कानूनी ईगल क्रिप्टो पुनर्प्राप्ति के लिए लड़ते हैं

वकीलों का एक नया संघ और
बैरिस्टर (उर्फ वकील) ने मदद करने के लिए हांगकांग और सिंगापुर में दुकान खोली है
क्रिप्टो उद्योग समझदार नियमों, सुरक्षा और कानून-प्रवर्तन का काम करता है
तंत्र।

क्रिप्टो फ्रॉड एंड एसेट रिकवरी नेटवर्क (सीएफएएआर) पहली बार 2021 में लंदन में स्थापित किया गया था। कोविड से संबंधित परेशानियों के कारण इसके विस्तार में देरी हुई थी, लेकिन अब यह एशिया के साथ-साथ न्यूयॉर्क में भी सक्रिय है।

"हम पारंपरिक वित्त में धोखाधड़ी और संपत्ति की वसूली से निपटते हैं," जोनाथन क्रॉम्पटन, आरपीसी के एक भागीदार और हांगकांग अध्याय के सदस्यों में से एक ने कहा। "हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं और क्रिप्टो उद्योग के भीतर सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देना चाहते हैं।"

कितना धोखाधड़ी?

समूह प्रमुख वित्तीय को लक्षित कर रहा है
केंद्र क्योंकि वे भी अवैध धन के प्राथमिक माध्यम हैं।

हांगकांग के पास अपने हिस्से से ज्यादा है। इसका
चीन के अंदर और बाहर प्रवेश द्वार के रूप में स्थिति ने इसे एक पारंपरिक नाली बना दिया है
धोखाधड़ी से रिपोर्ट किए गए फंड, साथ ही इसका एक जीवंत खुदरा निवेशक बाजार है - और
इसलिए बहुत से लोगों को घोटाला करना आसान है।

CFAAR वकील यह सुझाव देने में संकोच कर रहे हैं कि क्रिप्टो ने धोखाधड़ी की मात्रा में वृद्धि की है, हालाँकि। कोबरे एंड किम के विवाद और जांच वकील केल्विन कू ने कहा, "यह तकनीक के साथ स्थानांतरित हो गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तकनीक आवश्यक रूप से धोखाधड़ी का गुणक है।"

---

---

वकील निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते क्योंकि
उनके व्यवसाय में घाटे का आकलन करना मुश्किल है। हर पीड़ित रिपोर्ट नहीं करता
धोखा दिया जा रहा है, और कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​​​इस पर चर्चा नहीं करती हैं। यह सच है
ट्रेडफाई भी, लेकिन क्रिप्टो अतिरिक्त अनिश्चितता लाता है क्योंकि परिसंपत्ति मूल्यांकन हैं
अस्थिर, वॉश ट्रेडिंग का एक बड़ा सौदा है, और इससे भी कम हैं
रिपोर्टिंग के लिए मानक।

क्रिप्टो के लिए, वे Chainalysis और अन्य उद्योग का उपयोग करते हैं
डेटा स्रोत - जो सुझाव देते हैं कि क्रायपोट से संबंधित हैक सालाना से बढ़ गए हैं
जून 1.2 में 2021 बिलियन डॉलर का आंकड़ा जून 1.9 तक 2022 बिलियन डॉलर हो गया।

उन आंकड़ों में रैनसमवेयर हमलों में इस्तेमाल होने वाले बिटकॉइन या अन्य क्रिप्टो शामिल नहीं हैं।

वयस्क बातचीत

CFAAR कानूनी ईगल्स का कहना है कि उनके समूह की तीन प्राथमिकताएँ हैं।

सबसे पहले नियामकों, कानून प्रवर्तन और क्रिप्टो उद्योग के साथ एक संवाद शुरू करना है। क्रॉम्पटन ने कहा, "हम इस काम को करने और आपसी विश्वास बनाने के लिए एक वयस्क बातचीत करना चाहते हैं।"

कई कारणों से ऐसा करना उद्योग के सर्वोत्तम हित में है, कू ने कहा: "वे दिन गए जब क्रिप्टो एक्सचेंज दण्ड से मुक्ति के साथ कार्य कर सकते थे क्योंकि नियामकों को नहीं पता था कि क्या करना है।"

दूसरे, CFAAR व्यवसायों और खुदरा निवेशकों को इस बारे में शिक्षित करना चाहता है कि अगर उन्हें क्रिप्टो-संबंधित धोखाधड़ी का सामना करना पड़ता है तो उन्हें क्या करना चाहिए। इसमें पुलिस को सूचित करना और एफबीआई का यूएस कनेक्शन होना शामिल है।

