1 फरवरी के शुरुआती घंटों में, 3.55 बिटफिनेक्स हैक से $ 2016 बिलियन बिटकॉइन का मूल्य अचानक चले गए सालों बाद। एक हफ्ते बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की बिटकॉइन में करीब 3.6 अरब डॉलर की जब्ती उसी क्रिप्टो एक्सचेंज हैक से संबंधित।
वह ऑन-चेन मूवमेंट Bitcoin कथित तौर पर संघीय एजेंटों द्वारा इसकी जब्ती के एक हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था।
हैकर्स की पहचान अभी भी अज्ञात है, लेकिन अधिकारियों ने न्यूयॉर्क के एक विवाहित जोड़े, इल्या 'डच' लिचेंस्टीन और हीथर मॉर्गन को उस हैक से इन बिटकॉन्स को लॉन्डर करने के लिए गिरफ्तार किया। उन पर धन शोधन की साजिश रचने और संघीय सरकार को धोखा देने का आरोप लगाया गया था, लेकिन कई लोगों का मानना है कि वे हैकर भी हो सकते हैं।
लेकिन क्रिप्टोकरेंसी, विशेष रूप से बिटकॉइन को लॉन्डर करना इतना कठिन क्यों है?
खैर, कई उद्योग विशेषज्ञों ने बताया वित्त मैग्नेट्स कि यह बिटकॉइन का खुला बहीखाता था जो अपराधियों के लिए इन गलत तरीके से अर्जित आय से बचना कठिन बना देता है।
CEX.IO के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी, दिमित्रो वोल्कोव ने समझाया, "बही लेनदेन की अपरिवर्तनीय प्रकृति के कारण क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग करना मुश्किल है।" उन्होंने बताया कि परिष्कृत निगरानी उपकरणों वाली एनालिटिक्स टीमें हैकर्स और लॉन्ड्रर्स के लिए सिरदर्द हैं।
"हालांकि डिजिटल पदचिह्नों का पता लगाना मुश्किल है, साइबर अपराध से एक कदम आगे रहने के लिए लगातार सक्रिय प्रयास क्रिप्टो पारिस्थितिक तंत्र की चल रही सफलता और विकास के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण हैं। विशेष रूप से, क्योंकि यह ज्ञात कमजोरियों के क्षेत्रों से संबंधित है जैसे कि हॉट वॉलेट स्टोरेज, प्रोएक्टिव ड्यू डिलिजेंस और जोखिम प्रबंधन हमलों को पहले स्थान पर होने से रोक सकता है। लेकिन, यहां भी अवसर हैं। ब्लॉकचैन प्रौद्योगिकी की विस्तारित क्षमताओं से सक्रिय मजबूत सुरक्षा दल हमलों को विफल करने के लिए अच्छी तरह से तैनात हैं," वोल्कोव ने कहा।
लेकिन, हैकर्स और लॉन्डरर अवैध गतिविधियों के निशान वाले बिटकॉइन को धोने में अपनी रणनीति को संशोधित कर रहे हैं। बिटकॉइन मिक्सर का व्यापक रूप से क्रिप्टोकरेंसी को टुकड़ों में तोड़ने और उनके लेनदेन रिकॉर्ड को साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है।
दोनों पक्षों में तकनीकी प्रगति के बावजूद, मानव व्यवहार हैकर्स और लॉन्डररों के लिए प्रमुख कमजोरियों में से एक है।
"मुझे नहीं लगता कि क्रिप्टो को धोना मुश्किल है, लेकिन स्वभाव से लोग गलतियाँ करते हैं। अक्सर आप स्कैमर्स को केंद्रीकृत एक्सचेंजों के साथ बातचीत करते या सोशल मीडिया पर अपनी भव्य जीवन शैली दिखाते हुए पाएंगे, जो सभी कुछ संदिग्ध की ओर इशारा करते हैं, ”हॉक फाइनेंस के ग्लोबल ब्रांड और बिजनेस मैनेजर मार्क बासा ने कहा।
