टेक्सास स्टेट सिक्योरिटीज बोर्ड ने कथित तौर पर एक अपंजीकृत विदेशी मुद्रा योजना चलाने के लिए डेविड ए. ग्रिसोम और प्रीमियर कॉन्सेप्ट्स के खिलाफ बुधवार को एक आपातकालीन संघर्ष विराम आदेश जारी किया। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, टेक्सास राज्य के प्रतिभूति आयुक्त ट्रैविस जे. आइल्स ने ग्रिसोम पर डलास निवासियों को लक्षित करने वाले विदेशी मुद्रा निवेश अवसर का विज्ञापन करने का आरोप लगाया, जिनके पास कानूनी रूप से संचालित करने का लाइसेंस नहीं है।
"प्रीमियर कॉन्सेप्ट्स" नामक इस योजना को क्रेगलिस्ट फोरम के माध्यम से प्रचारित किया जा रहा है, यह दावा करते हुए कि यह निष्क्रिय रिटर्न प्रदान करता है प्राधिकरण ने कहा कि मासिक 8% तक के निवेश से, व्यक्ति आय उत्पन्न करने के सुरक्षित और आकर्षक तरीके के रूप में अवसर का विज्ञापन करता है। इसके अलावा, आपातकालीन संघर्ष विराम आदेश में कहा गया है कि ग्रिसोम 80% तक के उच्च रिटर्न का भी वादा करता है।
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“यह दर्शाना कि कोई निवेश गारंटीशुदा रिटर्न के साथ सुरक्षित है, ऐसी निवेश विशेषताएं हैं जिनके लिए निवेशकों द्वारा अत्यधिक जांच की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अभ्यावेदन असंख्य निवेश अवसरों का एक केंद्रीय घटक हैं जो बाद में धोखाधड़ीपूर्ण पाए गए, ”आयुक्त इल्स ने टिप्पणी की। इसके अलावा, प्रीमियर कॉन्सेप्ट योजना ने लगभग $700,000 धनराशि एकत्र करने का भी दावा किया है।
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हालाँकि, आयुक्त का तर्क है कि ग्रिसोम के खिलाफ जारी किया गया आदेश कानून के अनुरूप है। न तो वह और न ही प्रीमियर कॉन्सेप्ट टेक्सास राज्य में प्रतिभूतियों की पेशकश करने के लिए अधिकृत हैं या कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (सीएफटीसी) या नेशनल फ्यूचर्स एसोसिएशन (एनएफए) में पंजीकृत हैं। जैसा कि कहा गया है, टेक्सास स्टेट सिक्योरिटीज बोर्ड ने ग्रिसोम और उनकी योजना दोनों पर "नए निवेशकों को भर्ती करने के लिए धोखाधड़ी, भ्रामक और भ्रामक प्रथाओं का उपयोग करने" का आरोप लगाया है।
चेतावनियों के बावजूद फर्जी योजना चलती रही
“आदेश के अनुसार, इसके बाद पार्टियों ने प्रतिभूति कानूनों की प्रयोज्यता को स्वीकार किया और अपने विज्ञापन को हटाने पर सहमति व्यक्त की। उनकी स्वीकृति एक दिखावा थी. हालाँकि पार्टियाँ कानून के साथ सहयोग और अनुपालन करती दिखाई दीं, ग्रिसोम और प्रीमियर कॉन्सेप्ट्स ने कथित तौर पर विदेशी मुद्रा व्यापार कार्यक्रम में अवैध रूप से और धोखाधड़ी से निवेश जारी रखा, ”प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है।
मई में, वित्त मैग्नेट्स बताया कि सी.एफ.टी.सी दो कमोडिटी पूल ऑपरेटरों के खिलाफ आरोप दायर किए, एलजेएम पार्टनर्स लिमिटेड और एलजेएम फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड, जो कथित धोखाधड़ी और घाटे के बारे में गलत बयान जारी करने के लिए सामूहिक रूप से एलजेएम के रूप में काम करते थे।
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