कॉइनबेस एनवाईएसडी वित्तीय सेवाओं के लिए $100 मिलियन के समझौते से सहमत है

• एक्सचेंज को मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानूनों का उल्लंघन करते पाया गया।
• कॉइनबेस को अनुपालन कार्यक्रम पर $50 मिलियन खर्च करने होंगे।

न्यूयॉर्क राज्य के वित्तीय सेवा विभाग और के बीच एक समझौता किया गया है Coinbase, एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध cryptocurrency $ 50 मिलियन के जुर्माने के भुगतान के लिए संयुक्त राज्य में स्थित विनिमय। एक्सचेंज को मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों के उल्लंघन में पाया गया था। जब यह पता चला कि नए उपयोगकर्ता आवश्यक सत्यापन प्रक्रियाओं का पालन किए बिना खाते बना सकते हैं।

यूएस क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज को अनुपालन कार्यक्रम पर $ 50 मिलियन खर्च करना चाहिए। ड्रग तस्करों, बाल पोर्नोग्राफ़रों और अन्य जैसे अपराधियों को खाते बनाने से रोकने के लिए। न्यूयॉर्क राज्य वित्तीय सेवा विभाग बुधवार को कॉइनबेस के साथ एक समझौते की घोषणा की, जिन शर्तों का कॉइनबेस को पालन करना चाहिए।

तेजी से विस्तार को संभाल नहीं सका

कॉइनबेस की अनुपालन चिंताओं को शुरू में 2020 में एक नियमित समीक्षा के दौरान उजागर किया गया था, जब एक्सचेंज ने 2017 में अपना न्यूयॉर्क राज्य ऑपरेटिंग लाइसेंस अर्जित किया था। एक्सचेंज के साथ एक समस्या एंटी-मनी-लॉन्ड्रिंग प्रक्रियाएं उजागर किया गया था, जिसकी जड़ें 2018 तक वापस जा रही थीं।

एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों की आवश्यकताओं का पालन करने के लिए, जिसमें कहा गया है कि कंपनी को अपने ग्राहकों की पहचान जाननी चाहिए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखने के लिए उनकी गतिविधियों पर नज़र रखनी चाहिए, कॉइनबेस शुरू में सहायता के लिए एक बाहरी सलाहकार की सेवाएं लेने के लिए सहमत हुआ। यह अपने दिन-प्रतिदिन के कार्यों को पुनर्गठित करने में। लेकिन इसने कंपनी के सामने आने वाली समस्याओं को कम नहीं किया, इसलिए 2021 में अधिकारियों ने औपचारिक रूप से स्थिति को देखना शुरू किया।

न्यूयॉर्क राज्य के वित्तीय सेवा पर्यवेक्षक एड्रिएन ए. हैरिस ने आरोप लगाया कि कॉइनबेस के अनुपालन विभाग ने कंपनी के तेजी से विस्तार के साथ तालमेल नहीं रखा।

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