मैक्सिकन प्राधिकरण 12 अवैध स्थानीय क्रिप्टो एक्सचेंजों में स्थित हैं

मैक्सिकन अधिकारियों ने 12 अवैध स्थानीय क्रिप्टो एक्सचेंजों का पता लगाया जिनका जलिस्को ड्रग कार्टेल से संबंध हो सकता है जैसा कि हम अपने लेख में आगे पढ़ रहे हैं। नवीनतम क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज आज।

मेक्सिको की वित्तीय खुफिया इकाई को 12 क्रिप्टो ट्रेडिंग स्थानों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई जो बिना किसी कानूनी प्राधिकरण के संचालित होते हैं और कई विशेषज्ञों ने इन एक्सचेंजों को जलिस्को नुएवा जेनरेशन ड्रग कार्टेल से संबंधित माना है। अन्य स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने के बाद, मेक्सिको की वित्तीय खुफिया इकाई, मैक्सिकन अधिकारियों ने 12 स्थानीय क्रिप्टो एक्सचेंजों का पता लगाया जो अवैध रूप से अपना कारोबार चलाते हैं। हाल ही में एक सेमिनार में, एफआईयू के प्रमुख नीटो कैस्टिलो ने आश्वासन दिया कि अधिकारी इस मुद्दे को हल करने के प्रयास करेंगे:

"ऐसे 12 प्लेटफ़ॉर्म हैं जो पंजीकृत नहीं हैं, और हम जानते हैं कि वे इस समय अवैध रूप से काम कर रहे हैं... हम मामले तैयार कर रहे हैं ताकि अटॉर्नी जनरल का कार्यालय इस संबंध में काम कर सके।"

कैस्टिलो ने संदेह जताया कि एक्सचेंज उन अपराधियों से संबंधित हो सकते हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में डिजिटल संपत्ति का उपयोग करते हैं और उन्होंने इस संभावना से इंकार नहीं किया कि प्लेटफ़ॉर्म का ड्रग कार्टेल के साथ संबंध हो सकता है:

"एक बुनियादी मुद्दा क्रिप्टोकरेंसी और आपराधिक समूहों के साथ उनके संबंधों का विश्लेषण करना होगा। मैं इस तथ्य से चकित हूं कि जलिस्को राज्य में कई नगर पालिकाओं में कई क्रिप्टोकुरेंसी प्लेटफॉर्म स्थापित हैं।

मैक्सिकन कानून के अनुसार, 12 अवैध व्यापार स्थलों में से प्रत्येक को 15,000 डॉलर तक का जुर्माना लगेगा। अब तक, एफआईयू ने डिजिटल संपत्ति के उपयोग के साथ तीन संभावित आपराधिक मामलों की पहचान की है और उनमें से एक में मेक्सिको सिटी में एक नाइजीरियाई नागरिक शामिल है जो मैक्सिकन पीड़ितों से क्रिप्टो निकालता था और उन्हें उनके गृह देश भेज देता था। यह पहली बार नहीं है कि ड्रग कार्टेल और क्रिप्टो को एक ही टोकरी में रखा गया है। रिपोर्टों से पता चलता है कि स्पेनिश पुलिस ने कोलंबियाई मूल के एक डच नार्को डीलर को गिरफ्तार किया, जिसने छह मिलियन यूरो की डिजिटल संपत्ति का शोधन किया था और अपराधी इसका हिस्सा था। कैली कार्टेल जो यूरोप में एक सिंडिकेट का प्रतिनिधित्व करता था। जब अधिकारियों ने तस्कर को उसके माराबेला विला में पकड़ा, तो वह कई शानदार वस्तुओं, कारों, घड़ियों, गहनों और $85,000 नकदी से घिरा हुआ था, पुलिस ने क्रिप्टो खातों, सेल फोन और कंप्यूटर से जुड़े क्रेडिट कार्ड के साथ सभी सामान जब्त कर लिया।

स्रोत: https://www.dcforecasts.com/regulation/mexican-authorities-located-12-illegal-local-crypto-exchanges/