'ईथर ट्रेड एशिया' के निदेशक, निशिद वासनिक क्रिप्टो घोटाले में गिरफ्तार

समय टिकट: 20 फरवरी, 2022 8:46 पूर्वाह्न
स्रोत नोड: 1612946

भारत में कानून प्रवर्तन ने एक संगठित क्रिप्टोक्यूरेंसी समूह का भंडाफोड़ किया, जिस पर निवेशकों को धोखा देने का आरोप है। ऐसा अनुमान है कि कथित स्कैमर्स ने 400 मिलियन रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की।

रिपोर्टों के अनुसार, धन 'ईथर ट्रेड एशिया' के माध्यम से स्थानांतरित किया गया था, जिसका स्वामित्व कथित स्कैमर्स के पास था। पुणे ग्रामीण पुलिस के सहयोग से लोनावाला में छापेमारी की गई।

शहर के पुलिस प्रमुख अमितेश कुमार ने कहा कि यह राशि 400 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है और इसकी जांच की जा रही है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने हथियार, 50 तोला सोना (लगभग) और लग्जरी वाहन भी जब्त किए हैं।

निशिद वासनिक गिरफ्तार

पुलिस उन 172 निवेशकों की पहचान करने में सफल रही, जिन्होंने समूह के लिए अपना पैसा खो दिया, लेकिन उन्हें संदेह है कि यह संख्या अधिक है। छापेमारी में निशिद वासनिक, उनकी पत्नी (प्रगति), गजानन मुनगुने और संदेश लांडजेवर को गिरफ्तार किया गया।

कम से कम 1,500-2,000 ईथर का पता लगाया गया था, लेकिन चूंकि नकद लेनदेन का भी उपयोग किया गया था, इसलिए कुल राशि शायद अधिक है। वासनिक पिछले साल हुई माधव पवार की हत्या के मामले में भी वांछित है। आरोपों के अनुसार, वासनिक ने लेनदेन करने वाले क्रिप्टो वॉलेट में से एक के लिए पासवर्ड प्रदान करने से इनकार करने के लिए पवार की हत्या कर दी।

यह गिरोह 2017 से कथित तौर पर निवेशकों को ठग रहा है। पचमढ़ी के एक होटल में एक कार्यक्रम हुआ, जहां निवेशकों को आमंत्रित किया गया था। विभिन्न परियोजनाओं में निवेश करने के लिए, मेहमानों को खरीदने के लिए कहा गया    Ethereum  ZebPay के माध्यम से और क्रिप्टोकरेंसी को ईथर ट्रेड एशिया में स्थानांतरित करें।

निवेशकों का ज्ञान    cryptocurrencies  बहुत सीमित था.. पिछले क्रिप्टो घोटालों में सामान्य कारक दैनिक या मासिक ब्याज की गारंटी है। उदाहरण के लिए क्रिप्टो निवेश में स्कैमर्स ने 3% प्रति दिन का वादा करके निवेशकों को लुभाया है।

जब कुछ निवेशक अपनी पूंजी निकालने का प्रयास करते हैं तो उन्हें 'तकनीकी मुद्दों' का सामना करना पड़ता है।

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ कथित स्कैमर की गतिविधि को ऑनलाइन ट्रैक करने में सक्षम थे। पिछले साल गिरोह ने क्षेत्र बदलते रहे जब तक कि वे अंततः लोनावाला में बस गए। ऑपरेशन 90 मिनट तक चला और सुबह 5 बजे समाप्त हुआ।

भारत में कानून प्रवर्तन ने एक संगठित क्रिप्टोक्यूरेंसी समूह का भंडाफोड़ किया, जिस पर निवेशकों को धोखा देने का आरोप है। ऐसा अनुमान है कि कथित स्कैमर्स ने 400 मिलियन रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की।

रिपोर्टों के अनुसार, धन 'ईथर ट्रेड एशिया' के माध्यम से स्थानांतरित किया गया था, जिसका स्वामित्व कथित स्कैमर्स के पास था। पुणे ग्रामीण पुलिस के सहयोग से लोनावाला में छापेमारी की गई।

शहर के पुलिस प्रमुख अमितेश कुमार ने कहा कि यह राशि 400 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है और इसकी जांच की जा रही है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने हथियार, 50 तोला सोना (लगभग) और लग्जरी वाहन भी जब्त किए हैं।

निशिद वासनिक गिरफ्तार

पुलिस उन 172 निवेशकों की पहचान करने में सफल रही, जिन्होंने समूह के लिए अपना पैसा खो दिया, लेकिन उन्हें संदेह है कि यह संख्या अधिक है। छापेमारी में निशिद वासनिक, उनकी पत्नी (प्रगति), गजानन मुनगुने और संदेश लांडजेवर को गिरफ्तार किया गया।

कम से कम 1,500-2,000 ईथर का पता लगाया गया था, लेकिन चूंकि नकद लेनदेन का भी उपयोग किया गया था, इसलिए कुल राशि शायद अधिक है। वासनिक पिछले साल हुई माधव पवार की हत्या के मामले में भी वांछित है। आरोपों के अनुसार, वासनिक ने लेनदेन करने वाले क्रिप्टो वॉलेट में से एक के लिए पासवर्ड प्रदान करने से इनकार करने के लिए पवार की हत्या कर दी।

यह गिरोह 2017 से कथित तौर पर निवेशकों को ठग रहा है। पचमढ़ी के एक होटल में एक कार्यक्रम हुआ, जहां निवेशकों को आमंत्रित किया गया था। विभिन्न परियोजनाओं में निवेश करने के लिए, मेहमानों को खरीदने के लिए कहा गया    Ethereum  ZebPay के माध्यम से और क्रिप्टोकरेंसी को ईथर ट्रेड एशिया में स्थानांतरित करें।

निवेशकों का ज्ञान    cryptocurrencies  बहुत सीमित था.. पिछले क्रिप्टो घोटालों में सामान्य कारक दैनिक या मासिक ब्याज की गारंटी है। उदाहरण के लिए क्रिप्टो निवेश में स्कैमर्स ने 3% प्रति दिन का वादा करके निवेशकों को लुभाया है।

जब कुछ निवेशक अपनी पूंजी निकालने का प्रयास करते हैं तो उन्हें 'तकनीकी मुद्दों' का सामना करना पड़ता है।

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ कथित स्कैमर की गतिविधि को ऑनलाइन ट्रैक करने में सक्षम थे। पिछले साल गिरोह ने क्षेत्र बदलते रहे जब तक कि वे अंततः लोनावाला में बस गए। ऑपरेशन 90 मिनट तक चला और सुबह 5 बजे समाप्त हुआ।

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