क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस ने बार-बार में विफल रहा है रॉयटर्स की एक विस्तृत जांच के अनुसार, अनुपालन बढ़ाने के बारे में बड़े वादे करने के बावजूद अपने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) चेक को मजबूत करने के लिए।
जांच, जिसमें सैकड़ों बिनेंस दस्तावेज़ और प्रत्यक्षदर्शी साक्षात्कार शामिल थे, ने विस्तृत किया कि कैसे कमजोर एएमएल प्रथाओं ने एक्सचेंज को जरूरी बना दिया दुनिया भर में अपने मुख्यालय में फेरबदल के चल रहे खेल में विनियामक मध्यस्थता.
इन निरंतर आंदोलनों ने नियामकों से लाइसेंस प्राप्त करना मुश्किल बना दिया है।
जनवरी के अंत में, जिस दिन रॉयटर्स की जांच बंद हुई, #BinanceStopScamming शीर्ष पर पहुंच गया ट्रेंडिंग क्रिप्टो में हैशटैग। यह ऊपर उठ गया 23,000 24 घंटे के भीतर ट्वीट।
वास्तव में, रिपोर्ट ने बिनेंस के लिए कुछ हफ़्ते खराब कर दिए, इस खबर का उल्लेख नहीं करने के लिए कि फर्म के अनुपालन अधिकारियों ने $ 220,000 की वरिष्ठ नौकरी की पेशकश की कोई व्यक्ति जिसके पास कोई साख नहीं है.
झाओ ने अजीब प्रकटीकरण कानूनों का हवाला देते हुए माल्टा से परहेज किया
क्रिप्टो एक्सचेंजों पर सरकार की कार्रवाई के कारण बिनेंस ने 2017 में चीन छोड़ दिया। टोक्यो में एक संक्षिप्त कार्यकाल के बाद, इसने एक और क्रिप्टो-फ्रेंडली क्षेत्राधिकार में एक नया आधार मांगा।
2018 में, कंपनी ने टैक्स हेवन माल्टा में काम करने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन किया। उस समय, मुख्य कार्यकारी चांगपेंग झाओ नियामक स्पष्टता के लिए देश की प्रशंसा की और क्रिप्टो उद्योग का गर्मजोशी से आलिंगन।
ब्लूमबर्ग ने हाल ही में उन्हें दुनिया के 20 सबसे धनी अरबपतियों में स्थान दिया था। प्रोटोस कवर पिछले महीने उनकी प्रमुखता में वृद्धि।
रॉयटर्स ने बताया कि योग्यता दस्तावेजों का विस्तार से अध्ययन करने के बाद, झाओ ने आगे बढ़ने के खिलाफ सलाह दी Binance के माल्टीज़ एप्लिकेशन के साथ।
यह स्पष्ट रूप से माल्टा के "कड़े मनी लॉन्ड्रिंग प्रोटोकॉल और आवश्यक वित्तीय प्रकटीकरण के स्तर" (रायटर के माध्यम से) के लिए नीचे था।
बाद की नियामक फाइलिंग से पता चलता है कि बिनेंस ने केमैन आइलैंड्स, युगांडा, जर्सी, यूके, सिंगापुर और अन्य जगहों पर कार्यालय स्थापित किए हैं।
कंपनी वर्तमान में नहीं है अपने कॉर्पोरेट मुख्यालय के स्थान का खुलासा करें. हालाँकि, इसने उन देशों में सहायक कंपनियों की एक श्रृंखला स्थापित की है जिनमें यह संचालित होता है।
झाओ का हाल क्रय दुबई में एक अपार्टमेंट के बारे में और बहरीन के बारे में सकारात्मक टिप्पणियों से संकेत मिल सकता है कि वह बिनेंस को जड़ से उखाड़ने के बारे में अपनी धुन बदलना शुरू कर रहा है।
उन्होंने पहले व्यक्तिगत रूप से घरों या कारों जैसी अतरल संपत्ति के मालिक होने के विचार का विरोध किया था। झाओ ने ब्लूमबर्ग को बताया कि उन्होंने बिनेंस के मुख्यालय के लिए एक नए स्थान का फैसला किया है, जिसकी घोषणा नियामक अनुमोदन प्राप्त होने के बाद की जाएगी।
क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस ने दुबई में प्रभावी रूप से पीछा किया
बिनेंस के पेपर ट्रेल को मैप करने के लिए, रॉयटर्स ने अल्पकालिक क्रिप्टो इकाई के खिलाफ नियामक कार्रवाई में तेजी लाने की बात कही।
थाईलैंड की प्रतिभूति और विनिमय आयोग अपनाई Binance के खिलाफ एक आपराधिक मामला देश में बिना लाइसेंस के संचालन के लिए, जबकि नियामकों में यूनाइटेड किंगडम, केमैन आइलैंड्स, कनाडा, नाइजीरिया, नीदरलैंड, और जापान चेतावनी जारी कर चुके हैं।
