La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a annoncé mardi que trois autres personnes avaient été inculpées dans le cadre d'une fraude à l'offre initiale de pièces (ICO) de 30 millions de dollars. Selon le communiqué de presse, les accusés Ali Asif Hamid d'Oakville, Ontario, Canada, Michael Gietz d'Idaho Falls, Idaho, et Cristine Page de Brooklyn, New York, faisaient partie du stratagème mené par Boaz Manor – actuellement condamné – et son associé. , Édith Pardo.
La plainte a été déposée devant le tribunal de district américain du district du New Jersey. Selon les documents, les accusés avait des rôles de leadership au sein de la fraude ICO, aidant à cacher la position de Manor dans le système criminel. L'enquête a été menée par Tracy Sivitz, Ann Marie Preissler, Simona Suh de l'unité des abus de marché de la division de l'application de la loi de la SEC, et Jordan Baker et Sandeep Satwalekar du bureau régional de New York de la SEC.
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De plus, les autorités les ont accusés de connaître les antécédents criminels de Manor : « Pour dissimuler l'implication de Manor et son histoire aux investisseurs, ils ont utilisé l'alias choisi par Manor 'Shaun MacDonald' dans les communications liées à l'ICO et ont aidé à créer et à distribuer des documents marketing ICO trompeurs, qui omettaient tout référence soit à Manor, soit au fictif « MacDonald » et a plutôt vanté une prétendue « équipe de direction » d'individus qui, en réalité, n'avaient aucune autorité de direction sur l'entreprise. »
L'un des défendeurs a accepté un règlement
Cela dit, la SEC a accusé Hamid, Gietz et Page d'avoir violé, aidé et encouragé les violations des dispositions antifraude des lois fédérales sur les valeurs mobilières et d'avoir violé les exigences d'enregistrement des valeurs mobilières. Bien qu'elle n'ait pas accepté ou nié les réclamations de la SEC, Page a accepté d'organiser un règlement, toujours soumis à l'approbation du tribunal « qui comprend des injonctions permanentes, la restitution des actifs numériques qu'elle a reçus en lien avec son inconduite et une amende civile de 192,768 XNUMX $. », a commenté la SEC.
La semaine dernière, Finances Magnates signalé que le régulateur financier américain chargé Edgar M. Radjabli de Boca Raton, en Floride, et deux entités qu'il contrôlait pour s'être livrées à trois fraudes boursières distinctes, dont l'une était liée à une offre de jetons.
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