तीसरा, समूह नए विनियमन और निरीक्षण का जवाब देने के लिए उद्योग के साथ काम करना चाहता है। हांगकांग के मामले में, यह एंटी-मनी कानूनों में एक आसन्न संशोधन है जो इसके "वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर" शासन को बदल देगा - खुदरा निवेशकों को शामिल करने के लिए विस्तारित वीएएसपी विनियमन को शामिल करने की संभावना है।

पारदर्शिता और पारगम्यता

क्रिप्टो की पहेली में से एक निर्धारित करना है
यह कितना पारदर्शी है - और इसलिए चोरी का पता लगाना कितना आसान या कठिन है
संपत्ति। ब्लॉकचेन इस मायने में पारदर्शी है कि कोई भी पता उसके टोकन को प्रकट करता है।

लेकिन एक पते का मिलान - एक हैश - से a
कंपनी या व्यक्ति मुश्किल हो सकता है। मिक्सर, सेवाएं हैं जो जटिल बनाती हैं
एक सिक्के के उद्भव को बाधित करने के लिए ट्रेड करता है। और गिरफ्तारी की सापेक्ष कमी बताती है
कि उन संपत्तियों को जब्त करने या गिरफ्तार करने के लिए कानून प्रवर्तन के लिए आवश्यक संसाधन
अधिकांश मामलों के लिए अपराधी बहुत अधिक हैं।

"तकनीक पारंपरिक वित्त में समान हैं," क्रॉम्पटन ने कहा। "हम एक ही धोखाधड़ी-संपत्ति वसूली तकनीकों और कानूनी प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं। इसमें समय लगता है, हम हमेशा पकड़ने के लिए काम कर रहे हैं। क्रिप्टो के साथ, यदि आप सही सॉफ़्टवेयर का उपयोग करते हैं, तो आप लगभग वास्तविक समय में प्रवाह का अनुसरण कर सकते हैं।"

लक्ष्य एक केंद्रीकृत विनिमय या अन्य तीसरे पक्ष की पहचान करना है। यदि संपत्ति अभी भी है, तो वकील एक अदालती निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकते हैं जहां वह विनिमय अधिवासित है। एक अदालत एक्सचेंज को वॉलेट के मालिक का खुलासा करने का आदेश दे सकती है।

सीईएक्स बनाम डेक्स

जैसा कि अधिक केंद्रीकृत एक्सचेंज मिलते हैं
नियामक लाइसेंस और अपने ग्राहक को जानने के नियमों का पालन करना, यह होता जा रहा है
यह जानकारी प्राप्त करना आसान है, कू कहते हैं। अदालती मामलों का बढ़ता हुआ निकाय
क्रिप्टो धोखाधड़ी को शामिल करना भी मिसाल कायम कर रहा है, खासकर आम कानून में
देशों.

यह इस बारे में स्पष्टता लाता है कि कैसे परिभाषित किया जाए
क्रिप्टो। उदाहरण के लिए, आम सहमति बन रही है जो कहती है कि क्रिप्टो संपत्ति है। यह विकास
अंतरिक्ष में कुछ लोगों को खुश नहीं कर सकते जो इसे पैसा समझना चाहते हैं, लेकिन
कम से कम इससे अदालतों को धोखाधड़ी के मामलों में आगे बढ़ने का बेहतर विचार मिलता है।

विकेंद्रीकृत आदान-प्रदान एक और कहानी हो सकती है: वे अधिकार क्षेत्र के साथ नहीं आते हैं। कू ने कहा, "डीआईएफआई के साथ अतिरिक्त जटिलताएं नियामकों और इसलिए वकीलों और पीड़ितों के लिए धन का पता लगाना कठिन बना देती हैं।" "डेफी एक चुनौती है।"

लेकिन नियामक इस पर करीब से नज़र डाल रहे हैं
विकेन्द्रीकृत दुनिया, और वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (का एक समूह)
मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने पर ध्यान केंद्रित अंतरराष्ट्रीय नियामकों) के लिए उत्सुक है
वैश्विक मानकों का विकास करना।

सीएफएएआर जिम्मेदार प्रवर्तन और एक नियामक वातावरण के बीच संतुलन खोजना चाहता है जो नवाचार समर्थक बना रहता है। ब्लॉकचैन की अपरिवर्तनीयता और रीयल-टाइम प्रोसेसिंग से ऐसे लाभ मिलते हैं जो ट्रेडफी के पास नहीं हैं। ट्रेडफी में एएमएल प्रयास बहुत ही खराब हैं, बैंक अपने सिस्टम में बहुत कम अवैध धन की पहचान करने में सक्षम हैं।

यह विडंबनापूर्ण होगा लेकिन बहुत सकारात्मक भी
यदि क्रिप्टो समुदाय, नियामकों और कानून प्रवर्तन के साथ सक्रिय रूप से काम करके,
ऐसे मानक बनाए जिन्हें पारंपरिक दुनिया तब अपना सकती थी।