Insigneo ने HSBC के पूर्व कार्यकारी को अपना नया वैश्विक AML अधिकारी नियुक्त किया

मियामी स्थित एक स्वतंत्र ब्रोकर-डीलर और पंजीकृत निवेश सलाहकार फर्म, इंसिग्नेओ ने कार्लोस कैरेनो को अपने ग्लोबल एएमएल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है - कंपनी में एक बिल्कुल नई भूमिका जो एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) प्रक्रियाओं की देखरेख करना चाहती है। घोषणा के अनुसार, एचएसबीसी के पूर्व कार्यकारी मौजूदा फर्म की एएमएल टीम का नेतृत्व करेंगे।

Insigneo में शामिल होने से पहले, Carreño ने HSBC में क्षेत्रीय मुख्य अनुपालन अधिकारी जैसे नियामक और वित्तीय अपराध अनुपालन टीमों के भीतर वरिष्ठ भूमिकाओं में अपने पेशेवर करियर का कुछ हिस्सा बिताया। इसके अलावा, आईपीबी सिटीबैंक में ग्लोबल एएमएल एडवाइजरी मैनेजिंग डायरेक्टर, आईडब्लूएम सनट्रस्ट बैंक में सीनियर रीजनल मैनेजिंग डायरेक्टर और क्रोल इंक, मियामी में एसोसिएट मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में काम करने की उनकी पृष्ठभूमि थी।

उसके अनुसार लिंक्डइन प्रोफ़ाइलएचएसबीसी में उनका तीन साल का कार्यकाल मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में विकसित हुआ:

"लैटिन अमेरिका में वित्तीय अपराध अनुपालन के सभी पहलुओं की निगरानी और प्रबंधन प्रदान करने के लिए व्यापक प्रेषण और जिम्मेदारियों के साथ प्रमुख रणनीतिक कार्यकारी जोखिम प्रबंधन भूमिका, नियामक परिवर्तनों के प्रभाव विश्लेषण, ड्राइविंग समन्वय और विभिन्न वित्तीय अपराध अनुपालन कार्य धाराओं के निष्पादन सहित, सुनिश्चित करते हुए वैश्विक मानकों के साथ संरेखण। वित्तीय अपराध अनुपालन, वित्तीय अपराध आश्वासन, वित्तीय अपराध खतरा शमन और वित्तीय अपराध जोखिम सीओओ शामिल चार प्रमुख कार्यक्षेत्र।

पूर्व बार्कलेज कैपिटल एक्जीक्यूटिव

"इंसिग्नेओ में काम करने वाले प्रतिभाशाली और अनुभवी पेशेवरों की विस्तारित टीम में कार्लोस को शामिल करके प्रसन्नता हुई। हम सभी को लगता है कि वह हमारे दलालों, सलाहकारों और हमारे समुदाय के लिए इनसिग्नेओ में मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी के जटिल अनुशासन का नेतृत्व करने के लिए बहुत अच्छी सेवा करेगा," जॉर्ज अर्नेट, इंसिग्नेओ के जनरल काउंसल ने टिप्पणी की।

कैरेनो भी है अनुपालन ढांचे को संभालने में विशेषज्ञता और सात प्रमुख लैटम बाजारों के नियामक मामले, जैसे आतंकवाद विरोधी, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार। उन्होंने सेंट्रल फ्लोरिडा विश्वविद्यालय से लिबरल आर्ट्स में एक मेजर के साथ स्नातक किया। वर्तमान में, Carreño फ्लोरिडा इंटरनेशनल बैंकर्स एसोसिएशन के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करता है।

इसके अलावा, सलाहकार फर्म के नए ग्लोबल एएमएल अधिकारी ने 1994 में लैटिन अमेरिका के बार्कलेज पीएलसी के क्षेत्रीय कार्यालय के लिए सात वर्षों से अधिक समय तक वीपी अनुपालन अधिकारी के रूप में कार्य किया।