Mastercard Ciphertrace Expert Witness Plays Central Role In $29 Million Disgorgement Case

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मास्टरकार्ड सिफरट्रेस विशेषज्ञ गवाह $29 मिलियन की हेराफेरी मामले में केंद्रीय भूमिका निभाता है

अगस्त 8, 2023

Julius Moye

2023 की गर्मियों में, 13^th डिस्ट्रिक्ट टेक्सास कोर्ट ऑफ अपील्स ने एक मामले पर अपना अंतिम फैसला सुनाया (अहलग्रेन III बनाम अहलग्रेन जूनियर), जिसमें पामेला क्लेग, एक विशेषज्ञ गवाह सिफरट्रेस, एक मास्टरकार्ड कंपनी ने अपनी भूमिका प्रदर्शित करते हुए एक और मिसाल कायम की blockchainएक ब्लॉकचेन एक साझा डिजिटल खाता बही है, या एक निरंतर… अधिक उत्तरी अमेरिकी कानूनी प्रणाली में विश्लेषण। धन के प्रवाह और उनके दुरुपयोग से प्राप्त लाभ का पता लगाने में अदालत की सहायता करके, सुश्री क्लेग और उनकी टीम ने एक बहु-पीढ़ी के वित्तीय विवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और प्रभावित पक्षों को मुआवजा दिलाया।

मामले का अवलोकन

“वर्षों तक आपके अतार्किक आचरण को सहने के बाद; 20 से अधिक वर्षों तक आप पर भरोसा करने के बाद... अपनी संपत्ति को बढ़ते हुए देखने और आपको उससे समृद्ध होते देखने के लिए, इस पतझड़ में मेरी उलझन की कल्पना करें, आपने मुझे अपने ही पैसे के अधिकार से वंचित कर दिया है जब मुझे आपके अंगूठे के नीचे से बाहर निकलने का अवसर दिया गया है . यह आश्चर्यजनक है।”

उपरोक्त उद्धरण फरवरी 2020 के ईमेल में पिता द्वारा अपने बेटे को भेजा गया है जो फ्रैंक अहलग्रेन, जूनियर और उनके बेटे फ्रैंक अहलग्रेन III (जिसे "पाको" के रूप में भी जाना जाता है) के बीच चल रहे एक अदालती मामले का हिस्सा था। फ्रैंक अह्लग्रेन, जूनियर ने एल पासो हेराल्ड-पोस्ट में एक रिपोर्टर के रूप में काम किया और 1997 में सेवानिवृत्त हो गए। इसके तुरंत बाद, उन्होंने अपने बेटे (पाको) को अपनी संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए सौंपा, क्योंकि उनके बेटे ने ऐसा पद मांगा था। मामले के दस्तावेजों के अनुसार, समझौते किए गए थे जिसमें पाको पूरी तरह से अपने पिता के लाभ के लिए काम करेगा और अपने पिता की किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति में शामिल नहीं करेगा। यह सब हैंडशेक एग्रीमेंट और पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए किया गया था।

इन वर्षों में, बेटे ने विभिन्न निवेशों के लिए अपने पिता के खातों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, जिससे उसके पिता की संपत्ति में काफी वृद्धि हुई - संभवतः - बड़े पैमाने पर। इन पुनर्आबंटनों में हेज फंड, रियल एस्टेट और सोने में पद शामिल थे, लेकिन निवेश के माध्यम से बड़ी मात्रा में रिटर्न आया Bitcoin"बिटकॉइन" शब्द या तो बिटकॉइन नेटवर्क को संदर्भित कर सकता है, ... अधिक (बीटीसी)। पिता ने दावा किया कि उसका बेटा, पाको, “ट्रस्ट की संपत्तियों को अपनी संपत्ति के साथ मिला दिया और पाको ने पर्याप्त संपत्ति अर्जित की, मुख्य रूप से खरीद के माध्यम से cryptocurrencyएक क्रिप्टोक्यूरेंसी (या क्रिप्टो मुद्रा) एक डिजिटल संपत्ति डेस है ... अधिक".

अंततः अक्टूबर 2019 में, जब अहलग्रेन जूनियर ने अपने बुढ़ापे में खुद का समर्थन करने के लिए पाको से अपनी संपत्ति वापस करने के लिए कहा, तो उनके बेटे ने यह दावा करते हुए इनकार कर दिया कि वह अब अपने पिता के लाभ के लिए धन का प्रबंधन नहीं कर रहा है। इस बिंदु पर, एक बहु-वर्षीय अदालती लड़ाई शुरू हुई, जिसके परिणामस्वरूप हर्जाने और वकील की फीस में $43 मिलियन से अधिक का प्रारंभिक फैसला आया। स्कॉट डगलस और मैककोनिको एलएलपी के रूप में विख्यात प्रारंभिक निर्णय के संबंध में, यह था "20 वर्षों में ट्रैविस काउंटी में किसी निजी वादी को दिया गया सबसे बड़ा क्षति पुरस्कार, और ट्रैविस काउंटी के इतिहास में किसी निजी वादी को दिया गया दूसरा सबसे बड़ा वास्तविक क्षति पुरस्कार।"

