Coinbase To Pay $100 Million To Settle With US Regulators Over Anti-money-laundering Law Violations

प्लेटो द्वारा पुनर्प्रकाशित

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कॉइनबेस फिर से सुर्खियां बटोर रहा है, लेकिन उन कारणों से नहीं, जो यूएस-आधारित क्रिप्टो एक्सचेंज चाहेंगे। आज, कॉइनबेस ग्लोबल न्यूयॉर्क के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के साथ $ 100 मिलियन के समझौते पर पहुंच गया है, एक्सचेंज और नियामक ने बुधवार को बयान में कहा।

एक के अनुसार रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स से, कॉइनबेस "वित्तीय नियामकों द्वारा पाए जाने के बाद $ 50 मिलियन का जुर्माना देने के लिए सहमत हुआ कि यह ग्राहकों को पर्याप्त पृष्ठभूमि की जाँच किए बिना खाते खोलने देता है।" निपटान मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए आवश्यकताओं के अनुपालन में नियामक की जांच को बंद कर देता है।

कुल मिलाकर, कॉइनबेस ग्राहकों को पर्याप्त और उचित पृष्ठभूमि की जांच किए बिना खाता खोलने और अनुपालन में सुधार के लिए $ 50 मिलियन का जुर्माना देने के लिए $ 50 मिलियन का जुर्माना अदा करेगा। सौदे के लिए कॉइनबेस को तीसरे पक्ष के मॉनिटर के साथ काम करने की भी आवश्यकता है।

कॉइनबेस के मुख्य कानूनी अधिकारी, पॉल ग्रेवाल ने एक बयान में कहा कि क्रिप्टो एक्सचेंज ने "ऐतिहासिक कमियों" को दूर करने के लिए "पर्याप्त उपाय" किए हैं।

डीएफएस ने एक बयान में कहा कि रेगुलर ने कहा कि उसने पाया कि कॉइनबेस ने ग्राहकों के लिए अपनी ऑनबोर्डिंग आवश्यकताओं को "सरल चेक-द-बॉक्स" के रूप में माना और पर्याप्त पृष्ठभूमि की जांच नहीं की।

न्यूयॉर्क के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने 2018 तक कॉइनबेस के एंटी-मनी-लॉन्ड्रिंग नियंत्रणों के साथ समस्याओं का पता लगाया है।

न्यूयॉर्क राज्य की वित्तीय सेवाओं के अधीक्षक एड्रिएन ए. हैरिस ने एक साक्षात्कार में कहा, "हमें असफलताएं मिलीं, जो वास्तव में एक निपटान के लिए प्रतीक्षा करने के बजाय एक स्वतंत्र निगरानी रखने की आवश्यकता थी।"

"हम अंतरिक्ष में अवैध वित्तपोषण चिंताओं के बारे में बहुत मुखर रहे हैं। यही कारण है कि हमारा ढांचा क्रिप्टो कंपनियों को बैंकों के समान मानक रखता है।"

सितंबर 7 में $ 2022 बिलियन क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग स्कीम के कारण यूएस-आधारित क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस ने टॉरनेडो कैश प्रतिबंधों पर अमेरिकी ट्रेजरी के खिलाफ मुकदमा दायर करने के लगभग चार महीने बाद घोषणा की। जुलाई में, यूएस ट्रेजरी ने कुख्यात क्रिप्टो स्टार्टअप को अपने पर रखा। इसके 29 वर्षीय डेवलपर की गिरफ्तारी के बाद प्रतिबंध सूची, जिसे डच अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था।

2012 में ब्रायन आर्मस्ट्रांग और फ्रेड एह्रसम द्वारा स्थापित, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया स्थित कॉइनबेस एक डिजिटल मुद्रा वॉलेट और प्लेटफॉर्म है जहां व्यापारी और उपभोक्ता बिटकॉइन, एथेरियम और लिटकोइन जैसी नई डिजिटल मुद्राओं के साथ लेनदेन कर सकते हैं। नौ साल पहले अपनी स्थापना के बाद से, कॉइनबेस ने 847.3 राउंड से अधिक की फंडिंग में कुल $14 मिलियन जुटाए हैं। इसकी नवीनतम फंडिंग 21 दिसंबर, 2018 को सेकेंडरी मार्केट राउंड से जुटाई गई थी।