4,000 से अधिक 'आपराधिक व्हेल' के पास $25 बिलियन का क्रिप्टो मूल्य है: रिपोर्ट

प्लेटो द्वारा पुनर्प्रकाशित

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नया चैनालिसिस डेटा पाया है कि 4,068 "आपराधिक व्हेल" के पास $25 बिलियन मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी है। फर्म आपराधिक क्रिप्टो व्हेल को किसी भी निजी वॉलेट के रूप में परिभाषित करती है जिसमें $ 1 मिलियन या अधिक क्रिप्टोकरेंसी होती है और अवैध पते के माध्यम से उन फंडों का 10% या अधिक प्राप्त किया है। (दूसरे शब्दों में, वह सभी $25 बिलियन अवैध नहीं है।)

डेटा चैनालिसिस की आगामी 2022 क्रिप्टो क्राइम रिपोर्ट के पूर्वावलोकन में जारी किया गया है, और रैंसमवेयर पर इसी तरह की हालिया रिपोर्ट का अनुसरण करता है। एनएफटी धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और मैलवेयर.

इस रिपोर्ट में दो निष्कर्ष केंद्र में हैं: क्रिप्टो बैलेंस में वृद्धि जो अपराध से आती है, और उस वृद्धि के कारण।

2021 के अंत में, अवैध बैलेंस—यानी, वह फंड जो अवैध स्रोतों से आया है- $11 बिलियन से बड़े पैमाने पर आया 3 के अंत में $2020 बिलियन।

यह वृद्धि 2021 में क्रिप्टोकरेंसी मूल्यों में वृद्धि के कारण हुई, लेकिन साथ ही "इस वर्ष हुई हैक की मात्रा में वृद्धि, जिसने एक हैकिंग घटना के बाद हैकर्स द्वारा रखे गए धन की मात्रा में भी योगदान दिया," चैनालिसिस के शोध प्रमुख किम ग्राउर ने बताया डिक्रिप्ट।

11 के अंत में 2021 बिलियन डॉलर की अवैध शेष राशि में से चोरी की गई धनराशि 93% या 9.8 बिलियन डॉलर थी। रिपोर्ट के अनुसार, डार्कनेट मार्केट फंड $448 मिलियन पर हैं, इसके बाद $192 मिलियन पर घोटाले, $66 मिलियन पर धोखाधड़ी की दुकानें, और $30 मिलियन पर रैंसमवेयर हैं।

बेशक, इस बिटकॉइन में पिछले हफ्ते $3.6 बिलियन की जब्ती 2016 के Bitfinex हैक का मतलब है कि 11 के अंत में अवैध शेष राशि में $2021 बिलियन पहले से ही बहुत कम है।

2021 में आपराधिक क्रिप्टो व्हेल

2021 में आपराधिक शेष में वृद्धि के अलावा - और जिस हद तक चोरी की गई धनराशि अन्य मैट्रिक्स से ऊपर और ऊपर प्रदर्शित हुई - चेनैलिसिस ने पाया कि आपराधिक शेष में भी पूरे वर्ष उतार-चढ़ाव आया।

जुलाई में, वे $6.6 बिलियन के सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गए; अक्टूबर में, वे $14.8 बिलियन पर पहुंच गए। चेनैलिसिस की रिपोर्ट के अनुसार, ये आंकड़े तेजी से होने वाली क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित जांच के महत्व को दोहराते हैं।

एनालिटिक्स फर्म ने कहा, "उतार-चढ़ाव क्रिप्टोकरेंसी जांच में गति के महत्व की याद दिलाते हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन पर सफलतापूर्वक पता लगाए गए आपराधिक फंडों को जल्दी से समाप्त किया जा सकता है।"

निःसंदेह, इसका विपरीत भी सत्य हो सकता है। हीदर मॉर्गन और इल्या लिचेंस्टीन - दोनों कौन हैं कथित तौर पर बिटकॉइन को लूटा गया 2016 के Bitfinex हैक के दौरान चोरी हुए—इस महीने की शुरुआत तक गिरफ्तार नहीं किए गए थे।

Bitfinex हैक के समय, चुराए गए बिटकॉइन की कीमत $71 मिलियन थी। गिरफ्तारी के समय तक इसकी कीमत 3.6 बिलियन डॉलर थी।

कितने आपराधिक क्रिप्टो व्हेल हैं?

विश्लेषण में यह भी पाया गया कि सभी क्रिप्टोकरेंसी व्हेल में से 3.7% आपराधिक क्रिप्टो व्हेल हैं। अधिकतर, ये व्हेल डार्कनेट बाज़ारों से उत्पन्न होने वाले अवैध धन के स्रोत हैं।

इन आपराधिक व्हेलों के लिए राजस्व के अन्य स्रोतों में घोटाले - जो दूसरे नंबर पर आते हैं - और घोटाले शामिल हैं।

दिलचस्प बात यह है कि चैनालिसिस ने समयक्षेत्र के आधार पर इन आपराधिक व्हेलों के स्थान का भी अनुमान लगाया। एनालिटिक्स फर्म ने पाया कि जिन समय क्षेत्रों में सबसे अधिक आपराधिक व्हेल हैं, उनमें मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे बड़े रूसी शहरों के साथ-साथ दक्षिण अफ्रीका, ईरान और सऊदी अरब जैसे देश शामिल हैं।

चैनालिसिस ने कहा, "आपराधिक व्हेलों को कुशलतापूर्वक ट्रैक करने और एक सार्वजनिक डेटा सेट से उनकी होल्डिंग्स की मात्रा निर्धारित करने की क्षमता क्रिप्टोकरेंसी-आधारित अपराध और फिएट-आधारित अपराध के बीच एक बड़ा अंतर है।"

“फ़िएट में, सबसे अधिक निवल मूल्य वाले अपराधियों के पास अपनी हिस्सेदारी को छुपाने के लिए विदेशी बैंकों और शेल निगमों के संदिग्ध नेटवर्क हैं। लेकिन क्रिप्टोकरेंसी में, लेनदेन को सभी के देखने के लिए ब्लॉकचेन पर सहेजा जाता है, ”फर्म ने निष्कर्ष निकाला।

https://decrypt.co/92995/over-4000-criminal-whales-hold-25-billion-worth-crypto-report