यूएस एएमएल वॉचडॉग रूस से संभावित क्रिप्टो प्रतिबंध चोरी पर अलर्ट जारी करता है

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रूस के लिए हाल के प्रतिबंधों से बचने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करने के लिए अमेरिकी अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।

7 मार्च को, वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क, या फिनसीएन ने, प्रतिबंधों को दरकिनार करने के रूस के प्रयासों में परिवर्तनीय आभासी मुद्राओं, या सीवीसी के लिए देखने के लिए वित्तीय संस्थानों को चेतावनी देते हुए एक चेतावनी जारी की। FinCEN के अलर्ट ने कहा:

"यह महत्वपूर्ण है कि सीवीसी प्रवाह में दृश्यता वाले सभी वित्तीय संस्थान, जैसे सीवीसी एक्सचेंजर्स और प्रशासक - आमतौर पर बीएसए के तहत धन सेवा व्यवसाय माने जाते हैं - संभावित प्रतिबंधों की चोरी से जुड़ी संदिग्ध गतिविधि की पहचान करें और तुरंत रिपोर्ट करें, और उचित जोखिम का संचालन करें- आधारित ग्राहक यथोचित परिश्रम या, जहां आवश्यक हो, उचित परिश्रम में वृद्धि।"

FinCEN यूएस ट्रेजरी के भीतर एक कार्यालय है। यह वास्तव में विदेशी संपत्ति नियंत्रण का कार्यालय है जो अमेरिकी प्रतिबंध व्यवस्था का प्रबंधन करता है, लेकिन यह फिनसीएन है जो मनी लॉन्ड्रिंग जोखिमों की पहचान करने और उन्हें रिपोर्ट करने के लिए सामान्य मानकों को बनाए रखता है।

US एजेंसियां और कानूनविद् पहरे पर हैं रूस के प्रतिबंधों को दूर करने के प्रयासों में क्रिप्टो के उपयोग के लिए। और फिर भी, इस बात के कम से कम सबूत हैं कि रूस क्रिप्टो की तलाश कर रहा है। अलर्ट, वास्तव में, इसे बार-बार स्वीकार करता है।

फिनसीएन के कार्यवाहक निदेशक हिम दास ने एक बयान में कहा, "हालांकि हमने क्रिप्टोकुरेंसी जैसे तरीकों का उपयोग करके हमारे प्रतिबंधों की व्यापक चोरी नहीं देखी है, लेकिन संदिग्ध गतिविधि की तत्काल रिपोर्टिंग हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और यूक्रेन और उसके लोगों को समर्थन देने के हमारे प्रयासों में योगदान देती है।"

अलर्ट स्वयं क्रिप्टो बाजारों के बीच के पैमाने में परिचित अंतर पर विस्तृत है - जिसमें सामूहिक रूप से प्रकाशन समय के रूप में लगभग 1.7 ट्रिलियन डॉलर का बाजार पूंजीकरण है - और रूस के प्रतिबंधों के लिए आवश्यक तरलता:

"जबकि रूसी संघ जैसी सरकार द्वारा सीवीसी का उपयोग करके बड़े पैमाने पर प्रतिबंधों की चोरी आवश्यक रूप से व्यावहारिक नहीं है, स्वीकृत व्यक्ति, अवैध अभिनेता, और उनके संबंधित नेटवर्क या सुविधाकर्ता अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने और अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए सीवीसी और अज्ञात उपकरणों का उपयोग करने का प्रयास कर सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया। ”

24 फरवरी से यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद, अमेरिका, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया और स्विटजरलैंड सहित राष्ट्र राज्य के अभिनेताओं और कुलीन वर्गों को मंजूरी देने और उनके खातों को फ्रीज करने के लिए एकजुट हुए। यूक्रेनी अधिकारियों किया गया है क्रिप्टो एक्सचेंजों पर सार्वजनिक दबाव लागू करना रूसी खातों में सभी संपत्तियों को फ्रीज करने के लिए, जो इस समय इनमें से किसी भी प्रतिबंध व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है।

हालांकि, चूंकि रूबल का मूल्य फिसल गया है और रूस ने विदेशी मुद्रा पहुंच खो दी है, व्यापार के बीच बिटकॉइन और रूबल बढ़ गए हैं मात्रा में।

समय टिकट: मार्च २०,२०२१