मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भारत द्वारा जांचे गए दस क्रिप्टो एक्सचेंज

भारत के प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कथित तौर पर 1 अरब रुपये या 125 मिलियन डॉलर से अधिक के डिजिटल धन को वैध बनाने के लिए दस क्रिप्टो एक्सचेंजों की जांच की जा रही है।

द इकोनॉमिक्स टाइम्स के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी कई संगठनों ने 100 मिलियन रुपये से अधिक मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए एक्सचेंजों का उपयोग किया था, जिसे बाद में अन्य विदेशी वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिनमें से अधिकांश मुख्य भूमि चीन से जुड़े थे, जैसा कि प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया था।

दस क्रिप्टो एक्सचेंजों द्वारा उपयोगकर्ताओं की गतिविधि की खराब निगरानी की गई थी

सूत्रों ने कहा कि ट्रैक किए गए खाते उन लोगों के थे जो दूर-दराज के इलाकों में रहते थे, जिनका लेन-देन से कोई संबंध नहीं था और एक्सचेंजों ने संदिग्ध उत्पत्ति के केवाईसी डेटा हासिल कर लिए थे।

एक्सचेंज, हालांकि कोई भी संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, जिससे कथित मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में जानकारी सामने आ सकती है, उन्होंने दावा किया कि वे केवाईसी कानूनों के अनुरूप थे।

जांच से परिचित लोगों के अनुसार, इससे उस खाते को ट्रैक करना और अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया, जिसने जांच के बारे में पता चलने के बाद अपने फंड निकालने और लॉग ऑफ करना शुरू कर दिया।

"एक बार जब इन फर्मों को पता चला कि वे जांच के दायरे में हैं, तो उन्होंने दुकान बंद कर दी और क्रिप्टो मार्ग का उपयोग करके विदेशों में धन का दुरुपयोग किया। क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र की अपारदर्शी प्रकृति और उद्योग को विनियमित नहीं किया जा रहा है, इन फर्मों को अपनी संपत्ति को अपतटीय पार्क करने के लिए आवश्यक कवर प्रदान करता है, "

इस वजह से अब भारत के राज्य निकायों द्वारा क्रिप्टो एक्सचेंजों की जांच की जा रही है।

बिनेंस और वज़ीरएक्स क्रिप्टो एक्सचेंज का भारत द्वारा अनुसरण किया जा रहा है

ईडी निशाना साध रही है Binance और एकाधिक के बाद वज़ीरएक्स ट्विटर लड़ता है स्वामित्व और वज़ीरएक्स के नियामक गैर-अनुपालन को लेकर दो कंपनियों के सीईओ के बीच।

दोनों व्यवसायों के बीच संघर्ष के बाद, ईडी ने वज़ीरएक्स के बैंक खातों को अवरुद्ध कर दिया, जिसमें 8 मिलियन डॉलर से अधिक राशि थी, इस आधार पर कि एक्सचेंज ने 15 से अधिक फिनटेक कंपनियों को उनके मनी लॉन्ड्रिंग में "सक्रिय रूप से" मदद की थी।

जवाब में, बिनेंस ने कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि वज़ीरएक्स अपने संचालन और उपयोगकर्ताओं की नकदी के लिए पूरी ज़िम्मेदारी लेगा, इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए कि वज़ीरएक्स का प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के संचालन से कोई संबंध नहीं है।

इकोनॉमिक टाइम्स से बात करने वाले एक उद्योग अधिकारी के अनुसार, एक्सचेंज इन अपराधों में विफलता का दूसरा बिंदु है क्योंकि पैसा मुख्य रूप से पारंपरिक बैंकों से आता और जाता है, जो फंड का पता लगाने के लिए बहुत कम या कुछ भी नहीं करते हैं, यही कारण है कि " इसे बैंकिंग स्तर पर नहीं पकड़ा गया," ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कई क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों की जांच के बावजूद।