रूस के लिए क्रिप्टो के साथ प्रतिबंधों से बचना असंभव है, FinCEN प्रतिनिधि कहते हैं

समय टिकट: 17 मार्च, 2022 2:48 PM
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पुतिन रूस प्रतिबंध
  • सीनेट बैंकिंग समिति ने वित्तीय अपराध विशेषज्ञों और क्रिप्टो उद्योग के सदस्यों से इस बात पर चर्चा की कि किस हद तक वित्तीय अपराधों में प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है
  • गवाहों ने सहमति व्यक्त की कि रूसी संस्थाओं के लिए डिजिटल संपत्ति के साथ प्रतिबंधों से पूरी तरह बचना मुश्किल होगा

जैसे-जैसे यूक्रेन में संघर्ष बढ़ता जा रहा है, सांसद डिजिटल संपत्तियों पर करीब से नज़र डाल रहे हैं और अपराध करने के लिए उनका उपयोग कैसे किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। 

रूसी प्रतिबंध चोरी, जिसके बारे में कुछ लोगों ने अनुमान लगाया है कि डिजिटल संपत्ति के साथ सुविधा हो सकती है, गुरुवार के दौरान चर्चा का एक प्रमुख विषय था। सीनेट बैंकिंग समिति की सुनवाई, शीर्षक "अवैध वित्त में डिजिटल संपत्ति की भूमिका को समझना।"

यह पूछे जाने पर कि क्या रूसी राष्ट्रपति पुतिन या अन्य स्वीकृत संस्थाएं नियमों के आसपास काम करने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग कर सकती हैं, गवाहों ने सहमति व्यक्त की कि इसकी संभावना कम थी।

"मैं अपने उत्तराधिकारी को ट्रेजरी के उप सचिव के सलाहकार के रूप में उद्धृत करूंगा, जिन्होंने हाल ही में कहा था कि 'आप रातोंरात एक स्विच फ्लिप नहीं कर सकते हैं और क्रिप्टोकुरेंसी पर जी 20 अर्थव्यवस्था चला सकते हैं, वहां तरलता नहीं है," माइकल मोसियर, पूर्व वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) के कार्यवाहक निदेशक और वर्तमान उप निदेशक और डिजिटल नवाचार अधिकारी ने सुनवाई के दौरान कहा।

कुना एक्सचेंज के संस्थापक और यूक्रेन के ब्लॉकचैन एसोसिएशन के अध्यक्ष माइकल चोबैनियन सहमत हुए। 

"मैं वह व्यक्ति हूं जो सभी नंबरों के पीछे है, मुझे पता है कि यह कैसे होता है, और यह असंभव है, शारीरिक रूप से असंभव है, बड़ी मात्रा में फिएट से क्रिप्टो में स्थानांतरित करने के लिए," उन्होंने कहा।  

सेन एलिजाबेथ वारेन, डी-मास। ने गुरुवार को एक नए बिल का भी खुलासा किया, डिजिटल संपत्ति प्रतिबंध अनुपालन संवर्धन अधिनियम, जिसका उद्देश्य क्रिप्टोक्यूरेंसी कंपनियों को स्वीकृत संस्थाओं के साथ लेनदेन करने से रोकना है। 

वॉरेन ने सुनवाई के दौरान कहा, "क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग का दावा है कि रूसी अपने धन को छिपाने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग नहीं कर सकते हैं।" "यह एक बिल है जो राष्ट्रपति को विदेशी क्रिप्टोकुरेंसी फर्मों को मंजूरी देने के लिए अधिकृत करेगा जो स्वीकृत रूसी संस्थाओं के साथ व्यापार कर रहे हैं और ट्रेजरी के सचिव को कार्य करने के लिए अधिकृत करते हैं।"

सीनेटरों ने क्रिप्टोक्यूरेंसी खनन के बारे में भी चिंता जताई, जो 2021 में चीन के नए प्रतिबंध के बाद से रूस में बढ़ रहा है। 