जब्ती का उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
अमेरिकी अधिकारियों ने से लगभग 94,000 बिटकॉइन जब्त किए हैं बिटफिनेक्स हैक. 120,000 के हमले में कुल मिलाकर लगभग 2016 बीटीसी चोरी हो गए थे। हालांकि पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, फिर भी यह अमेरिकी न्याय विभाग की अब तक की सबसे बड़ी वित्तीय जब्ती है।
हैकर्स एक्सचेंजों की कमजोरियों को प्रकट करते हैं, लेकिन ये बरामदगी साबित करती है कि विकेंद्रीकृत पारिस्थितिकी तंत्र किसी की पहुंच से बाहर नहीं है।
"मुझे लगता है कि यह उद्योग के लिए एक बड़ा वरदान है," इंजेक्शन लैब्स के सीईओ और सह-संस्थापक एरिक चेन ने कहा। "हजारों व्यक्ति इस हैक से प्रभावित हुए थे, और वे अंततः अपने कुछ धन की वसूली शुरू कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इनमें से अधिकतर पार्टियां फिर से पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल हो जाएंगी, जब पहले उन्होंने इतनी बड़ी पूंजी हानि से पीड़ित होने के बाद इसे एक हद तक दूर कर दिया हो।"
हालांकि ये दौरे एक तरह से अच्छे हैं, लेकिन यह भारी मात्रा में डालते हैं सरकारों के हाथ में बिटकॉइन. संयुक्त राज्य अमेरिका और चीनी सरकारें क्रिप्टोकरेंसी के दो सबसे बड़े धारक बन गए हैं।
जब्ती के आसपास का नाटक अभी खत्म नहीं हो सकता है क्योंकि बिटफिनेक्स ने कहा कि उसने पीड़ितों को मुआवजा दिया है और "चोरी हुई बिटकॉइन की वापसी के लिए हमारे अधिकारों को स्थापित करने के लिए उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करेगा।"
बिटकॉइन की मौलिक संपत्ति का उल्लंघन
तो, क्या ये बरामदगी और सरकारी नियंत्रण बिटकॉइन की मौलिक संपत्ति का उल्लंघन कर रहे हैं?
"हालांकि कई लोगों का मानना है कि इस तरह के प्रमुख हैक इस बात का सबूत हैं कि बिटकॉइन अपने मौलिक गोपनीयता गुणों से विचलित हो गया है, हम इस तकनीक को ऑन-चेन गोपनीयता मुद्दों को दूर करने की अविश्वसनीय क्षमता को समझते हैं और विश्वास करते हैं," वोल्कोव ने कहा।
लेकिन, ये हमले सरकारों को बिटकॉइन को पहचानने के अपने प्रयासों में तेजी लाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।
"जैसा कि सुरक्षा और विनिमय आयोग (एसईसी) ने पहले दिन से क्रिप्टो के सापेक्ष स्पष्ट कर दिया है, इसका उद्देश्य निवेशकों की रक्षा करना है। दुर्भाग्य से, बिटफाइनक्स हमला उपन्यास से बहुत दूर है। साइबर अपराध उद्योगों में सर्वव्यापी होता जा रहा है, ”वोल्कोव ने कहा। "हम उम्मीद करते हैं कि सरकार डिजिटल संपत्ति के क्षेत्र में पहले से कहीं अधिक बारीकी से देखेगी क्योंकि यह परिपक्व और विकसित हो रही है। दरअसल, एसईसी के अध्यक्ष गैरी जेन्सलर ने हाल ही में कहा था कि क्रिप्टो एक्सचेंज इस साल डिजिटल संपत्ति पर उनकी एजेंसी की कार्रवाई पर मुख्य ध्यान देंगे।
