lutte contre le blanchiment d'argent

Le département du Trésor américain et Israël forment une coentreprise pour lutter contre la cybercriminalité

Nœud source: https://beincrypto.com/u-s-treasury-department-israel-form-joint-venture-to-combat-cyber-crime/
Horodatage: 15 novembre 2021 2h37 - Modifié le: 15 novembre 2021 - Publié par:
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Les États-Unis et Israël unissent leurs forces pour lutter contre la menace croissante d'attaques de ransomware qui laissent souvent dans leur sillage une destruction fiscale pour les victimes affectées. Sponsorisé Sponsorisé Le département du Trésor américain s'associe à Israël pour lutter contre la menace de ransomware. Le sous-secrétaire américain au Trésor a rencontré deux responsables israéliens, le ministre des Finances et le directeur général de la National Cyber ​​Directorate, pour officialiser le lancement de la coentreprise. L'entreprise cherche à superviser "le développement d'outils d'atténuation des risques pour l'application de la loi afin d'améliorer l'efficacité des analyses et de l'application

Qu'est-ce que le guide du GAFI sur DeFi ?

Nœud source: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
Horodatage: 14 novembre 2021 9h41 - Modifié le: 14 novembre 2021 - Publié par:
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Partagez un peu d'amour Bitpina : par Hans DoringoLe Groupe d'action financière (GAFI), un organisme de surveillance intergouvernemental contre le blanchiment d'argent, a publié le 28 octobre 2021, des révisions et des mises à jour de ses directives sur les actifs virtuels pour les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) qui a été le premier publié en 2019.Conformément aux commentaires et aux examens concernant l'incertitude quant à la manière dont le GAFI appliquerait ses normes VASP à la finance décentralisée (DeFi), l'organe a procédé à la finalisation des orientations lors de sa réunion plénière qui a duré jusqu'en octobre. La version mise à jour des orientations comprend des clarifications sur la proposition du GAFI de

Un homme d'affaires russe de la crypto-monnaie arrêté aux Pays-Bas, confirme Moscou

Nœud source: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/
Horodatage: 7 novembre 2021 2:08 - Modifié le: 7 novembre 2021 - Publié par:
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Un homme d'affaires russe en cryptographie a été arrêté par les autorités néerlandaises, selon le ministère des Affaires étrangères de Moscou. Le bras long de la loi a rattrapé l'homme – qui est directement lié à la création de deux plateformes d'échange de crypto-monnaies, après avoir été appréhendé plus tôt ce mois-ci, bien qu'apparemment à la demande des forces de l'ordre américaines. Un homme d'affaires russe en cryptographie arrêté aux Pays-Bas Selon un rapport de Forkleg News citant une certaine Maria Zakharova du ministère des Affaires étrangères de Russie, Denis Dubnikov, co-fondateur de

Comment Binance aide les autorités judiciaires à éliminer les cybercriminels qui blanchissent des fonds illicites

Nœud source: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Horodatage: 30 septembre 2021 9:00 - Modifié le: 30 septembre 2021 - Publié par:
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sponsorisé Selon les dernières statistiques de l'ONU, les transactions mondiales de blanchiment d'argent atteignent jusqu'à 2 500 milliards de dollars par an. Une petite fraction de cette énorme quantité transite par l’écosystème des actifs numériques, et les acteurs responsables s’efforcent de réduire encore davantage ce chiffre. En tant que premier échange de crypto-monnaie au monde, Binance a particulièrement pris sur lui de protéger la sûreté et la sécurité du monde financier virtuel. Voici comment il aide les autorités judiciaires à éliminer les cybercriminels qui blanchissent de l'argent. Briser le ring FANCYCAT de 2021 millions de dollars en juin XNUMX,

Binance arrête le trading au comptant, les services de dépôt fiduciaire, entre autres, à Singapour

Nœud source: https://ambcrypto.com/binance-halts-spot-trading-fiat-deposit-services-among-others-in-singapore/
Horodatage: 27 septembre 2021 8:00 - Modifié le: 27 septembre 2021 - Publié par:
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De plus, aucun utilisateur ne pourra acheter des crypto-monnaies via des canaux fiduciaires et des swaps liquides. Le développement intervient après que Binance a apporté d'autres modifications pour se conformer à l'Autorité monétaire de Singapour [MAS], en cessant toutes les transactions connexes. Maintenant, Binance a demandé à ses utilisateurs de Singapour de retirer les actifs fiduciaires et de racheter les jetons d'ici le mercredi 26 octobre à 04h00 UTC pour éviter d'éventuels litiges commerciaux. Plus tôt ce mois-ci, la banque centrale du pays avait ordonné à Binance de cesser de solliciter des transactions pour les clients résidents de Singapour. Suite à cela, la bourse avait cessé d'offrir des paires de trading SGD

Dix échanges cryptographiques en Corée du Sud ont fait une demande d'inscription quelques heures avant la date limite

