnaie

Le ministère de la Justice des États-Unis a décidé de nommer Eun Young Choi à la tête d'une nouvelle unité chargée de surveiller les entreprises de crypto-monnaie illégitimes. Eun examinera les activités illégales des cybercriminels et d'autres pays comme l'Iran et la Corée du Nord.

Eun Young Choi, la nouvelle directrice de L'application nationale de la crypto-monnaie Team, jouera un rôle déterminant dans l'identification et la fermeture des cas d'utilisation abusive des crypto-monnaies.

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Le jeudi 17 février 2022, la sous-procureure générale Lisa Monaco annoncé;

Si nous voulons voir - comme je pense que nous le ferons - la crypto-monnaie gagner en popularité et être adoptée plus largement, nous devons nous assurer que l'écosystème dans lequel ils opèrent est digne de confiance et, franchement, peut être contrôlé », Monaco a répondu dans une interview. « Nous allons nous efforcer de les poursuivre, de récupérer ces bénéfices et de leur faire comprendre qu'ils ne peuvent pas se cacher.

La formidable croissance du marché de la cryptographie de 2 billions de dollars a permis aux entreprises et aux commerçants d'obtenir des bénéfices extraordinaires et de saisir la technologie dans les plus brefs délais. 

Les crypto-monnaies sont devenues la nouvelle frontière pour les criminels et les nations voyous pour voler de l'argent par des moyens anonymes. En conséquence, les procureurs surveillent soigneusement l'espace. En outre, les régulateurs tentent de déterminer la meilleure façon de patrouiller ce marché et d'autres actifs numériques tels que les jetons cryptographiques qui peuvent également servir de monnaie à eux seuls sans qu'aucune autorité centrale ne les supervise comme le fait une banque avec les monnaies fiduciaires.

Avec l'augmentation des valeurs cryptographiques, les criminels trouvent plus lucratif de s'engager dans la crypto-monnaie. En conséquence, le nombre de transactions illicites a augmenté de 80 % l'an dernier et continue d'augmenter à un rythme sans précédent cette fois-ci. Pourtant, la criminalité représente toujours une proportion beaucoup plus faible par rapport au volume total des transactions, qui a grimpé en flèche de plus de 90 %.

L'objectif principal de l'équipe nouvellement créée est de découvrir les racines principales des entreprises illégitimes qui se sont produites sur les échanges cryptographiques, les gobelets cryptographiques ou le mélange, ou utilisées pour détruire des fonds, a déclaré Choi. 

L'expérience est la clé

Choi a travaillé sur plusieurs postes essentiels et a gagné le fameux surnom « EYC » parmi ses collègues. Par exemple, Choi a récemment occupé le poste de Senior Counsel à Monaco sur les questions de cybersécurité. L'unité de cryptographie comprend la plupart des professionnels, y compris une division criminelle et des procureurs expérimentés.

Choi a ajouté;

Nous essayons de centraliser afin d'être un guichet unique pour tous les experts en la matière au sein du ministère.

Au moment de l'annonce du développement d'une équipe crypto en octobre 2021, Monaco a informé que l'objectif important de cette équipe sera de signaler les actions en justice nécessaires contre tous les échanges crypto et autres entités trouvées dans la violation des lois et le financement illégal. L'équipe professionnelle résoudra les problèmes actuels ainsi que les nouveaux problèmes.   

Pour le moment, Choi n'a mentionné aucun des échanges cryptographiques impliqués dans la pratique illégale. Cependant, Bloomberg avait signalé que le ministère de la Justice et l'Internal Revenue Services enquêtaient pour savoir si Binance (le plus grand échange cryptographique au monde) avait été impliqué dans le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale. 

Choi a informé que l'équipe est proactive, assurant la liaison avec les sociétés d'échange de crypto qui ont développé des systèmes anti-blanchiment d'argent difficiles, assurant une conformité solide et possédant des sociétés d'analyse de blockchain hautement professionnelles. 

"Les informations qu'ils détiennent sont cruciales pour éradiquer l'abus des crypto-monnaies, car ce sont eux qui peuvent voir dans leurs systèmes des activités suspectes susceptibles de se produire", a déclaré Choi.

Histoires de réussite du ministère de la Justice des États-Unis

Les forces de l'ordre et les forces de l'ordre américaines travaillaient déjà contre les transactions illégales d'actifs numériques et avaient récemment réussi à récupérer un Bitcoin saisi d'une valeur de 3.60 milliards de dollars volé en 2016. Outre ce succès, le US Marshals Service est le principal dépositaire des actifs saisis détenant 919 $. millions composé de 22 types de différentes crypto-monnaies.   

Réalisations importantes de Choi

Choi possède dix ans d'expérience dans le suivi des pirates et des attaques cryptographiques.

Le principal succès de la carrière de Choi a commencé avec les poursuites contre JPMorgan Chase & Co contre le vol de centaines de millions de dollars par des pirates de dizaines de pays. 

"Ce que sa nomination montre, c'est que la crypto-monnaie est vraiment à l'intersection d'enquêtes financières complexes, de la cybersécurité, de la lutte contre le blanchiment d'argent, du trafic de stupéfiants et de la répression transfrontalière", a déclaré Edward Imperatore, un collègue de Choi dans l'unité de cybercriminalité des États-Unis. cabinet d'avocats à Manhattan. "Elle a de l'expérience dans chacun de ces domaines."

À mesure que les crypto-monnaies deviennent plus courantes, le potentiel d'actes répréhensibles a augmenté de façon exponentielle. Choi a déclaré que la crypto-fraude touche désormais un large éventail d'activités, notamment les crimes financiers, la corruption, les affaires de stupéfiants, les attaques de rançongiciels, les attaques de piratage, le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le contournement des sanctions.

Choi complétera les activités de son unité et coordonnera les agences américaines et internationales d'application de la loi, les organismes de réglementation et l'industrie privée. Une autre mission renforcera les activités de la division criminelle pour aider et former les forces de l'ordre locales, fédérales et internationales.

Federal Bearue of Investigation devrait également développer une unité d'exploration d'actifs virtuels. 

Choi a également déclaré;

Il va être important pour nous d'avoir un front uni pour essayer de déterminer quels outils et quelles autorités nous apportons tous à cette approche sur les actifs numériques.

Les entreprises ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que le ministère de la Justice et les organismes de réglementation adopteront une approche trop sévère à l'égard des mesures d'application. Un ancien procureur fédéral qui a demandé à rester anonyme répond à ces craintes, déclarant qu'il s'inquiète de la façon dont les choses « lourdes » pourraient devenir dans cette nouvelle administration. »

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Le gouvernement américain a longtemps eu du mal à signaler les cyberattaques et les vulnérabilités, mais cela devrait changer dans les remerciements de l'année à venir, principalement en raison d'un effort visant à aider les entreprises à récupérer les fonds volés. En revanche, ils pourraient subir des répercussions comme un retour de bâton réglementaire ou même être ciblés par les procureurs eux-mêmes.

En plus de récupérer les Bitcoins saisis du piratage Bitfinex au cours de ce mois, les États-Unis avaient déjà récupéré la totalité de la rançon Bitcoin payée aux criminels de la cyberattaque Colonial Pipeline Co. qui a provoqué une pénurie de carburant le long de la côte est des États-Unis.  

 Image en vedette de Pixabay et graphique de TradingView.com

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• Source : https://bitcoinist.com/justice-department-appoints-crypto-unit-head/