रूसी क्रिप्टो कार्यकारी अनातोली लेगकोडिमोव को मियामी में गिरफ्तार किया गया

रूसी नागरिक अनातोली लेगकोडिमोव - चीन स्थित क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंज के संस्थापक, जिनके बारे में माना जाता था कि वे पिछले कई वर्षों से चीन में रह रहे हैं - जबकि हाल ही में गिरफ्तार किया गया था मियामी, फ्लोरिडा में रहते हैं। उन पर एक बिना लाइसेंस वाली मनी ट्रांसमिटिंग फर्म चलाने का आरोप लगाया गया है।

अनातोली लेगकोडिमोव मियामी में गिरफ्तार

विचाराधीन व्यवसाय बिज़लाटो लिमिटेड है। यह आरोप लगाया जाता है कि कंपनी ने क्षेत्र के नियामकों द्वारा निर्धारित आवश्यक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग आवश्यकताओं को लागू नहीं किया। जबकि कंपनी के उपयोगकर्ताओं से पहचान की जानकारी के टुकड़े और टुकड़े एकत्र किए गए थे, फर्म केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। कंपनी पर यह भी आरोप लगाया गया है कि उसने फर्जी खाते बनाने वाले या अपने स्वयं के नाम से काम नहीं करने वाले उपयोगकर्ताओं की सेवा ली है।

लेगकोडिमोव फर्म में बहुसंख्यक मालिक थे। ऐसा कहा जाता है कि उसने - बिज़लाटो के अन्य अधिकारियों के साथ - हाइड्रा मार्केट जैसी फर्मों की सहायता से $700 मिलियन से अधिक मूल्य के अवैध धन हस्तांतरण में भाग लिया, जो कि नकली आईडी, ड्रग्स और आग्नेयास्त्रों जैसे अवैध उत्पादों के लिए एक डार्कनेट क्षेत्र है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल लिसा मोनाको ने एक सम्मेलन में समझाया:

अपतटीय संचालन या अपने सर्वर को महाद्वीपीय यूएस से बाहर ले जाने से आपकी रक्षा नहीं होगी, और चाहे आप चीन या यूरोप से हमारे कानूनों को तोड़ते हैं, या एक उष्णकटिबंधीय द्वीप से हमारी वित्तीय प्रणाली का दुरुपयोग करते हैं, आप संयुक्त राज्य के न्यायालय के अंदर अपने अपराधों के लिए जवाब देने की उम्मीद कर सकते हैं .

एक उष्णकटिबंधीय द्वीप का संदर्भ बहामास से संबंधित हो सकता है, जो अब कुख्यात और निष्क्रिय एफटीएक्स एक्सचेंज रखता है। लंबे समय तक उद्योग के सुनहरे बच्चे माने जाने वाले FTX के ढेर के ढेर में गिर गया दिवालियापन बुरादा और कथित धोखाधड़ी, इसके शीर्ष कार्यकारी सैम बैंकमैन-फ्राइड के साथ अब मुकदमे का सामना कर रहा है. ऐसा माना जाता है कि SBF ने उपयोक्ता धन लिया और उस धन से अपनी दूसरी कंपनी अल्मेडा रिसर्च के लिए ऋण का भुगतान किया। उन्होंने बहामियन अचल संपत्ति खरीदने का भी आरोप लगाया है।

कंपनी चलाने के लिए लेगकोडिमोव अपने जीवन के अगले पांच साल सलाखों के पीछे बिता सकते थे। 40 साल की उम्र में, लेगकोडिमोव को जनवरी के अंत में गिरफ्तार किया गया था और ऐसा लगता है कि इस लेखन के समय तक उन्होंने किसी वकील की सेवाएं प्राप्त नहीं की थीं। यह भी माना जाता है कि 2022 की शुरुआत में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद प्रतिबंधों से बचने के लिए बिज़लाटो ने रूस में विभिन्न आंकड़ों की मदद की, हालांकि यह सुझाव देने वाले सबूत सीमित हैं। इसके बजाय, डिप्टी ट्रेजरी सेक्रेटरी वैली एडिमो ने समझाया:

हम जानते हैं कि रूस ने एक पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित किया है जो साइबर अपराधियों के लिए अनुज्ञेय है।

क्या रूस एक क्रिप्टो क्राइम हेवन है?

ब्रियोन पीस - न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी - टिप्पणी:

क्रिप्टोक्यूरेंसी में व्यापार करने वाले संस्थान कानून से ऊपर नहीं हैं, और उनके मालिक हमारी पहुंच से बाहर नहीं हैं। जैसा कि कथित तौर पर कहा गया है, Bitzlato ने खुद को अपराधियों को बिना किसी सवाल-जवाब के क्रिप्टोकरंसी एक्सचेंज के रूप में बेच दिया और इसके परिणामस्वरूप सैकड़ों मिलियन डॉलर की जमा राशि वापस ले ली।

टैग: अनातोली लेगकोडिमोव, बिट्ज़लाटो, FTX

• एसईओ संचालित सामग्री और पीआर वितरण। आज ही प्रवर्धित हो जाओ।
• प्लेटोब्लॉकचैन। Web3 मेटावर्स इंटेलिजेंस। ज्ञान प्रवर्धित। यहां पहुंचें।
• स्रोत: https://www.livebitcoinnews.com/russian-crypto-executive-anatoly-legkodymov-arrested-in-miami/