lutte contre le blanchiment d'argent

Le membre du Congrès américain Beyer présente un projet de loi sur la cryptographie avec des « protections de base » pour les investisseurs

Nœud source: https://decrypt.co/77245/us-congressman-beyer-introduces-crypto-bill-with-basic-protections-for-investors
Horodatage: 30 juillet 2021 10:37 - Modifié le: 30 juillet 2021 - Publié par:
Cluster source:
Republié par Platon

En bref Un membre du Congrès américain a présenté une législation entourant la réglementation des actifs numériques. La loi clarifierait les rôles de plusieurs autorités de régulation, dont la SEC et la CFTC. Le représentant Don Beyer (D-VA) a présenté une législation visant à réglementer les actifs numériques plus tôt cette semaine. La législation, intitulée « Loi sur la structure du marché des actifs numériques et la protection des investisseurs », vise à protéger les consommateurs tout en promouvant simultanément l’innovation financière. « Malheureusement, la structure actuelle du marché des actifs numériques et le cadre réglementaire sont ambigus et dangereux pour les investisseurs et les consommateurs. Les détenteurs d’actifs numériques ont été soumis à

La Malaisie lance une action coercitive contre Binance « fonctionnant illégalement »

Nœud source: https://decrypt.co/77233/malaysia-regulator-takes-enforcement-action-against-binance-for-illegal-operations
Horodatage: 30 juillet 2021 6:59 - Modifié le: 30 juillet 2021 - Publié par:
Cluster source:
Republié par Platon

En bref, le régulateur des services financiers de Malaisie a pris des mesures coercitives contre Binance. La Commission des valeurs mobilières a déclaré que Binance opérait toujours illégalement bien qu'elle soit inscrite sur une liste d'alerte depuis juillet 2020. La Commission des valeurs mobilières de Malaisie (SC) a pris aujourd'hui des mesures coercitives contre Binance pour avoir prétendument opéré illégalement dans le pays. Le SC affirme que l'échange cryptographique fonctionne illégalement en tant qu'échange d'actifs numériques, sans les exigences d'enregistrement requises prévues aux articles 7(1) et 34(1) de la loi de 2007 sur les marchés et les services des capitaux.

Lent mais régulier: la revue du GAFI met en évidence la lutte des échanges cryptographiques pour respecter les normes AML

Nœud source: https://cointelegraph.com/news/slow-but-steady-fatf-review-highlights-crypto-exchanges-struggle-to-meet-aml-standards
Horodatage: 8 août 2020 9:00 - Modifié le: 21 mai 2021 - Publié par:
Cluster source:
Republié par Platon

En juin 2019, le Groupe d’action financière intergouvernemental (GAFI) a présenté son ensemble révisé de normes pour les fournisseurs de services d’actifs virtuels. Le document établit les exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme (AML/CFT) que les VASP réglementés – le terme faisant principalement référence aux plateformes de trading de cryptomonnaies – doivent à terme mettre en œuvre dans leurs opérations quotidiennes. Les lignes directrices sont présentées sous forme de recommandations et le GAFI laisse aux gouvernements des pays participants le soin d’élaborer leurs propres réglementations conformément aux principes suggérés. L’organisme de surveillance a également fixé un délai d’examen de 12 mois pour surveiller le public et

Jeton de titre pour le registre immobilier Blockchain, partie 3

Nœud source: https://cointelegraph.com/news/title-token-for-blockchain-estate-registry-part-3
Horodatage: 8 août 2020 6:00 - Modifié le: 21 mai 2021 - Publié par:
Cluster source:
Republié par Platon

L’avantage du protocole cross-blockchain pour les registres publics est qu’il peut réunir n’importe quel nombre de registres existants dans un seul écosystème et n’a pas besoin de mettre à niveau les protocoles de ces blockchains. En termes simples, le protocole fonctionne comme un agrégateur de jetons sur les blockchains. Le protocole comprend conceptuellement deux éléments principaux : Les exigences de format pour une entrée. En connaissant la norme d'un enregistrement, la machine de l'utilisateur peut automatiquement collecter les enregistrements de différents registres en un seul paquet. Le hook, qui est l'algorithme qui analyse les blocs de registres et en extrait

