क्या टॉरनेडो कैश को लॉन्ड्रिंग क्रिप्टो में शामिल किया गया है? यह जटिल है, पूर्व एजेंट कहते हैं

कई मायनों में, Crypto.comकी हैक अब केस क्लोज्ड है। तकनीकी हैक का विवरण जारी किया गया (चोरी की गई राशि को $33 मिलियन में अपडेट किया गया था) गुरुवार को पोस्ट-मॉर्टम में, और जिन 483 उपयोगकर्ताओं के धन की चोरी हुई थी, उन्हें एक्सचेंज द्वारा प्रतिपूर्ति की गई थी।

लेकिन इस पर प्रकरण का केंद्र है बवंडर कैश, एक मिश्रण प्रोटोकॉल जो जांचकर्ताओं को दूर करने के लिए ब्लॉकचेन पर लेनदेन के विवरण को अस्पष्ट करता है। मिक्सर, जिन्हें टंबलर भी कहा जाता है, नए नहीं हैं; वे लगभग लंबे समय से ब्लॉकचेन तकनीक के समान ही हैं। लगभग सार्वभौमिक रूप से, मिक्सर का भाग्य समान रहा है - शटडाउन और गिरफ्तारी।

डार्कनेट बिटकॉइन मिक्सिंग सर्विस हेलिक्स के मामले में, सहायक अटॉर्नी जनरल ब्रायन बेन्ज़कोव्स्की एक प्रेस बयान में लिखा सेवा के बंद होने और ऑपरेटर लैरी डीन हार्मन की गिरफ्तारी की घोषणा करते हुए: "यह अभियोग इस बात को रेखांकित करता है कि इस तरह से आभासी मुद्रा लेनदेन को अस्पष्ट करना एक अपराध है।"

उस समय, कई लोगों ने सोचा कि यह मिक्सर और उनके पीछे की तकनीक के लिए एक परेशान करने वाली मिसाल है। हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हारमोन ने दोषी ठहराया, इसलिए अभियोजन पक्ष को कभी भी अपना मामला साबित नहीं करना पड़ा कि हार्मन धन शोधन कर रहा था।

"क्या टॉरनेडो कैश लॉन्ड्रिंग मनी है? वे निश्चित रूप से इसे भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन मैं मनी लॉन्ड्रिंग शब्द से सावधान रहूंगा, "बिल कैलाहन, एक सेवानिवृत्त डीईए एजेंट और अब ब्लॉकचैन इंटेलिजेंस ग्रुप में सरकारी मामलों के निदेशक, ने सिक्नडेस्क को बताया।

कालाहन ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है: प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। जैसा कि क्रिप्टो पहले से ही सिस्टम में है, कैलाहन को नहीं लगता कि यह जरूरी रूप से मनी लॉन्ड्रिंग की पारंपरिक परिभाषा को पूरा करेगा।

"दिखाओ कि मैं पुलिस से नकदी का एक बैग लेकर भाग रहा हूं, और बाड़ पर कूद रहा हूं, कब्जा से बचने की कोशिश कर रहा हूं ... यह मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है," उन्होंने कहा। "अगर टॉरनेडो कैश जानता है कि किसने पैसा जमा किया और किसने इसे निकाला, यह मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है।"

स्व-निष्पादन कोड क्रिप्टो मिश्रण कर रहा है

टॉरनेडो कैश और पूर्व मिक्सर के बीच एक और महत्वपूर्ण अंतर यह है कि टॉरनेडो कैश स्वायत्त, विकेन्द्रीकृत अनुमति रहित कोड है जो डेफी प्रोटोकॉल के समान है।

ठीक वैसे ही जैसे टेराफॉर्म लैब्स बहस कर सकता है यह प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन करने के लिए उत्तरदायी नहीं है क्योंकि यह प्रतिभूतियों को नहीं बेचता है, यह केवल ओपन-सोर्स, विकेन्द्रीकृत सॉफ़्टवेयर बनाता है जो दूसरों को जारी करने की अनुमति देता है, टॉरनेडो कैश के संस्थापक तर्क दे सकते हैं कि वे उत्तरदायी नहीं हैं क्योंकि उन्होंने अभी प्रोटोकॉल बनाया है और इसकी मेजबानी नहीं कर रहे हैं। स्व-निष्पादन कोड, एक बार जारी होने के बाद बस यही है: कुछ स्वायत्त और इसके निर्माता के नियंत्रण से परे।

टॉरनेडो कैश के सह-संस्थापक रोमन सेमेनोव ने कॉइनडेस्क द्वारा भेजे गए टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया।

टेराफॉर्म लैब्स' मामला अदालतों में है, ताकि तर्क का परीक्षण किया जाना बाकी है। लेकिन कैलाहन व्यक्तिगत रूप से इसे नहीं खरीदता है।

"इसके पीछे कहीं न कहीं एक मानव निर्माता होने जा रहा है, जिसे उत्तरदायी ठहराया जाता है। यह एक और सवाल है, ”उन्होंने कहा। "स्मार्ट अनुबंध कानूनी अनुबंध नहीं हैं।"

क्या टॉरनेडो कैश के अनुपालन उपकरण उपयोगी हैं?

