दक्षिण अफ़्रीकी विदेशी मुद्रा स्कैमर्स को अपराध के बीस साल बाद सजा सुनाई जाती है

मामले के दौरान बीस साल की जांच और अदालती कार्यवाही के बाद दो दक्षिण अफ्रीकी विदेशी मुद्रा घोटालेबाजों को दोषी ठहराया गया। न्यूज़24 के अनुसार, पीटर और लुईस हेंडरसन भाई निवेशकों को 6.2 मिलियन डॉलर ($437,170) से अधिक का घोटाला करने के लिए जिम्मेदार हैं।

डरबन विशेष वाणिज्यिक अपराध न्यायालय सजा सुनाई लगभग 15 मिलियन R की धोखाधड़ी, लगभग R 12 मिलियन की चोरी, और 4.6 के बैंक अधिनियम के उल्लंघन का दोषी पाए जाने के बाद पीटर और लुइस को क्रमशः 1.6 वर्ष कारावास और 1990 वर्ष का कारावास। मीडिया आउटलेट ने विस्तार से बताया कि ऐसे अपराध किए गए थे 2002 और 2003 के बीच।

जांच से पता चला कि भाइयों ने डरबन में फॉरेक्स इंटरनेशनल नाम से एक फर्जी फर्म स्थापित की, जिसमें दावा किया गया कि वे अपने निवेश पर रिटर्न की पेशकश कर सकते हैं, जिसकी कथित तौर पर गारंटी भी थी। इसके बजाय, घोटालेबाजों ने आर 1.6 मिलियन चुराए और धन को ऑफशोर बैंक खातों में स्थानांतरित करने के बाद अपने लाभ के लिए धन का उपयोग किया। दक्षिण अफ़्रीकी सेंट्रल बैंक ने जांच का नेतृत्व किया, जिसने लगभग 18 पीड़ितों से सबूत इकट्ठा करने के बाद घोटाले का पर्दाफाश किया।

न्यूज 15 ने बताया कि वास्तव में, पीटर को दी गई 24 साल की सजा में से पांच साल की सजा रिजर्व बैंक के निर्देश का पालन करने में विफल रहने के कारण हुई है।

भारतीय विदेशी मुद्रा घोटाला ध्वस्त

मार्च में, वित्त मैग्नेट्स सूचना दी कि भारतीय पुलिस दो लोगों को गिरफ्तार किया बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा घोटाले के संबंध में, जिसने 12 पीड़ितों से 1.7 करोड़ रुपये (लगभग 70,000 मिलियन डॉलर) वसूले हैं। सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने मास्टरमाइंड माने जाने वाले संदिग्धों की पहचान तेनामपेट के सैयद अबू ताहिर और चिदंबरम के सैयद अली हुसैन के रूप में की है।

साइबर क्राइम पुलिस ने कहा कि 34 और 41 साल की उम्र के दोनों ने दो वेबसाइटों deltinfx.com और deltininternationalsolutions.com का उपयोग करके पूरे देश में अपने पीड़ितों को धोखा दिया है। विदेशी मुद्रा घोटाला 2019 से कम से कम एक साल से चल रहा था। प्रतिवादियों ने कथित तौर पर निवेशकों को अपनी कथित उच्च-रिटर्न वाली एफएक्स ट्रेडिंग योजना में निवेश करने का लालच दिया, और जल्द ही भारी रिटर्न का वादा किया। हालाँकि, निवेश किया गया पैसा अंततः व्यापार के बजाय ताहिर और अली हुसैन के बैंक खातों में भेज दिया गया।