1 फरवरी के शुरुआती घंटों में, 3.55 बिटफिनेक्स हैक से $ 2016 बिलियन बिटकॉइन का मूल्य अचानक चले गए सालों बाद। एक हफ्ते बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की बिटकॉइन में करीब 3.6 अरब डॉलर की जब्ती उसी क्रिप्टो एक्सचेंज हैक से संबंधित।
वह ऑन-चेन मूवमेंट Bitcoin कथित तौर पर संघीय एजेंटों द्वारा इसकी जब्ती के एक हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था।
हैकर्स की पहचान अभी भी अज्ञात है, लेकिन अधिकारियों ने न्यूयॉर्क के एक विवाहित जोड़े, इल्या 'डच' लिचेंस्टीन और हीथर मॉर्गन को उस हैक से इन बिटकॉन्स को लॉन्डर करने के लिए गिरफ्तार किया। उन पर धन शोधन की साजिश रचने और संघीय सरकार को धोखा देने का आरोप लगाया गया था, लेकिन कई लोगों का मानना है कि वे हैकर भी हो सकते हैं।
लेकिन क्रिप्टोकरेंसी, विशेष रूप से बिटकॉइन को लॉन्डर करना इतना कठिन क्यों है?
खैर, कई उद्योग विशेषज्ञों ने बताया वित्त मैग्नेट्स कि यह बिटकॉइन का खुला बहीखाता था जो अपराधियों के लिए इन गलत तरीके से अर्जित आय से बचना कठिन बना देता है।
CEX.IO के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी, दिमित्रो वोल्कोव ने समझाया, "बही लेनदेन की अपरिवर्तनीय प्रकृति के कारण क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग करना मुश्किल है।" उन्होंने बताया कि परिष्कृत निगरानी उपकरणों वाली एनालिटिक्स टीमें हैकर्स और लॉन्ड्रर्स के लिए सिरदर्द हैं।
"हालांकि डिजिटल पदचिह्नों का पता लगाना मुश्किल है, साइबर अपराध से एक कदम आगे रहने के लिए लगातार सक्रिय प्रयास क्रिप्टो पारिस्थितिक तंत्र की चल रही सफलता और विकास के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण हैं। विशेष रूप से, क्योंकि यह ज्ञात कमजोरियों के क्षेत्रों से संबंधित है जैसे कि हॉट वॉलेट स्टोरेज, प्रोएक्टिव ड्यू डिलिजेंस और जोखिम प्रबंधन हमलों को पहले स्थान पर होने से रोक सकता है। लेकिन, यहां भी अवसर हैं। ब्लॉकचैन प्रौद्योगिकी की विस्तारित क्षमताओं से सक्रिय मजबूत सुरक्षा दल हमलों को विफल करने के लिए अच्छी तरह से तैनात हैं," वोल्कोव ने कहा।
लेकिन, हैकर्स और लॉन्डरर अवैध गतिविधियों के निशान वाले बिटकॉइन को धोने में अपनी रणनीति को संशोधित कर रहे हैं। बिटकॉइन मिक्सर का व्यापक रूप से क्रिप्टोकरेंसी को टुकड़ों में तोड़ने और उनके लेनदेन रिकॉर्ड को साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है।
दोनों पक्षों में तकनीकी प्रगति के बावजूद, मानव व्यवहार हैकर्स और लॉन्डररों के लिए प्रमुख कमजोरियों में से एक है।
"मुझे नहीं लगता कि क्रिप्टो को धोना मुश्किल है, लेकिन स्वभाव से लोग गलतियाँ करते हैं। अक्सर आप स्कैमर्स को केंद्रीकृत एक्सचेंजों के साथ बातचीत करते या सोशल मीडिया पर अपनी भव्य जीवन शैली दिखाते हुए पाएंगे, जो सभी कुछ संदिग्ध की ओर इशारा करते हैं, ”हॉक फाइनेंस के ग्लोबल ब्रांड और बिजनेस मैनेजर मार्क बासा ने कहा।
जब्ती का उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