अपने हिस्से के लिए, टॉरनेडो कैश का कहना है कि यह क्रिप्टोग्राफिक नोट जैसे अनुपालन उपकरण प्रदान करता है जो धन के उद्भव को साबित कर सकता है।

लेकिन बिटफिनेक्स के डिप्टी मनी लॉन्ड्रिंग मैनेजर स्टीफन सार्जेंट ने इसकी उपयोगिता पर सवाल उठाया।

उन्होंने एक साक्षात्कार में कॉइनडेस्क को बताया, "जब तक कानून प्रवर्तन उस व्यक्ति के साथ बातचीत नहीं कर रहा है, जिसने टॉरनेडो कैश का अनुपालन उपकरण कानून प्रवर्तन में मदद नहीं करता है।" "वे इसे इसलिए बनाते हैं ताकि कानून प्रवर्तन उस व्यक्ति से संपर्क कर सके जिसने टॉरनेडो कैश के साथ बातचीत की हो, और वे कानून प्रवर्तन को अपने सभी लेनदेन में गहरा गोता लगा सकें।"

इसलिए यदि कानून प्रवर्तन के पास टॉरनेडो कैश के उपयोगकर्ता उनकी हिरासत में हैं, तो उपकरण साक्ष्य प्रक्रिया में उपयोगी है। लेकिन अगर वे नहीं करते हैं, तो यह बहुत मददगार नहीं है।

सार्जेंट नोट करता है कि टॉरनेडो कैश विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय का अनुपालन करता है ज्ञात क्रिप्टो वॉलेट की सूची विशेष रूप से नामित नागरिकों से बंधे - जिन लोगों को मंजूरी दी गई है। यदि उसने ऐसा नहीं किया, तो ओएफएसी मिक्सर को लक्षित करना शुरू कर देगा, जो बदले में टोकन प्राप्त करेगा, जैसे टॉरनेडो कैश, एक्सचेंजों से हटा दिया गया, जिससे रातोंरात इसकी तरलता समाप्त हो गई।

मिक्सर के लिए दूसरी लाल रेखा, सार्जेंट कहते हैं, रैंसमवेयर हमलों से नकदी की चोरी में शामिल हो रही है जैसे कि पिछले साल क्या हुआ था औपनिवेशिक पाइपलाइन. रैंसमवेयर हमलों की आय को छूना उतनी ही गंभीरता से मिलने वाला है जितना कि 9/11 के बाद के वर्षों में आतंकी वित्तपोषण को छूना। उन्होंने कहा कि विकेंद्रीकृत होने के बारे में किसी भी तरह की दलीलें आग पर काबू पाने वाली नहीं हैं और रोष कानून प्रवर्तन और अभियोजक नीचे लाएंगे, उन्होंने कहा।

भले ही अति-राजनीतिक विभाजन और डी-प्लेटफ़ॉर्मिंग के युग में टॉरनेडो कैश के लिए एक वैध उपयोग हो सकता है, सार्जेंट टॉरनेडो कैश को संदिग्ध के रूप में देखता है, "मुझे नहीं लगता कि कई गोपनीयता-जागरूक लोग हैं जो $ 10 के माध्यम से डाल सकते हैं इतने कम समय में मात्रा में अरब, ”उन्होंने कहा।

स्वाभाविक रूप से संदिग्ध

बिटफिनेक्स में एक एएमएल अधिकारी के रूप में, सार्जेंट ने कहा कि वह निश्चित रूप से टॉरनेडो कैश से आने वाले किसी भी फंड पर सवाल उठाएंगे और फंड के स्रोत के बारे में अधिक जानकारी देखने की जरूरत है। एक एक्सचेंज पर टॉरनेडो कैश के माध्यम से स्थानांतरित की गई बड़ी मात्रा में पूंजी को लोड करने की कोशिश करना एक बैंक में नकदी से भरे डफेल बैग के साथ चलने के बराबर होगा।

सार्जेंट के अनुसार, लगभग हमेशा Binance से संबंध होता है और Huobi, दो एक्सचेंज जो जांच की जा रही है केवाईसी के साथ तेजी से खेलने के लिए और हैं घर के लिए जाना जाता है कई लोगों कोएस्टेड खाते (बिनेंस है स्वीकार किया कि इसमें घोंसले की समस्या है)।

लेकिन अन्य एक्सचेंजों में भी कुछ हद तक एक ही समस्या है, और यह दावा करना मुश्किल होगा कि कोई भी जानबूझकर अवैध गतिविधि से मुनाफा कमा रहा है - यहां तक ​​​​कि टॉर्नेडो कैश टोकन भी - जैसा कि आसपास है सभी क्रिप्टो मात्रा का 3% अवैध गतिविधियों से आता है.

"यह कहना मुश्किल है कि वे अवैध गतिविधि से लाभ कमा रहे हैं ... प्रत्येक सेवा प्रदाता के पास एक निश्चित मात्रा में अवैध गतिविधि है," उन्होंने कहा।

बवंडर नकद 9% नीचे है, और वर्तमान में $ 27.64 पर कारोबार कर रहा है, CoinGecko के अनुसार.

पोस्ट क्या टॉरनेडो कैश को लॉन्ड्रिंग क्रिप्टो में शामिल किया गया है? यह जटिल है, पूर्व एजेंट कहते हैं पर पहली बार दिखाई दिया बिटकॉइन न्यूज माइनर.

स्रोत: https://www.bitcoinnewsminer.com/is-tornado-cash-complicit-in-laundering-crypto-its-complicated-says-former-agent/