William Callahan, directeur des affaires gouvernementales et stratégiques chez Blockchain Intelligence Group, déclare que les blanchisseurs d'argent profitent de la volatilité

William Callahan, directeur des affaires gouvernementales et stratégiques chez Groupe de renseignement sur la blockchain, a noté que Tether Le directeur technique et l'avocat général avaient fait une apparition en direct sur CNBC la semaine dernière.

William nous a demandé si nous pensions que le Ministère de la Justice des États-Unis regardait cette "épave de train lent?"

Il a aussi noté que les blanchisseurs d'argent et autres acteurs illicites « profitent de la volatilité ». Il a également mentionné que le Blockchain Intelligence Group fournit des outils d'analyse et d'analyse de blockchain aux agences mondiales d'application de la loi, aux régulateurs et aux institutions financières "pour plus de 302,000 XNUMX jetons ERC tels que Tether, Binance USD, Uniswap et plus encore".

Il recommande d'en savoir plus sur la façon d'apporter « la sûreté, la sécurité et la transparence à vos enquêtes ».

Récemment, William Callahan a partagé avec Crowdfund Insider qu'il avait pris sa retraite à la fin de l'année dernière du Drug Enforcement Agency (DEA) en tant qu'agent spécial en charge de la division de St. Louis puis a rejoint Blockchain Intelligence Group, une société de criminalistique, d'évaluation des risques et de formation d'enquêteurs en matière de crypto-monnaie et de blockchain.

notable, Actifs numériques BIGG Inc. (CSE : BIGG ; OTCQX : BBKCF ; WKN : A2PS9W), propriétaire de Netcoins, le courtage de devises numériques en ligne qui « permet aux Canadiens d'acheter, de vendre et de comprendre facilement la crypto-monnaie », et propriétaire de Blockchain Intelligence Group, un développeur de services de recherche technologique blockchain, d'évaluation des risques et d'analyse de données, avait récemment confirmé chiffre d'affaires trimestriel record d'environ 4.6 millions de dollars canadiens pour le deuxième trimestre de 2.

As rapporté Lundi 26 juillet 2021, Tether, la plus grande pièce stable par capitalisation boursière, serait la cible d'une enquête criminelle aux États-Unis. Selon un rapport publié dans Bloomberg, le ministère américain de la Justice enquête pour savoir si les dirigeants ont commis ou non une fraude bancaire.

Des grondements ont longtemps tourbillonné autour de Tether et d'une activité discutable. L'entreprise a été ciblée par l'État de New York dans le passé. Tether est finalement parvenu à un règlement des procédures judiciaires avec le bureau de New York AG. Aux termes du règlement, Tether n'a admis aucun acte répréhensible tout en payant une amende de 18.5 millions de dollars pour régler le différend avec le NYAG.

Mais une enquête fédérale et une enquête criminelle peuvent avoir un impact profond sur Tether et son utilisation sur les marchés de la cryptographie. Généralement, les pièces stables sont utilisées par les commerçants, grands et petits, pour entrer et sortir rapidement des avoirs cryptographiques. Tether (USDT) est la troisième crypto en termes de capitalisation boursière, après Bitcoin et Ethereum, avec plus de 60 milliards de dollars. Le volume de transactions sur 24 heures de Tether a récemment atteint plus de 74 milliards de dollars, soit plus que Bitcoin ou Ethereum.

Dans le passé, Tether a cherché à dissiper les inquiétudes selon lesquelles tous les jetons Tether sont entièrement soutenus par les réserves de Tether. Tether a publié un rapport des auditeurs de Moore Cayman attestant du statut de Tether. La société a déclaré :

« Depuis la fondation de Tether, nous avons déployé des efforts sérieux et continus pour améliorer nos divulgations et communications publiques. En tant que leader du secteur en pleine croissance de la crypto-monnaie, nous restons déterminés à faire partie des pièces stables les plus transparentes. Cette dernière opinion d'assurance – et notre engagement à fournir d'autres rapports à l'avenir – est le reflet de cet engagement. »

Un audit plus large serait à venir.

Le rapport Bloomberg a partagé une déclaration de la société :

"Tether entretient régulièrement un dialogue ouvert avec les organismes chargés de l'application des lois, y compris le ministère de la Justice, dans le cadre de notre engagement en faveur de la coopération et de la transparence."

Source : https://www.crowdfundinsider.com/2021/07/178366-william-callahan-director-of-government-and-strategic-affairs-at-blockchain-intelligence-group-says-money-launderers-benefit- de-volatilité/