"चूंकि खनन क्रिप्टोकुरेंसी से जुड़ी मुख्य लागत ऊर्जा है, मुझे चिंता है कि रूसी सरकार भी प्रतिबंधों से बचने के तरीके के रूप में खनन को देखेगी," सेन बॉब मेनेंडेज़, डीएनजे ने कहा। उन्होंने कहा कि कैम्ब्रिज बिटकॉइन बिजली खपत सूचकांक के आंकड़ों का हवाला देते हुए, रूस में वैश्विक स्तर पर बिटकॉइन खनन का 13.6% हिस्सा है। 

"ईरान ने अपने लाभ के लिए क्रिप्टोक्यूरेंसी का सफलतापूर्वक खनन किया है," शेन स्टैंसबरी ने कहा, एक रॉबिन्सन एवरेट सेंटर फॉर लॉ, एथिक्स एंड नेशनल सिक्योरिटी में प्रतिष्ठित साथी और ड्यूक यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ में वरिष्ठ व्याख्यान साथी। "उत्तर कोरिया के बारे में भी बहुत सारी रिपोर्टें हैं, कि उसने अपने शासन को निधि देने के लिए क्रिप्टोकुरेंसी में बदल दिया है ... यह एक बड़ी समस्या है।"

चोबानियन असहमत थे, यह तर्क देते हुए कि रूसी खनिक "साधारण लोग" हैं जो पैसा कमाने और प्रौद्योगिकी के साथ जुड़ने के लिए खदान करते हैं। 

"लेकिन फिर, जब आप सरकारी स्तर पर प्रतिबंधों के बारे में बात करते हैं, तो हम किस तरह की रकम की बात कर रहे हैं?" चोबानियन ने कहा। "सरकारी स्तर पर अमेरिकी डॉलर के लिए बिटकॉइन या किसी अन्य क्रिप्टोकुरेंसी को प्रतिस्थापित करना असंभव है। आप भौतिक स्तर पर किसी को देखे बिना एक दो अरब डॉलर ट्रांसफर नहीं कर सकते।"

चैनालिसिस के सह-संस्थापक और मुख्य रणनीति अधिकारी जोनाथन लेविन ने कहा, जब वित्तीय अपराधों पर नज़र रखने और आर्थिक गतिविधियों का पता लगाने की बात आती है, तो क्रिप्टोकरेंसी एक बड़ा लाभ प्रदान करती है। 

"अक्सर यह माना जाता है कि क्रिप्टोक्यूरेंसी उतनी पारदर्शी नहीं है जितनी वास्तव में है," उन्होंने कहा। "तथ्य यह है कि सभी उद्योग और सभी कानून प्रवर्तन और नियामक प्राधिकरण सभी को उसी जानकारी तक पहुंच प्राप्त हो सकती है कि इन लेनदेन के पीछे कौन सी सेवाएं और कौन सी संस्थाएं हैं, जो हमें निराई पर सहयोग करने में सक्षम होने के लिए अभूतपूर्व कदम उठाने की अनुमति देता है। अवैध गतिविधि से बाहर। ” 

सुनवाई तब होती है जब संघीय सरकार क्रिप्टोकुरेंसी उद्योग की अपनी निगरानी बढ़ाने की कोशिश करती है। बिडेन प्रशासन का हालिया कार्यकारी आदेश डिजिटल परिसंपत्तियों के आसपास अनुसंधान और विनियमन के लिए अगले कदमों की रूपरेखा की उद्योग के सदस्यों द्वारा काफी प्रशंसा की गई, जिन्होंने लंबे समय से स्पष्ट कानूनी दिशानिर्देशों के महत्व पर जोर दिया है। 

"गलत व्यवहार कि क्रिप्टो अवैध वित्त का जंगली पश्चिम है ... मुझे यह देखने से नफरत है कि इसका उपयोग एक ऐसे उद्योग पर विनियमन के एक दलदल को छोड़ने के लिए दरवाजा खोलने के लिए किया जाता है जो अमेरिका और हमारे प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के लिए बहुत अधिक क्षमता रखता है। , "सेन बिल हैगर्टी, आर-टेन।, ने कहा।

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