रूस और बेलारूस प्रतिबंध अद्यतन

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चाबी छीन लेना:

नया कार्यकारी आदेश कुछ आयात और निर्यात को प्रतिबंधित करता है, और ट्रेजरी विभाग को रूस में अमेरिकी निवेश पर महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए अधिकृत करता है।
राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी रूसी "अभिजात वर्ग" को लक्षित करने वाले प्रतिबंधों की अतिरिक्त लहर
OFAC मार्गदर्शन स्पष्ट करता है कि रूस से संबंधित प्रतिबंध प्रतिबंध क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन पर लागू होते हैं

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11 मार्च, 2022 को, राष्ट्रपति बिडेन ने एक नए पर हस्ताक्षर किए रूस से संबंधित कार्यकारी आदेश, निरंतर रूसी संघ के आक्रमण के संबंध में कुछ आयात, निर्यात और नए निवेश पर रोक लगाना ("11 मार्च EO")।

11 मार्च के ईओ में रूस से मछली, समुद्री भोजन और उसकी तैयारी, मादक पेय, और गैर-औद्योगिक हीरे पर आयात प्रतिबंध, साथ ही अमेरिका से रूस और बेलारूस में लक्जरी सामानों पर निर्यात प्रतिबंध शामिल हैं। वाणिज्य विभाग के उद्योग और सुरक्षा ब्यूरो ने प्रकाशित किया सामान की सूची निर्यात प्रतिबंध के अधीन, जिसमें रत्न, प्राचीन वस्तुएँ और फ़र्स जैसे उच्च अंत वाले सामान, साथ ही मेकअप, कालीन और कंबल जैसे अधिक विशिष्ट उपभोक्ता उत्पाद शामिल हैं।

व्यापार को प्रतिबंधित करने के अलावा, मार्च 11 ईओ ने रूस में अमेरिकी निवेश पर प्रतिबंध लगाकर महत्वपूर्ण प्रतिबंध भी लगाए:

रूसी संघ की अर्थव्यवस्था के किसी भी क्षेत्र में नया निवेश, जैसा कि ट्रेजरी के सचिव द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, राज्य सचिव के परामर्श से, एक अमेरिकी व्यक्ति द्वारा, जहां भी स्थित हो।
निर्यात, पुनर्निर्यात, बिक्री, या आपूर्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अमेरिका से, या किसी अमेरिकी व्यक्ति द्वारा, जहां कहीं भी स्थित हो, अमेरिकी डॉलर मूल्यवर्ग के बैंकनोटों का रूसी संघ की सरकार या रूसी संघ में स्थित किसी भी व्यक्ति को।
किसी विदेशी व्यक्ति द्वारा लेन-देन के लिए अमेरिकी व्यक्ति, जहां कहीं भी स्थित हो, द्वारा कोई भी अनुमोदन, वित्तपोषण, सुविधा, या गारंटी, जहां उस विदेशी व्यक्ति द्वारा लेनदेन को इस अनुभाग द्वारा प्रतिबंधित किया जाएगा यदि किसी अमेरिकी व्यक्ति द्वारा या यूएस के भीतर किया जाता है

उसी दिन, ट्रेजरी ऑफ़िस ऑफ़ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल ("ओएफएसी") के विभाग ने 11 मार्च ईओ द्वारा निषिद्ध कुछ लेनदेन को अधिकृत करने के लिए कई नए सामान्य लाइसेंस जारी किए। रूसी हानिकारक विदेशी गतिविधियाँ प्रतिबंध विनियम (२९ सीएफआर १९१०.१२००)।

सामान्य लाइसेंस 17: 25 मार्च, 2022 के माध्यम से लेनदेन को अधिकृत करना आम तौर पर घटना और अमेरिका में मछली, समुद्री भोजन और उसकी तैयारी के आयात के लिए आवश्यक है; मादक पेय; या 11 मार्च, 2022 से पहले किए गए लिखित अनुबंधों या लिखित समझौतों के अनुसार रूसी संघ के मूल के गैर-औद्योगिक हीरे।
सामान्य लाइसेंस 18: लेन-देन को अधिकृत करना जो सामान्य रूप से घटना है और अमेरिकी डॉलर-मूल्यवान बैंकनोट गैर-वाणिज्यिक, व्यक्तिगत प्रेषण के हस्तांतरण के लिए आवश्यक हैं: (i) यूएस या यूएस व्यक्ति, जहां कहीं भी स्थित है, रूसी संघ में स्थित एक व्यक्ति को; या (ii) एक अमेरिकी व्यक्ति जो रूसी संघ में स्थित एक व्यक्ति है।
सामान्य लाइसेंस 19: रूसी संघ के भीतर उनके व्यक्तिगत रखरखाव के लिए सामान्य रूप से घटना और आवश्यक लेनदेन को अधिकृत करना, जिसमें आवास व्यय का भुगतान, व्यक्तिगत उपयोग के लिए वस्तुओं या सेवाओं का अधिग्रहण, करों या शुल्क का भुगतान, और परमिट, लाइसेंस, या सार्वजनिक की खरीद या प्राप्ति शामिल है। उपयोगिता सेवा।

इसके अतिरिक्त, ओएफएसी प्रकाशित सामान्य लाइसेंस 23, जो गैर-सरकारी संगठनों को डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक या यूक्रेन के लुहान्स्क पीपुल्स रिपब्लिक क्षेत्रों में कुछ मानवीय, लोकतंत्र-निर्माण, शैक्षिक, गैर-व्यावसायिक विकास और पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों में संलग्न होने के लिए अधिकृत करता है, जो अन्यथा प्रतिबंधित होगा 14065 फरवरी 21 का कार्यकारी आदेश 2022.

