दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों में से एक, बिनेंस ने 2 मार्च को भेजे गए अमेरिकी सीनेटरों के एक पत्र का जवाब दिया, जिसने एक्सचेंज की गतिविधियों के बारे में चिंता जताई और वित्तीय डेटा का अनुरोध किया। एलिजाबेथ वारेन के नेतृत्व में सीनेटरों ने दावा किया कि इस बात के सबूत हैं कि बिनेंस और उसकी अमेरिकी शाखा ने अमेरिकी नियामकों से बचने, प्रतिबंधों से बचने और कम से कम $ 10 बिलियन की लॉन्ड्रिंग की सुविधा देने का प्रयास किया। उन्होंने "2017 से वर्तमान तक सभी Binance और Binance सहायक बैलेंस शीट" के साथ-साथ एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और इसी तरह की नीतियों और Binance और Binance.US के बीच संबंधों के बारे में दस्तावेजों का अनुरोध किया।
बिनेंस की प्रतिक्रिया, जिसे कथित तौर पर अमेरिकी नियामकों को भेजा गया था, लेकिन सीनेटरों द्वारा अनुरोधित वित्तीय डेटा शामिल नहीं था, एक 14-पृष्ठ का दस्तावेज़ था जिसने एक्सचेंज के अनुपालन प्रयासों पर जोर दिया और पिछली गलतियों को पहचाना। Binance के मुख्य रणनीति अधिकारी, पैट्रिक हिलमैन ने पत्र में उल्लेख किया है कि एक्सचेंज ने हाल के वर्षों में ठोस अपने ग्राहक को जानिए और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नीतियों का निर्माण किया है और उपयोगकर्ता लेनदेन और प्रोफाइल को स्कैन करने के लिए स्थापित तृतीय-पक्ष विक्रेताओं से आंतरिक उपकरण और उपकरण दोनों का लाभ उठाता है। रियल टाइम। हिलमैन ने यह भी कहा कि लेन-देन निगरानी अलर्ट के परिणामस्वरूप अगस्त 2021 और नवंबर 2022 के बीच, बिनेंस ने 54,000 से अधिक लेनदेन रोक दिए।
बिनेंस के अनुपालन पर जोर देने के बावजूद, एक्सचेंज की प्रतिक्रिया पारदर्शिता के बारे में सीनेटरों की चिंताओं को दूर करने में विफल रही। सीनेटरों ने दावा किया था कि "बिनेंस के वित्त के बारे में जनता के लिए बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, यह बताता है कि एक्सचेंज अवैध वित्तीय गतिविधियों का केंद्र है।" Binance ने पहले कहा है कि Binance और Binance.US स्वतंत्र प्रबंधन और संचालन के साथ अलग-अलग संस्थाएँ हैं।
यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने फरवरी में बिनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ से जुड़ी ट्रेडिंग फर्मों के बारे में Binance.US की जांच शुरू की। एक खोजी रिपोर्ट ने सुझाव दिया है कि Binance.US खाते से Zhao द्वारा प्रबंधित एक ट्रेडिंग फर्म को लगभग $400 मिलियन के धन के हस्तांतरण के पीछे Binance का हाथ था। एक्सचेंज को यूके और जापान सहित अन्य देशों में नियामक जांच का भी सामना करना पड़ा है।
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बिनेंस ने अमेरिकी सीनेटरों के अनुरोध का जवाब दिया, स्रोत https://ब्लॉकचैन.न्यूज़/न्यूज़/बिनेंस-रेस्पॉन्ड्स-टू-यूएस-सेनेटर्स-रेक्वेस्ट से https://ब्लॉकचैन.न्यूज़/आरएसएस/ के माध्यम से पुनर्प्रकाशित।
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