एक्सचेंज ने अमेरिका में बेहतर प्रदर्शन नहीं किया है। न्यूयॉर्क राज्य के अटॉर्नी जनरल ने एक सर्वेक्षण का जवाब देने से इनकार करने के बाद बिनेंस के संचालन की जांच की पुष्टि की, यह दावा करते हुए कि यह राज्य में संचालित नहीं होता है।
कमोडिटी फ्यूचर्स एंड एक्सचेंज कमीशन, आंतरिक राजस्व सेवा और न्याय विभाग भी बिनेंस की जांच कर रहे हैं।
अमेरिकी एजेंसियां जांच कर रही हैं बैंक गोपनीयता अधिनियम का संभावित उल्लंघन, कर, और अन्य पंजीकरण मुद्दे।
और कनाडा में, ओंटारियो सिक्योरिटीज कमीशन (OSC) आगाह बिनेंस प्रांत में बिना पंजीकरण के काम कर रहा था।
Binance ने शुरू में कहा था कि यह 2021 के अंत तक ओंटारियो में परिचालन बंद कर देगा, उपयोगकर्ताओं को अपने खाते बंद करने के लिए कहेगा।
अधिक पढ़ें: [Binance 'च्यूट्स एंड लैडर्स' वहीं समाप्त होता है जहां यह शुरू हुआ था: हांगकांग]
कंपनी बाद में ने दावा किया यह मनी सर्विसेज बिजनेस के रूप में पंजीकरण कर रहा था और पूरे कनाडा में परिचालन जारी रखेगा। OSC नियामकों ने बाद में दोहराया कि Binance पंजीकृत नहीं है और ओंटारियो के निवासियों की सेवा जारी नहीं रख सकते.
फिर सिंगापुर है, जहां नियामक दे दिया Binance देश में संचालित करने के लिए एक "अनुग्रह अवधि" है, जबकि उसने Binance के लाइसेंस आवेदन की समीक्षा की है।
बाद में सिंगापुर के अधिकारी बिनेंस के आवेदन को अस्वीकार कर दिया शहर-राज्य में व्यवसाय करना जारी रखने के लिए, इस बात पर जोर देते हुए कि वे प्रतिबंध को लागू करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे।
तब से Binance ने 13 फरवरी तक अपने सिंगापुर विंग को पूरी तरह से बंद कर दिया है। Binance सिंगापुर ने केवल आठ क्रिप्टोकरेंसी को सूचीबद्ध किया था, जो इसके प्रमुख प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सैकड़ों टोकन के लिए एक मामूली राशि थी।
कमजोर धनशोधन विरोधी नीतियां अंदरूनी चिंतित
जबकि बिनेंस ने एक कानूनी टीम को बरकरार रखा है जिसमें सरकारी जांच का जवाब देने में सहायता करने के लिए ट्रेजरी विभाग के एक पूर्व अधिकारी शामिल हैं, अंदरूनी सूत्रों को पूरी तरह से आश्वस्त नहीं किया गया है।
रॉयटर्स द्वारा प्राप्त रिकॉर्ड के अनुसार, बिनेंस की अनुपालन टीम के सदस्य कमजोर एएमएल प्रथाओं के बारे में बार-बार चिंता व्यक्त की एक्सचेंज पर।
- मुख्य अनुपालन अधिकारी सैमुअल लिम और पूर्व ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर करेन लेओंग ने एक निजी टेलीग्राम समूह में कमजोर नो-योर-कस्टमर (केवाईसी) चेक का हवाला दिया।
- रॉयटर्स का दावा है कि बिनेंस ने यूक्रेन और रूस जैसे देशों में व्यापारियों की भर्ती जारी रखते हुए अपने अनुपालन विभाग की सिफारिशों की अवहेलना की।
- आउटलेट ने यह भी कहा कि बिनेंस ने जर्मन बिजनेस पार्टनर के साथ मनी लॉन्ड्रिंग की आवश्यकताओं को कमजोर कर दिया।
[अधिक पढ़ें: पत्रकार प्रति वर्ष $220K मूल्य की एक वरिष्ठ Binance नौकरी के लिए झांसा देता है]
रॉयटर्स ने यह भी पाया कि कुछ प्रवर्तन अधिकारियों और धोखाधड़ी पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों से पूछताछ करते समय बिनेंस कभी-कभी धन की वसूली में सहायता करने में विफल रहता है।
इसके लायक क्या है, झाओ रॉयटर्स के अधिकांश दावों का खंडन किया, उन्हें 'FUD' ('डर, अनिश्चितता और संदेह' के लिए संक्षिप्त) लेबल करना।
He अभिप्राय कि बिनेंस के एएमएल और केवाईसी चेक मजबूत हैं, और "बैंकों के समान या मजबूत एएमएल टूल" का उपयोग करते हैं, हालांकि यह बताने में विफल रहे कि कौन से हैं।
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