अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने धन के दुरुपयोग के आरोपों के बाद बीकेकॉइन और इसके पूर्व मुख्य निवेश अधिकारी टिमोथी टी. कांग के खिलाफ कार्रवाई की है।
कंपनी की मुख्य कानूनी इकाई, बीकेकॉइन मैनेजमेंट एलएलसी द्वारा फ्लोरिडा सर्किट कोर्ट में मुकदमा दायर करने के पांच महीने बाद अक्टूबर 2021 में कांग को बीकेकॉइन से निकाल दिया गया था, जिसमें उन पर फर्म की बहु-संपत्ति से 12 मिलियन डॉलर नकद और अन्य संपत्तियों को "अनुचित तरीके से स्थानांतरित" करने का आरोप लगाया गया था। रणनीति निधि.
एसईसी के अनुसार, कांग पर अपने न्यूयॉर्क अपार्टमेंट के किराए, खेल आयोजनों के टिकट और छुट्टियों जैसे व्यक्तिगत खर्चों के भुगतान के लिए ग्राहक निधि में न्यूनतम $371,000 का हेरफेर करने का आरोप है।
नियामक के अनुसार, कांग ने निवेशकों को "बढ़े हुए बैंक खाते की शेष राशि" के साथ झूठे दस्तावेज़ प्रदान करके और गलत तरीके से यह कहकर अपने कार्यों को छिपाने का प्रयास किया कि BKCoin का ऑडिट "शीर्ष चार ऑडिटर" द्वारा किया गया था।
जवाब में, एसईसी बीकेकॉइन और कांग दोनों के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की मांग कर रहा है, साथ ही भुगतान, पूर्वाग्रह ब्याज और नागरिक दंड की भी मांग कर रहा है।
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