Le réseau de paiement cryptographique s'associe au service de filtrage des identifiants

Nœud source: https://cointelegraph.com/news/crypto-payment-network-partners-with-id-screening-service
Horodatage: 7 avril 2020 12h47 - Modifié le: 21 mai 2021 - Publié par:
Cluster source:
Republié par Platon

Le réseau de crypto-monnaie TemTum s'associe au service de vérification d'identité Shufti Pro pour fournir à ses clients des services de contrôle anti-blanchiment d'argent (AML) et Know Your Customer (KYC). Dans le cadre du partenariat annoncé le 7 avril, Shufti Pro vérifiera les clients TemTum. Données KYC, y compris la date de naissance, les adresses, les noms, les numéros de documents, les dates d'émission des documents et les dates d'expiration. Conformité à la 5e initiative de lutte contre le blanchiment d'argent de l'UELe partenariat fait suite à l'adoption de la cinquième initiative de lutte contre le blanchiment d'argent de l'Union européenne (5AMLD), qui introduit de nouvelles et, dans certains cas, des mesures KYC renforcées sur les plateformes financières, y compris les cryptomonnaies.

Celsius inscrit Libra Challenger pour un intérêt potentiel de 9.9%

Nœud source: https://cointelegraph.com/news/celsius-lists-libra-challenger-for-99-potential-interest
Horodatage: 6 avril 2020 11:00 - Modifié le: 21 mai 2021 - Publié par:
Cluster source:
Republié par Platon

La plate-forme de prêt de crypto-monnaie Celsius Network a répertorié l'actif stabilisé SGA de la startup Saga, libérant ainsi la possibilité pour les détenteurs de jetons de gagner des intérêts. "Saga s'est associé à Celsius Network, la principale plateforme de revenus d'intérêts en crypto-monnaie", a déclaré le fondateur de Saga, Ido Sadeh Man, à Cointelegraph. La collaboration et la cotation signifient que "les utilisateurs peuvent à la fois préserver la valeur de leurs actifs grâce au mécanisme de stabilisation éprouvé de SGA (le DTS du FMI, un panier de devises conçues pour compenser les fluctuations monétaires), ainsi que de gagner des intérêts attractifs grâce au réseau Celsius », a expliqué Man. Saga ne se qualifie pas de « stablecoin », bien que Saga présente SGA comme une écurie

Le GAFI note le gouvernement américain sur l’application de la réglementation cryptographique 

Nœud source: https://insidebitcoins.com/news/fatf-grades-u-s-government-on-crypto-regulation-enforcement/256607
Horodatage: 5 avril 2020 12h32 - Modifié le: 21 mai 2021 - Publié par:
Cluster source:
Republié par Platon

Le Groupe d'action financière, l'un des plus importants organismes de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) au monde, a dénoncé le gouvernement américain pour son laxisme dans l'application de ses politiques. Le 31 mars, l'organisme a publié un rapport dans lequel il explique que les États-Unis ne se conforment que « largement » à leurs réglementations en matière de LBC et de lutte contre le financement du terrorisme (CTF), notamment en ce qui concerne la question des monnaies virtuelles. Une plus grande sensibilisation est une bonne chose, mais des failles subsistent Dans le rapport, le GAFI souligne le degré de conformité des États-Unis aux recommandations qu'il a émises la dernière fois.

Le responsable de la blockchain à la Commission européenne explique l'utilité du DLT

Nœud source: https://cointelegraph.com/news/blockchain-head-at-european-commission-explains-usefulness-of-dlt
Horodatage: 3 avril 2020 9:08 - Modifié le: 21 mai 2021 - Publié par:
Cluster source:
Republié par Platon

Le chef de l'unité innovation numérique et blockchain à la Commission européenne (CE), Pēteris Zilgalvis, a expliqué les avantages concis de la technologie du grand livre distribué (DLT) dans une interview accordée à The Banker, une filiale du Financial Times. Dans l'interview publiée le 3 avril, Zilgalvis a parlé des avantages et des défis de la technologie. Selon lui, la blockchain fournit un cadre puissant pour le partage de données, ce que les bases de données normales ne peuvent pas faire : « Nous pensons qu'elle présente une excellente technologie pour les situations où différentes parties prenantes doivent collaborer mais, en raison de