WazirX embauche les laboratoires TRM pour aider à détecter la fraude

WazirX, le plus grand échange de crypto-monnaie d'Inde, a embauché la société de renseignement blockchain TRM Labs pour l'aider à détecter la fraude crypto.

WazirX le fait à un moment où il est tombé surveillance accrue des agences d’enquête du pays. Pour sa part, TRM fournit des services tels que la conformité cryptographique et la gestion des risques. Cela inclut des choses comme des outils pour portefeuille contrôle, surveillance des transactions et enquêtes.

WazirX a déclaré que TRM les aiderait à surveiller, enquêter et atténuer la fraude cryptographique et la criminalité financière sur la plate-forme.

L’avantage de TRM

Nischal Shetty, fondateur et PDG de WazirX, a déclaré que le respect des exigences réglementaires mondiales est essentiel au succès de la bourse. Dans le même temps, il a souligné la nécessité de répondre aux attentes des clients en matière de transactions rapides et fluides.

"La plate-forme TRM nous aide à atteindre cet équilibre grâce à une solution AML facile à utiliser pour les grandes équipes de conformité, mais également étayée par les meilleures analyses de blockchain", a déclaré Shetty. La capacité de surveillance de TRM couvre plus de 300,000 XNUMX actifs numériques, parmi lesquels Ethereum, Dogecoin, Cardano, MATIC et Shiba Inu.

Les problèmes de WazirX

WazirX, qui est en quelque sorte un leader du marché, fait ce qu'il peut pour maintenir ses plus de 6.5 millions d'utilisateurs et son volume mensuel de 6.2 milliards de dollars. En recrutant TRM, ils espèrent instaurer la confiance auprès des autorités indiennes. Dernièrement, les autorités ont exprimé leur inquiétude quant au fait que les actifs cryptographiques soient utilisés à des fins criminelles telles que le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. En conséquence, WazirX doit « démontrer une capacité robuste à détecter et empêcher les activités illicites de se produire sur sa plate-forme ».

Le mois dernier, la Direction de l'exécution émis un avis de justification à WazirX et Shetty. Elle a convoqué Shetty pour expliquer les transactions qui, selon l’agence, violaient les règles de change de l’Inde. L'aile de Mumbai du Bureau de contrôle des stupéfiants (NCB) a également demandé des détails à l'échange cryptographique le 18 juin.

Ils ont demandé des informations sur un trafiquant de drogue présumé qui aurait pu utiliser la plateforme pour faire du trafic de contrebande.

WazirX n’est pas le seul échange cryptographique traitant actuellement de problèmes en Inde. Les échanges de crypto-monnaie en Inde sont difficulté pour sécuriser les solutions de paiement maintenant que de plus en plus de banques rompent leurs liens. Beaucoup en sont désormais venus à dépendre d’une combinaison d’alternatives, qui sont difficiles à mettre à l’échelle.