मामले में मास्टरकार्ड की भूमिका

चूंकि विवाद 2023 तक जारी रहा और पाको ने फैसले के खिलाफ अपील की, सिफरट्रेस - एक मास्टरकार्ड कंपनी - ने बिटकॉइन होल्डिंग्स का पता लगाने के लिए अपनी मालिकाना विश्लेषणात्मक क्षमताओं का लाभ उठाया, जिसने अब 89 वर्षीय अहलग्रेन, जूनियर की बहाली के लिए महत्वपूर्ण सहायक साक्ष्य प्रदान किए।

मास्टरकार्ड सिफरट्रेस में क्रिप्टो जांच और जोखिम के उपाध्यक्ष पामेला क्लेग ने प्रारंभिक सुनवाई में गवाही दी कि पाको ने विचाराधीन अवधि के दौरान अपने पिता की संपत्ति के परिसमापन से बड़ी मात्रा में बिटकॉइन खरीदा था और अपने पास रखा था। सिफरट्रेस रिकॉर्ड का लाभ उठाकर पाको के शुरुआती बीटीसी अधिग्रहणों की पहचान करने में सक्षम था क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजक्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज एक ऐसा व्यवसाय है जो ग्राहकों को… अधिक वह संपत्तियां खरीदता था।

इसके अलावा, क्लेग ने कहा कि कई "कठिन कांटेइस दौरान बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर घटित हुआ, उदाहरण के लिए जब बिटकॉइन कैश (बीसीएच) मूल नेटवर्क से अलग हो गया। उसने जूरी को दिखाया कि पैको ने इस फोर्क से प्राप्त 2,798.21 बिटकॉइन कैश को 310.12 बीटीसी में बदल दिया और फोर्क से बिटकॉइन गोल्ड में अतिरिक्त 107.31 बीटीसी प्राप्त किया।

कुल मिलाकर, क्लेग ने साबित कर दिया कि 2,798 अगस्त, 1 को पाको के पास कम से कम 2017 बीटीसी थी और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये फंड सीधे तौर पर उसके पिता की संपत्ति से खरीदी गई अचल संपत्ति की बिक्री से प्राप्त आय से जुड़े थे। सुश्री क्लेग पाको के धन के प्रवाह का विश्लेषण करने के लिए ऑन-चेन और ऑफ-चेन डेटा दोनों का उपयोग करने में सक्षम थीं, जिसका अर्थ है कि क्रमशः बिटकॉइन ब्लॉकचेन के साथ-साथ पारंपरिक फिएट रेल पर होने वाले धन की आवाजाही। क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों पर लेनदेन लॉग की समीक्षा करके, जिसका उपयोग पाको ने क्रिप्टोकरेंसी खरीदने और बेचने के लिए किया था, वह पाको के लेन-देन की पूरी तस्वीर चित्रित करने और विशिष्टता के साथ अपने पिता के गलत आवंटित धन की आय का पता लगाने में सक्षम थी।

क्लेग ने अदालत को "की प्रक्रिया में अंतर्दृष्टि भी प्रदान की"मिश्रणक्रिप्टोकरेंसी, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक सेवा या विकेन्द्रीकृत प्रोटोकॉल कई प्रेषकों से धन एकत्र करेगा और उन व्यक्तियों को उतनी ही राशि लौटाएगा जो उन्होंने शुल्क घटाकर भेजी थी। यह प्रभावी रूप से धन के प्रवाह को बाधित करता है ताकि प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संबंध को मिक्सर के माध्यम से पता नहीं लगाया जा सके। यह दिखाया गया कि पाको ने अपने बीटीसी को फरवरी 2018 में और फिर 2020 में लोकप्रिय मिक्सिंग प्रोटोकॉल कॉइनजॉइन में भेजा। ऐसे में, इनके उपयोग के बाद उनके फंड के प्रवाह का सीधे पता लगाना संभव नहीं था। सेवाएंगैर-लाभकारी संस्थाओं, फ़ोरम और समाचार साइट सहित सामान्य सेवाएं… अधिक.

फिर भी, यह मामला न केवल पारिवारिक वित्तीय विवाद को निपटाने के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ, बल्कि यह भी दिखाता है कि जब डिजिटल परिसंपत्तियां तेजी से जटिल कानूनी कार्यवाही के केंद्र में पाई जाती हैं तो सिफरट्रेस जैसे ब्लॉकचैन एनालिटिक्स विशेषज्ञों की महत्वपूर्ण भूमिका कैसे होती है। दुनिया।

अंतिम निर्णय से सबक: धन के प्रवाह का पता लगाना और क्रिप्टो स्वामित्व स्थापित करना