उसी दिन जैसे ही नए कार्यकारी आदेश से संबंधित कार्रवाइयां ओएफएसी ने भी शुरू की थी प्रतिबंधों की अतिरिक्त लहर के अनुसार रूसी "शासन अभिजात वर्ग और व्यावसायिक अधिकारियों" को लक्षित करना कार्यकारी आदेश 14024 ("ईओ 14024")। नामित लोगों में शामिल हैं:

राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री सर्गेइविच पेसकोव के परिवार के तीन तत्काल सदस्य, जिन्हें पहले ही अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोपीय संघ द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है;
रूसी टाइकून और क्रेमलिन के अंदरूनी सूत्र विक्टर वेक्सेलबर्ग, जिन्हें पहले किसके अनुसार नामित किया गया था कार्यकारी आदेश 13662. OFAC ने वेक्सेलबर्ग की दो लक्जरी संपत्तियों की भी पहचान की- एक विमान जिसका टेल नंबर P4-MIS और टैंगो शीर्षक वाला एक यॉट- अवरुद्ध संपत्ति के रूप में है। P4-MIS और टैंगो दोनों का मूल्य लगभग 90 मिलियन डॉलर है।
वीटीबी बैंक के पूरे प्रबंधन बोर्ड में शामिल दस व्यक्ति, जिसे पहले ईओ 14024 के अनुसार स्वीकृत किया गया था।
व्याचेस्लाव विक्टरोविच वोलोडिन सहित रूसी राज्य ड्यूमा (विधायिका) के बारह सदस्य, जो रूस की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य भी हैं। वोलोडिन को पहले के अनुसार स्वीकृत किया गया था कार्यकारी आदेश 13661. सभी 12 व्यक्तियों को पहले यूरोपीय संघ और कनाडा द्वारा नामित किया गया था, और तीन को यूके द्वारा भी नामित किया गया था, जिसमें वोलोडिन भी शामिल था।

ओएफएसी द्वारा उपरोक्त को विशेष रूप से नामित नागरिकों और अवरुद्ध व्यक्तियों की सूची ("एसडीएन सूची") में जोड़ा गया है। अमेरिकी व्यक्तियों को आम तौर पर एसडीएन के साथ अधिकांश लेनदेन में शामिल होने से प्रतिबंधित किया जाता है, एक विशिष्ट या सामान्य लाइसेंस अनुपस्थित होता है, और एसडीएन की सभी अमेरिकी संपत्तियां "अवरुद्ध" होती हैं और उन्हें ओएफएसी को सूचित किया जाना चाहिए। नामित प्राकृतिक व्यक्ति भी यात्रा प्रतिबंध के अधीन हैं, और एसडीएन के स्वामित्व वाली 50% या उससे अधिक संस्थाओं को आम तौर पर एसडीएन सूची ("50% नियम" के रूप में जाना जाता है) पर माना जाता है।

इसके अलावा, गैर-अमेरिकी व्यक्ति सहित किसी भी व्यक्ति को इन एसडीएन के समर्थन में भौतिक रूप से सहायता, प्रायोजित, या वित्तीय, सामग्री, या तकनीकी सहायता, या सामान या सेवाएं प्रदान करने के लिए नामित किया जा सकता है।

OFAC ने भी स्पष्ट किया है नया मार्गदर्शन कि ईओ 14024 के अनुसार लगाए गए सभी प्रतिबंध लागू होते हैं, भले ही लेनदेन पारंपरिक मुद्रा या आभासी मुद्रा का उपयोग करके किया गया हो, जिसमें क्रिप्टोकुरेंसी भी शामिल है। इस मार्गदर्शन में, ओएफएसी ने चेतावनी दी है कि "अमेरिकी व्यक्ति, जहां कहीं भी स्थित हों, जिनमें आभासी मुद्रा लेनदेन की प्रक्रिया करने वाली फर्में शामिल हैं, को ओएफएसी नियमों को दरकिनार करने के प्रयासों के प्रति सतर्क रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए जोखिम-आधारित कदम उठाने चाहिए कि वे निषिद्ध लेनदेन में संलग्न न हों।" प्रतिबंधों के अनुपालन और आभासी मुद्रा के संबंध में अतिरिक्त जानकारी के लिए, कृपया देखें आभासी मुद्रा उद्योग के लिए OFAC के प्रतिबंध अनुपालन मार्गदर्शन और फोली होगस क्लाइंट अलर्ट।

जैसे ही यूक्रेन के संबंध में स्थिति विकसित होती है, फोले होग अपडेट प्रदान करना जारी रखेगा। जिन कंपनियों को इन कार्रवाइयों के बारे में प्रश्न हैं या अमेरिकी प्रतिबंधों और निर्यात नियंत्रण नियमों का अनुपालन कैसे सुनिश्चित किया जाए, उन्हें फोले होग के किसी सदस्य से संपर्क करना चाहिए। व्यापार प्रतिबंध और निर्यात नियंत्रण अभ्यास. रूस से संबंधित पहले की कार्रवाइयों के बारे में जानकारी के लिए, हमारे पूर्व ग्राहक अलर्ट जारी किए गए देखें मार्च 11, मार्च 7, मार्च 1, फ़रवरी 28, तथा फ़रवरी 17.