FinCEN रूस प्रतिबंधों पर नई चेतावनी में क्रिप्टो का उल्लेख करता है

समय टिकट: 8 मार्च, 2022 2:14 PM
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वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) ने अपने नवीनतम में क्रिप्टोकरेंसी का उल्लेख किया है चेतावनी रूसी प्रतिबंधों पर।

FinCEN ने सभी वित्तीय संस्थानों को "रूसी संघ के यूक्रेन पर आगे के आक्रमण के संबंध में लागू किए गए व्यापक प्रतिबंधों और अन्य अमेरिकी-लगाए गए प्रतिबंधों से बचने के संभावित प्रयासों के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी।"

एजेंसी वित्तीय संस्थानों को याद दिलाती है कि बैंक गोपनीयता अधिनियम के तहत उनका दायित्व है कि वे सभी लाल झंडों की रिपोर्ट करें और क्रिप्टोकरेंसी के संदिग्ध उपयोग सहित मंजूरी चोरी के संदिग्ध कृत्यों की पहचान करने में सहायता करें।

कार्यवाहक निदेशक हिम दास ने कहा, "रूस पर बढ़ते आर्थिक दबाव के मद्देनजर, अमेरिकी वित्तीय संस्थानों के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है कि वे संभावित रूसी प्रतिबंधों की चोरी के बारे में सतर्क रहें, जिसमें राज्य के अभिनेताओं और कुलीन वर्गों दोनों शामिल हैं।"

"हालांकि हमने क्रिप्टोकुरेंसी जैसे तरीकों का उपयोग करके हमारे प्रतिबंधों की व्यापक चोरी नहीं देखी है, संदिग्ध गतिविधि की तत्काल रिपोर्टिंग हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और यूक्रेन और उसके लोगों का समर्थन करने के हमारे प्रयासों में योगदान देती है।"

फिनसीएन स्वीकार करता है कि "परिवर्तनीय आभासी मुद्रा (सीवीसी)" रूसी संघ के लिए प्रतिबंधों से बचने का सबसे प्रभावी तरीका नहीं है, लेकिन सीवीसी एक्सचेंज और प्रशासक, साथ ही साथ अन्य वित्तीय संस्थान "सीवीसी वॉलेट से जुड़े या पूर्ण किए गए लेनदेन का निरीक्षण कर सकते हैं या स्वीकृत रूसी, बेलारूसी और अन्य संबद्ध व्यक्तियों से जुड़ी अन्य सीवीसी गतिविधि।

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"सभी वित्तीय संस्थानों-जिनमें क्रिप्टोकुरेंसी या सीवीसी प्रवाह में दृश्यता वाले सीवीसी एक्सचेंजर्स और प्रशासक शामिल हैं- को संभावित प्रतिबंधों की चोरी से जुड़ी संदिग्ध गतिविधि की पहचान और रिपोर्ट करनी चाहिए और उचित, जोखिम-आधारित ग्राहक उचित परिश्रम या जहां आवश्यक हो, वहां उचित परिश्रम करना चाहिए , "फिनसीएन ने कहा।

"वित्तीय संस्थानों को भी यूएसए पैट्रियट अधिनियम की धारा 314 (बी) द्वारा प्रदान की गई सूचना साझाकरण प्राधिकरणों का पूरा उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।"

FinCEN की चेतावनी तब आती है जब राष्ट्रपति बिडेन एक नए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसमें विभिन्न सरकारी एजेंसियों को क्रिप्टोकरेंसी और यूएस-समर्थित केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के प्रभाव का अध्ययन करने का निर्देश दिया जाता है। (सीबीडीसी).

क्रिप्टोक्यूरेंसी परिसंपत्तियों की गहन जांच ने उद्योग के सबसे बड़े एक्सचेंजों को रूस के साथ नए शीत युद्ध में अमेरिकी सरकार की सहायता करने के लिए अपनी भूमिका निभाने के लिए मजबूर किया है। कॉइनबेस कहा इसने रूस से 25,000 से अधिक पतों को अवरुद्ध कर दिया था और अधिकारियों को खातों पर द्वितीयक जानकारी दी थी, और बिनेंस ने रूस से किसी भी स्वीकृत वॉलेट या पते को ब्लॉक करने का भी वचन दिया है। बिना फन वाला टोकन (एनएफटी) मार्केटप्लेस ओपनसी है कथित तौर पर ईरान और अन्य स्वीकृत देशों के उपयोगकर्ताओं को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह पूर्ण प्रतिबंध में बदल गया है या नहीं।

न्यूज़लेटर इनलाइन

डिस्क्लेमर: ये लेखक की राय है और इसे निवेश सलाह नहीं माना जाना चाहिए। पाठकों को अपना शोध स्वयं करना चाहिए।

पोस्ट FinCEN रूस प्रतिबंधों पर नई चेतावनी में क्रिप्टो का उल्लेख करता है पर पहली बार दिखाई दिया सिक्का ब्यूरो.

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