क्रिप्टो उपयोगकर्ताओं और एक्सचेंजों को अब कोलंबिया में लेनदेन की रिपोर्ट करनी चाहिए

कोलंबियाई सरकार ने नए नियम जारी किए हैं जो एक्सचेंजों और व्यक्तियों को कोलंबिया में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग यूआईएएफ को क्रिप्टोकुरेंसी लेनदेन की रिपोर्ट करने के लिए मजबूर करते हैं। लेनदेन को एक ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से रिपोर्ट किया जाना चाहिए, और एक्सचेंजों को उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए संदिग्ध लेनदेन की आवधिक रिपोर्ट जारी करने की आवश्यकता होगी।

कोलंबिया ने एएमएल नियंत्रणों को कड़ा किया

नए नियम जो उपयोगकर्ताओं और एक्सचेंजों को एक निश्चित राशि से अधिक क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन की रिपोर्ट करने के लिए निर्देशित करते हैं, कोलम्बिया में अनुमोदित किया गया है। संकल्प 314 स्थापित करता कि क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन $ 150 से अधिक, या कई टोकन के साथ किए गए क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन, जिसका मूल्य $ 450 से अधिक है, को कोलंबिया में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग UIAF को सूचित करना होगा।

यह नया विनियमन, जो 1 अप्रैल से प्रभावी होगा, देश में क्रिप्टोक्यूरेंसी परिसंपत्तियों के साथ क्या हो रहा है, इस पर अधिक नियंत्रण लाने का प्रयास करता है और संभावित मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण गतिविधियों को रोकना चाहता है जो इन परिसंपत्तियों का लाभ उठा सकते हैं। इस संबंध में संकल्प में कहा गया है:

वर्चुअल एसेट्स ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जो यूआईएएफ के हस्तक्षेप के योग्य है, इस हद तक कि, हालांकि वे ऐसे ऑपरेशन हैं जो कोलंबिया में अपने आप में अवैध नहीं हैं, वे लेनदेन में गुमनामी या छद्म नाम के कारण खुद को अवैध गतिविधियों के लिए उधार दे सकते हैं। उन्हें।

एक्सचेंजों को संदिग्ध लेनदेन की एक रिपोर्ट भी जारी करनी होगी जो UIAF को असामान्य माने जाने वाले संचालन की एक विस्तृत सूची और उन्हें प्रभावित करने वाले उपयोगकर्ताओं को वितरित करेगी।

दंड और नियामक प्रगति

कानून एक्सचेंजों और उन लोगों के लिए दंड भी स्थापित करता है जो इन निर्देशों का पालन करने में विफल रहते हैं। अगर इन गतिविधियों में मनी लॉन्ड्रिंग का पता चलता है, तो गैर-अनुपालन करने वाले उपयोगकर्ताओं को इन अपराधों से प्राप्त होने वाले अन्य जुर्माने के साथ, 100 से 400 न्यूनतम मासिक वेतन देना होगा।

संकल्प 314 में कहा गया है कि 2019 में, बिटकॉइन राष्ट्रीय बाजार ने $ 124 मिलियन के लिए लेनदेन दर्ज किया, 1.7 में पंजीकृत राशि का लगभग 2018 गुना। इस वृद्धि ने इन बाजारों में नई तरलता के कारण अवैध उद्देश्यों के लिए इन परिसंपत्तियों के उपयोग के बारे में सरकार को चिंता का कारण बना दिया। .

हालांकि, कोलंबिया में संस्थानों की क्रिप्टो निगरानी भी कर के माहौल में पहुंच गई है। DIAN, जो देश का कर नियामक है, की घोषणा हाल ही में यह व्यापार या लेन-देन के लिए क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग के संबंध में कर चोरी का पता लगाने के लिए उपाय कर रहा था।

कोलंबिया में क्रिप्टो उपयोगकर्ताओं और एक्सचेंजों की नई आवश्यकताओं के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें बताओ।

सर्जियो गोशेंको

सर्जियो वेनेजुएला में स्थित एक क्रिप्टोक्यूरेंसी पत्रकार है। उन्होंने दिसंबर 2017 के दौरान कीमतों में वृद्धि के दौरान क्रिप्टोस्फीयर में प्रवेश करते हुए खुद को खेल के लिए देर से वर्णित किया। एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि होने, वेनेज़ुएला में रहने और सामाजिक स्तर पर क्रिप्टोकुरेंसी बूम से प्रभावित होने के कारण, वह एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है। क्रिप्टो सफलता के बारे में और यह कैसे बिना बैंक वाले और कम सेवा वाले लोगों की मदद करता है।

छवि क्रेडिट: शटरस्टॉक, पिकाबै, विकी कॉमन्स

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• स्रोत: https://news.bitcoin.com/crypto-users-and-exchanges-must-now-report-transactions-in-colombia/