Australian Authorities Say Crypto Is Too Often Used For Money Laundering

प्लेटो द्वारा पुनर्प्रकाशित

अनुयायियों: 0

ऑस्ट्रेलियाई कानून प्रवर्तन एजेंट यह दावा कर रहे हैं क्रिप्टो नंबर बन गया है मनी लॉन्ड्रिंग या वित्तीय धोखाधड़ी करने वालों के लिए एक आसान टूल।

ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने क्रिप्टो चेतावनी जारी की

ऑस्ट्रेलियन ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस सेंटर (AUSTRAC) के वरिष्ठ अधिकारियों का दावा है क्रिप्टो "मनी लॉन्ड्रिंग टूल किट" का हिस्सा बन गया है, और यह कि डिजिटल मुद्रा तकनीक का उपयोग करके चोरी-छिपे धन को आंखों से छिपाना आपराधिकता की दुनिया में मानक व्यवहार बन गया है। जॉन मॉस - ऑस्ट्रेलियाई एजेंसी के प्रमुख - ने हाल ही में एक साक्षात्कार में दावा किया:

अब हम अधिक परंपरागत मनी लॉन्ड्रिंग को क्रिप्टोकरंसी में विस्थापित होते हुए देख रहे हैं, विशेष रूप से मनी लॉन्ड्रिंग को विदेशों में भेजने के लिए।

अभी कुछ समय पहले, एक ब्लॉकचेन एनालिसिस फर्म, चैनालिसिस ने कहा कि इस साल अकेले रूसी अर्धसैनिक समूहों को क्रिप्टो में लगभग 2.2 मिलियन डॉलर भेजे गए हैं, और यह कि धन का उपयोग हथियारों और अन्य वस्तुओं को खरीदने के लिए किया जा रहा है ताकि रूस के पक्ष को निधि और बढ़ावा दिया जा सके। युद्ध। मॉस ने समझाया:

इससे पता चलता है कि क्रिप्टो को धन उगाहने वाले स्रोत के रूप में उपयोग करना कितना आसान है, और जब आप इसे सोशल मीडिया के साथ मिलाते हैं, तो आपको एक बड़ी पहुंच मिलती है। आपके पास एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग करना आसान है, और यदि आप अपने द्वारा लिए जाने वाले क्रिप्टो के प्रकार में लचीले हैं, तो आप इससे काफी अच्छा कर सकते हैं।

माइकल टिंक - AUSTRAC में खुफिया संचालन के राष्ट्रीय प्रबंधक - ने भी टिप्पणी करते हुए अपने दो सेंट मिश्रण में फेंक दिए:

हमने देखा है कि आस्ट्रेलियाई लोग अल-कायदा [और] आईएसआईएल से जुड़े अपतटीय क्रिप्टोकरंसी खातों में पैसा भेजते हैं, और यह यात्रा, प्रशिक्षण, सेनानियों के वेतन और वर्दी के लिए बड़े पैमाने पर संगठनात्मक समर्थन है। एक संघर्ष क्षेत्र में एक आतंकवादी संगठन पर प्रभाव डालने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता नहीं होती है, और थोड़े से धन से हथियार खरीदे जा सकते हैं और परिणामस्वरूप हमले हो सकते हैं, इसलिए यह अभी भी एक महत्वपूर्ण जोखिम है।

इसके अलावा, यह कहा जा रहा है कि इनमें से कई अपराधी और संभावित युद्धप्रवर्तक धन प्राप्त करने के लिए डिजिटल मुद्रा एटीएम का उपयोग कर रहे हैं। मॉस चिंतित हैं कि ये मशीनें अंततः एक अपराध वेब का रास्ता दे सकती हैं जो दुनिया भर में फैलती है। उसने बोला:

ये मशीनें यूके जैसी जगहों पर देखने को नहीं मिलती हैं। जब आप रिपोर्टिंग को देखते हैं, तो आप बहुत से धोखाधड़ी के शिकार लोगों को देखते हैं। बहुत कमजोर लोग इन एटीएम में बड़ी मात्रा में नकदी डालते हैं, जो अनिवार्य रूप से तुरंत अपतटीय हो जाती है।

एटीएम अक्सर देखा जाता है

टिंक ने यह भी कहा कि एटीएम अक्सर क्रिप्टो को नकदी में बदलने का पहला तरीका होता है ताकि अवैध खरीदारी और सौदे किए जा सकें। उन्होंने उल्लेख किया:

मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले अपराध समूह के लिए प्रमुख कमजोरियों में से एक मनी-लॉन्ड्रिंग चक्र का प्लेसमेंट चरण है, इसलिए यह क्रिप्टोक्यूरेंसी में नकदी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। [ये एटीएम] ऐसा करने का एक अच्छा तरीका है। एक धारणा है कि यदि आप दीवार में छेद करके, या शॉपिंग सेंटर में एक बॉक्स के माध्यम से पैसे डाल रहे हैं, तो यह अधिक गुमनाम होगा।

टैग: आस्ट्रेलियन, जॉन मॉस, माइकल टिंक