अमेरिकी अधिकारियों ने से लगभग 94,000 बिटकॉइन जब्त किए हैं बिटफिनेक्स हैक. 120,000 के हमले में कुल मिलाकर लगभग 2016 बीटीसी चोरी हो गए थे। हालांकि पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, फिर भी यह अमेरिकी न्याय विभाग की अब तक की सबसे बड़ी वित्तीय जब्ती है।
हैकर्स एक्सचेंजों की कमजोरियों को प्रकट करते हैं, लेकिन ये बरामदगी साबित करती है कि विकेंद्रीकृत पारिस्थितिकी तंत्र किसी की पहुंच से बाहर नहीं है।
"मुझे लगता है कि यह उद्योग के लिए एक बड़ा वरदान है," इंजेक्शन लैब्स के सीईओ और सह-संस्थापक एरिक चेन ने कहा। "हजारों व्यक्ति इस हैक से प्रभावित हुए थे, और वे अंततः अपने कुछ धन की वसूली शुरू कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इनमें से अधिकतर पार्टियां फिर से पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल हो जाएंगी, जब पहले उन्होंने इतनी बड़ी पूंजी हानि से पीड़ित होने के बाद इसे एक हद तक दूर कर दिया हो।"
हालांकि ये दौरे एक तरह से अच्छे हैं, लेकिन यह भारी मात्रा में डालते हैं सरकारों के हाथ में बिटकॉइन. संयुक्त राज्य अमेरिका और चीनी सरकारें क्रिप्टोकरेंसी के दो सबसे बड़े धारक बन गए हैं।
जब्ती के आसपास का नाटक अभी खत्म नहीं हो सकता है क्योंकि बिटफिनेक्स ने कहा कि उसने पीड़ितों को मुआवजा दिया है और "चोरी हुई बिटकॉइन की वापसी के लिए हमारे अधिकारों को स्थापित करने के लिए उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करेगा।"
बिटकॉइन की मौलिक संपत्ति का उल्लंघन
तो, क्या ये बरामदगी और सरकारी नियंत्रण बिटकॉइन की मौलिक संपत्ति का उल्लंघन कर रहे हैं?
"हालांकि कई लोगों का मानना है कि इस तरह के प्रमुख हैक इस बात का सबूत हैं कि बिटकॉइन अपने मौलिक गोपनीयता गुणों से विचलित हो गया है, हम इस तकनीक को ऑन-चेन गोपनीयता मुद्दों को दूर करने की अविश्वसनीय क्षमता को समझते हैं और विश्वास करते हैं," वोल्कोव ने कहा।
लेकिन, ये हमले सरकारों को बिटकॉइन को पहचानने के अपने प्रयासों में तेजी लाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।
"जैसा कि सुरक्षा और विनिमय आयोग (एसईसी) ने पहले दिन से क्रिप्टो के सापेक्ष स्पष्ट कर दिया है, इसका उद्देश्य निवेशकों की रक्षा करना है। दुर्भाग्य से, बिटफाइनक्स हमला उपन्यास से बहुत दूर है। साइबर अपराध उद्योगों में सर्वव्यापी होता जा रहा है, ”वोल्कोव ने कहा। "हम उम्मीद करते हैं कि सरकार डिजिटल संपत्ति के क्षेत्र में पहले से कहीं अधिक बारीकी से देखेगी क्योंकि यह परिपक्व और विकसित हो रही है। दरअसल, एसईसी के अध्यक्ष गैरी जेन्सलर ने हाल ही में कहा था कि क्रिप्टो एक्सचेंज इस साल डिजिटल संपत्ति पर उनकी एजेंसी की कार्रवाई पर मुख्य ध्यान देंगे।
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- स्रोत: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/36b-btc-seizure-from-bitfinex-hack-good-or-bad-for-the-industry/
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