पोंजी फ़ोर्सेज के संस्थापक $300M क्रिप्टो धोखाधड़ी के लिए अदालत में पेश होंगे

संयुक्त राज्य अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने फोरसेज बनाने और बढ़ावा देने के लिए 11 व्यक्तियों पर आरोप लगाया है, जो एक फर्जी क्रिप्टो पिरामिड और पोंजी योजना है जो 2020 में संचालित होती है।

यह अद्यतन एक में आया था अदालत का दस्तावेज 1 अगस्त, 2022 को, जहां अमेरिकी नियामक ने फ़ोर्सेज योजना के संस्थापकों पर सात-गणना शुल्क दायर किया, जिन्होंने दुनिया भर में खुदरा निवेशकों से $300 मिलियन से अधिक जुटाए।

जनवरी 2020 में, संस्थापक व्लादिमीर ओखोटनिकोव, जेन डो, मिखाइल सर्गेव और सर्गेई मासलाकोव ने ऑनलाइन पिरामिड Forsage.io का निर्माण, संचालन और रखरखाव किया, जिससे अमेरिका और अन्य जगहों पर लाखों खुदरा निवेशकों को स्मार्ट अनुबंधों के माध्यम से लेनदेन में प्रवेश करने की अनुमति मिली। एथेरियम, Tron, और बिनेंस ब्लॉकचेन।

चार संस्थापकों के साथ एसईसी के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है, तीन यूएस-आधारित प्रमोटर हैं जो संस्थापकों द्वारा अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फ़ोर्सेज का समर्थन करने के लिए और तथाकथित क्रिप्टो क्रूसेडर्स के कई सदस्य हैं, जो इस योजना के लिए सबसे बड़ा प्रचार समूह है।

विशिष्ट पिरामिड स्कीम ऑपरेशन द्वारा, Forsage ने कथित तौर पर नए निवेशकों की संपत्ति का इस्तेमाल पहले के निवेशकों को भुगतान करने के लिए किया था। यह दो साल से अधिक समय तक चला, सितंबर 2020 में फिलीपींस के एसईसी और मार्च 2021 में सिक्योरिटीज एंड इंश्योरेंस के मोंटाना कमिश्नर द्वारा इसके खिलाफ दो संघर्ष विराम आदेशों को धता बताते हुए।

एसईसी की शिकायत का एक हिस्सा यह था कि संस्थापकों ने "खुदरा निवेशकों से अपंजीकृत पेशकश और प्रतिभूतियों की बिक्री के माध्यम से धन जुटाया" और, संबंध में, "निवेशकों को धोखा दिया और उन निवेशकों पर धोखाधड़ी या धोखे के रूप में संचालित प्रथाओं में लगे।"

मामला वर्तमान में इलिनोइस पूर्वी डिवीजन के उत्तरी जिले के लिए संयुक्त राज्य जिला न्यायालय में है।