यह मामला एक बहुत ही दिलचस्प बिंदु पर प्रकाश डालता है क्योंकि यह क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेसिंग पर कानूनी प्रणाली के परिप्रेक्ष्य से संबंधित है, यहां तक कि पाको जैसे अभिनेताओं द्वारा अपने पैसे के निशान को अस्पष्ट करने के प्रयासों के साथ भी। अपील में, पाको और उनकी कानूनी टीम ने यह दावा करने की मांग की कि इस बात के अपर्याप्त सबूत हैं कि उनके पास कोई बिटकॉइन है क्योंकि उन संपत्तियों को मिक्सर में "धोया" गया है और इसलिए फरवरी 2018 के बाद उनका पता नहीं चल पाया है। हालांकि, अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया, कहा :

"फिर से, अपीलकर्ता इस प्रस्ताव के लिए कोई कानूनी अधिकार नहीं बताते हैं कि एक प्रतिवादी विवादित संपत्तियों को अप्राप्य बनाकर साक्ष्य को अपर्याप्त बना सकता है, और हमें कोई नहीं मिला है... यदि हम अपीलकर्ता की स्थिति को स्वीकार करते हैं, तो हम दायित्व से बचने के लिए ट्रस्टियों को एक विकृत प्रोत्साहन प्रदान करेंगे। ट्रस्ट संपत्तियों को अप्राप्य बनाकर उनके प्रत्ययी उल्लंघन। इसलिए, हम ऐसा करने से इनकार करते हैं।”

सीधे शब्दों में कहें तो, इसका मतलब यह है कि किसी बुरे अभिनेता द्वारा अपनी क्रिप्टोकरेंसी को अप्राप्य बनाने के प्रयास उन्हें धोखाधड़ी, धन के दुरुपयोग और अन्य वित्तीय अपराध से संबंधित दायित्व से नहीं बचा सकते हैं।

डिजिटल संपत्ति कानूनी कार्यवाही में बढ़ती भूमिका निभाएगी

जैसे-जैसे डिजिटल संपत्ति और उनकी अंतर्निहित प्रौद्योगिकियों का प्रसार जारी है, अदालतें और विधायिकाएं इस पर ध्यान दे रही हैं। क्लार्कमोडेट नोट्स दुनिया भर की सरकारों में कानूनी मिसाल कायम करने या कानून का मसौदा तैयार करने की स्पष्ट प्रवृत्ति है जो स्पष्ट रूप से ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरेंसी ट्रेसिंग को स्वीकार्य साक्ष्य के रूप में आमंत्रित करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, यह एरिज़ोना के 2018 इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन अधिनियम, इलिनोइस के 2020 ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी अधिनियम या डेलावेयर जनरल कॉर्पोरेशन कानून के प्रमुख अपडेट में परिलक्षित होता है।

आँकड़े इस तस्वीर को और भी स्पष्ट करते हैं। सिफरट्रेस के मार्च 2023 में क्रिप्टोकरेंसी अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी रिपोर्ट, यह नोट किया गया कि आंतरिक राजस्व सेवा ने 4 की तीसरी तिमाही के अंत तक लगभग 3 बिलियन डॉलर की डिजिटल संपत्ति जब्त की - जो पिछले वर्ष की तुलना में आधा बिलियन अधिक है। इसके अतिरिक्त, कुछ फोरेंसिक जांचकर्ता अब देख रहे हैं कि उनके तलाक से संबंधित लगभग 2022% मामलों में क्रिप्टोकरेंसी के कुछ तत्व शामिल हैं, जैसे कि हालिया मामला इसमें 500,000 डॉलर मूल्य की बीटीसी को पलटना शामिल है जिसे एक पति ने अपने तलाक के समझौते के दौरान छुपाने का प्रयास किया था।

मास्टरकार्ड सिफरट्रेस ने इस क्षेत्र में अन्य महत्वपूर्ण मिसालें भी स्थापित की हैं, जैसे कि सीईओ डेविड जेवांस फरवरी 2019 की ज़ब्ती सुनवाई में गवाही दी गई ओन्टारियो सुपीरियर कोर्ट ऑफ जस्टिस में। इस मामले में मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध आग्नेयास्त्रों की खरीद और सीडीएन$1.4 मिलियन की ज़ब्ती शामिल थी। यह बिटकॉइन ज़ब्ती की सुनवाई के लिए विशेषज्ञ गवाह के पहले उपयोग के साथ-साथ कनाडाई पुलिस द्वारा क्रिप्टोकरेंसी की पहली जब्ती को चिह्नित करता है।

स्टेफ़नी एल टैंग हाल ही में लिखा था पेन स्टेट लॉ रिव्यू में, "यह देखते हुए कि आभासी मुद्राएं रियल एस्टेट सौदों, निजी इक्विटी लेनदेन और यहां तक कि ऋण समझौतों में संपार्श्विक के रूप में उपयोग की जा रही हैं, लोकप्रियता हासिल कर रही हैं, आभासी संपत्तियों ने अपनी रहने की शक्ति का प्रदर्शन किया है।"

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JULIUS MOYE

Julius Moye is Crypto Risk Consultant Manager at Ciphertrace, a Mastercard company

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