Nœud source: https://bitcoinerx.com/bitcoin/ten-crypto-exchanges-in-south-korea-applied-for-registration-hours-before-deadline/
Horodatage: 26 septembre 2021 3:45 - Modifié le: 26 septembre 2021 - Publié par:
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Vendredi, seuls 10 des dizaines d'échanges de crypto-monnaie en Corée du Sud ont pu s'enregistrer auprès des autorités locales avant la fin du temps imparti, selon des informations sur le site Web du régulateur financier du pays. Vendredi, les échanges cryptographiques Gdac, Five, OK-BIT, Graybridge, Flat Thai X, Prabang et le dépositaire de monnaie numérique Gameper, pour n'en nommer que quelques-uns, ont progressé dans leurs inscriptions. Les autorités sud-coréennes s'attendent toujours à ce qu'au moins 18 autres échanges cryptographiques complètent leurs demandes d'ici vendredi. En avril, la Commission des services financiers (FSC) de la Corée du Sud a exigé que tous les

UK Crypto Exchange reçoit l'approbation de la FCA

Nœud source: https://beincrypto.com/uk-crypto-exchange-receives-approval-from-fca/
Horodatage: 2 septembre 2021 10:02 - Modifié le: 2 septembre 2021 - Publié par:
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L'échange de crypto-monnaie basé au Royaume-Uni, Coinpass, a reçu l'approbation de la Financial Conduct Authority (FCA) du pays pour fonctionner en tant que société d'actifs cryptographiques. Exécutif Jeff Hancock. Enregistrement FCA La FCA est devenue le superviseur de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme des sociétés d'actifs cryptographiques en janvier. Depuis lors, les entreprises de cryptographie doivent s'inscrire auprès de la FCA avant de faire des affaires. Jusqu'à présent, la FCA n'avait enregistré que six entreprises avec des dizaines d'autres encore

Cela pousse le marché de la crypto-monnaie de Dubaï à se porter « fantastiquement bien »

Nœud source: https://ambcrypto.com/this-is-driving-dubais-cryptocurrency-market-to-do-fantastically-well/
Horodatage: 30 août 2021 5:30 - Modifié le: 30 août 2021 - Publié par:
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Dubaï et les Émirats arabes unis ont longtemps été présentés comme des pôles technologiques et d’innovation émergents, offrant des points d’entrée sur les marchés d’Asie et du Moyen-Orient. Avec une croissance exponentielle au cours des dernières décennies, Dubaï est désormais considérée comme l’une des zones métropolitaines à la croissance la plus rapide au monde. Il ne serait alors pas surprenant que certains spéculent que le pays pourrait également devenir l’un des leaders dans le domaine des cryptomonnaies. Dans une récente interview, Stephen Stonberg, PDG de Bittrex Global, a estimé que Dubaï était bien placé pour tirer profit de la croissance de la crypto-monnaie.

Espagne : voici les dernières exigences réglementaires pour les crypto-échanges

Nœud source: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/
Horodatage: 27 août 2021 2:30 - Modifié le: 27 août 2021 - Publié par:
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La banque centrale d'Espagne est prête à déployer le nouveau processus d'enregistrement pour les échanges cryptographiques d'ici septembre-octobre. Les bourses, ainsi que les plateformes de garde d'actifs cryptographiques et les portefeuilles, devront s'enregistrer auprès des autorités afin de se conformer aux exigences légales. Selon l'institution, cela résoudra les problèmes de transparence et de financement du terrorisme. Les mesures susmentionnées sont prescrites par la loi sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. Il a été adopté par le parlement espagnol l'année dernière. Par la suite, cette disposition a été incluse dans le décret-loi royal 7/2021. Il donne un délai de six

Zodia Custody s'apprête à offrir des services de courtage en Irlande

Nœud source: https://beincrypto.com/zodia-custody-set-to-offer-brokerage-services-in-ireland/
Horodatage: 8 août 2021 10:01 - Modifié le: 8 août 2021 - Publié par:
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La société britannique de services bancaires et financiers Standard Chartered a annoncé son intention d'étendre sa branche de courtage en cryptographie. Sponsorisé Sponsorisé Des rapports récents indiquent que Zodia Custody commencera à offrir des services en Irlande. Spécifiquement aux investisseurs institutionnels. Dans cette optique, Standard Chartered devient la dernière institution à s'implanter en République d'Irlande. À l’instar de Bank of New York Mellon, qui a installé son Digital Innovation Hub à Dublin. La société Fintech Blockdaemon a également inauguré sa propre construction à Galway. Branche des entreprises et de l'innovation de Standard Chartered SC

Le régulateur de Singapour autorise Crypto Exchange à offrir des services de jetons de paiement numérique

Nœud source: https://beincrypto.com/singapore-regulator-crypto-exchange-digital-payment-token-services/
Horodatage: 3 août 2021 5:56 - Modifié le: 3 août 2021 - Publié par:
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Singapour a franchi une nouvelle étape vers la consolidation de sa position de pôle fintech de la région avec l'approbation réglementaire de principe des services de paiement par jetons numériques pour un échange cryptographique.Sponsorisé Sponsorisé L'Autorité monétaire de Singapour (MAS) a accordé une « approbation de principe » à l'échange de crypto-monnaie Independent Reserve lui permettant de fonctionner en tant que fournisseur réglementé de services de jetons de paiement numérique. Les régulateurs financiers singapouriens classent les jetons de paiement numérique comme toute « représentation numérique de valeur sécurisée par cryptographie qui est utilisée ou destinée à être utilisée comme moyen d'échange ». Sponsorisé Sponsorisé Selon Bloomberg, il