क्रिप्टो एक्सचेंज वज़ीर एक्स पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप

वज़ीर एक्स - भारत में स्थित एक बड़ा और लोकप्रिय डिजिटल मुद्रा विनिमय - is वर्तमान में विषय एक वित्तीय जांच के बारे में जो अधिकारियों का कहना है कि वे सहयोग कर रहे हैं। लेखन के समय, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कंपनी के बैंक बैलेंस को फ्रीज कर दिया गया है।

वज़ीर एक्स से पूछताछ की जा रही है

एक्सचेंज के एक प्रवक्ता ने हाल ही में एक साक्षात्कार में कहा:

हम कई दिनों से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं और उनके सभी सवालों का पूरी तरह और पारदर्शी तरीके से जवाब दिया है।

साथ ही, कंपनी ने कहा है कि वह इसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से सहमत नहीं है, और अधिकारियों का कहना है कि वे अपने पास मौजूद हर चीज के साथ आरोपों से लड़ेंगे। वे उल्लेख करते हैं:

हम ईडी की प्रेस विज्ञप्ति में आरोपों से सहमत नहीं हैं। हम अपनी आगे की कार्ययोजना का मूल्यांकन कर रहे हैं।

ईडी का मानना ​​है कि वजीर एक्स मनी लॉन्ड्रिंग की रणनीति में शामिल रहा है। कुछ हफ़्ते पहले, संगठनों के एजेंटों ने कंपनी के एक निदेशक के स्वामित्व वाली संपत्ति की तलाशी ली। ईडी के अधिकारियों ने एक बयान में टिप्पणी की:

वज़ीर एक्स की मालिक ज़ानमाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड ने क्रिप्टो एक्सचेंज के स्वामित्व को अस्पष्ट करने के लिए क्राउड फायर इंक। यूएसए, बिनेंस (केमैन आइलैंड्स), [और] ज़ेटाई पीटीई लिमिटेड सिंगापुर के साथ समझौतों का एक वेब बनाया है। इससे पहले, उनके प्रबंध निदेशक निश्चल शेट्टी ने दावा किया था कि वज़ीर एक्स एक भारतीय एक्सचेंज है जो सभी क्रिप्टो-क्रिप्टो और आईएनआर-क्रिप्टो लेनदेन को नियंत्रित करता है और बिनेंस के साथ केवल एक आईपी और तरजीही समझौता है, लेकिन अब, ज़ानमाई का दावा है कि वे केवल INR में शामिल हैं- क्रिप्टो लेनदेन, और अन्य सभी लेनदेन वज़ीर एक्स पर बिनेंस द्वारा किए जाते हैं। वे भारतीय नियामक एजेंसियों द्वारा निरीक्षण से बचने के लिए विरोधाभासी और अस्पष्ट उत्तर दे रहे हैं।

वज़ीर एक्स देश के कई क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक है भारत जो रहा है हाल ही में पीड़ित। क्रिप्टो दुर्घटना ने अंततः सभी को नीचे ला दिया है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि भारत अंतरिक्ष के इतिहास में सबसे बड़े भालू बाजारों में से एक के हाथों अधिक पीड़ित है। कई एक्सचेंजों ने अपने ट्रेडिंग वॉल्यूम को नीचे जाते देखा है क्योंकि व्यापारी अपने पैसे को जोखिम भरी संपत्ति से बाहर निकालना चाहते हैं, और कई को दिवालिया होने और / या दिवालियापन के लिए फाइल करने के लिए मजबूर किया गया है।

वज़ीर एक्स उन कुछ क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक है जो उथल-पुथल से बचने में कामयाब रहे हैं, लेकिन इतने सारे एजेंट अपनी पीठ को रेंग रहे हैं, यह कहना मुश्किल है कि लोकप्रिय ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए भविष्य क्या है।

मिश्रित संदेश?

एक्सचेंज के संस्थापक और सीईओ ने हाल ही में कहा:

ज़ानमाई लैब्स मेरे और मेरे सह-संस्थापकों के स्वामित्व वाली एक भारतीय इकाई है। ज़ानमाई लैब्स के पास वज़ीर एक्स में आईएनआर-क्रिप्टो जोड़े संचालित करने के लिए बिनेंस से लाइसेंस है। बिनेंस क्रिप्टो जोड़े को क्रिप्टो संचालित करता है और क्रिप्टो निकासी की प्रक्रिया करता है। आप वजीर एक्स के टीओएस में जाकर इस तथ्य की जांच कर सकते हैं।

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