थोडेक्स संस्थापक अल्बानिया में गिरफ्तार

थोडेक्स के संस्थापक फारुक फातिह ओज़र थे गिरफ्तार 31 अगस्त को अल्बानिया के वलोरा प्रांत में और प्रारंभिक पूछताछ के बाद परीक्षण के लिए तुर्की वापस भेजे जाने की उम्मीद है।

zer 2021 में तुर्की में हुए महत्वपूर्ण थोडेक्स रग पुल के पीछे का नाम है। zer ने $ 2 मिलियन से अधिक की चोरी की। इंटरपोल 17 महीने से तुर्की के अनुरोध पर रेड नोटिस देकर उसका शिकार कर रहा है।

गिरफ्तारी

तुर्की के एक प्रमुख समाचार स्रोत ने बताया कि ओज़र ने अल्बानियाई पुलिस को एक नकली आईडी प्रदान की जब वे उसके दरवाजे पर आए। हालांकि, उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया गया था, और अल्बानियाई सेना ओज़र को उसके चेहरे की आईडी और उंगलियों के निशान के माध्यम से पहचान सकती थी।

अल्बानिया के आंतरिक मामलों के मंत्री, ब्लेडर सुसी, अपने तुर्की समकक्ष, सुलेमान सोयलू के पास, ओज़र की गिरफ्तारी के देश को सूचित करने के लिए पहुंचे।

लेखन के समय अल्बानियाई सेना अभी भी ओज़र को पकड़े हुए है। यह बताया गया है कि तुर्की इंटरपोल ने पुष्टि की कि उसने ओज़र की वापसी के लिए आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी कर ली है और उसे पुनः प्राप्त करने की ओर अग्रसर है।

तुर्की के प्रहरी मासाक के अनुसार रिपोर्टों, Özer के तीन खाते $13 मिलियन से अधिक के हैं। उनके अधिकांश फंड माल्टा में एक क्रिप्टो एक्सचेंज से संबंधित वॉलेट में रखे जाते हैं। तुर्की सेना 21 अन्य सहयोगियों की तलाश कर रही है, और अभियोजक उन सभी को कुल 40,564 साल की जेल की सजा देने का अनुरोध कर रहे हैं।

थोडेक्स मुकदमे से परिचित एक तुर्की वकील ने मामले की वर्तमान स्थिति पर टिप्पणी की और कहा उपयोगकर्ताओं को मुआवजा दिया जा सकता है यदि zer कथित रूप से धारित निधियों को उसी का साबित किया जा सकता है। तभी इन निधियों को कानूनी अधिकारियों द्वारा जब्त किया जा सकता है और उन उपयोगकर्ताओं को वितरित किया जा सकता है जिन्होंने अपना निवेश खो दिया है।

थोडेक्स घोटाला

थोडेक्स ने 2017 में तुर्की में एक स्थानीय एक्सचेंज के रूप में लॉन्च किया और 700,000 तक 2021 से अधिक उपयोगकर्ताओं तक पहुंच गया। यह विश्व स्तर पर विस्तार करने वाला पहला तुर्की स्थानीय एक्सचेंज बन गया।

अप्रैल 2021 में, निकासी लेनदेन को अचानक निलंबित कर दिया गया था। थोडेक्स के अधिकारियों ने अपने उपयोगकर्ताओं को यह कहकर शांत किया कि निलंबन कंपनी के भीतर एक अस्थायी स्थिति के कारण था।

उन्होंने उपयोगकर्ताओं को सूचित किया कि थोडेक्स एक बिक्री प्रक्रिया से गुजर रहा है जिसमें पांच दिन लगने की उम्मीद है और यह कि वे अपने लेनदेन को समाप्त होने के बाद भी जारी रख सकते हैं। हालाँकि, Özer तीसरे दिन देश से भाग गया था और अपने साथ $ 2 मिलियन से अधिक मूल्य की क्रिप्टोकरंसी ले गया था।

ऊपर दिया गया चार्ट से लिया गया है Chainalysisकी 2022 क्रिप्टो क्राइम रिपोर्ट. $2.6 मिलियन की चोरी वर्ष के दूसरे सबसे बड़े गलीचा पुल के आकार के दोगुने के करीब थी।

हमले की गंभीरता प्रेरित तुर्की नियामक व्यापक क्रिप्टो विनियमन लागू करने के लिए। देश ने ले लिया पहला कदम अप्रैल 2021 में एक पूर्ण पैमाने पर नियामक जाल बनाने की दिशा में और तब से इस पर काम कर रहा है।