टायलर क्रॉस
पर प्रकाशित: अक्टूबर 17
क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर एक अमेरिकी नागरिक और एक घंडा नागरिक पर मुकदमा चलाया जा रहा है। अभियोजकों के अनुसार, एक अनाम वाशिंगटन डीसी विश्वविद्यालय से $600,000 से अधिक की चोरी हुई थी। दोनों व्यक्तियों ने एक सफल व्यावसायिक ईमेल समझौता योजना को अंजाम दिया और फिर क्रिप्टोकरेंसी और अन्य मूल्यवर्ग का उपयोग करके धन को वैध बनाया।
इस मामले में चार्ल्स विल्सन स्टाउट शामिल हैं, जो ओकाला, फ्लोरिडा में पाए गए थे और डेविड काकरा मेन्सा, जो ओरेगॉन में पाए गए थे। डेविड एक घंडा नागरिक था जिसने हाल ही में देश में प्रवेश किया था।
एफबीआई ने कहा कि मेन्सा एक संगठित अपराध समूह का सदस्य था जो परिष्कृत रोमांस योजनाओं के माध्यम से अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाता था। समूह अन्य अपराधियों के लिए धन शोधन का भी काम करता है।
यह हमला कई महीनों तक किया गया, जिसकी शुरुआत उनके आपराधिक संगठन के हमले से हुई, जिसने उन्हें विश्वविद्यालय के ईमेल खाते तक पहुंच प्राप्त करने दी। फिर उन्होंने विश्वविद्यालय के नाम से फर्जी संगठन बनाए।
ईमेल की एक श्रृंखला के अनुसार, संगठन ने स्टाउट पर कई बैंक खाते और लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के लिए खाते खोलने का दबाव डाला। उन्होंने अनिवार्य रूप से बिचौलिए के रूप में काम किया और संगठन के अधिकांश हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया।
ईमेल में उन्होंने कहा है, ''उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जेल जाना पड़ सकता है।''
उसने एक फर्जी निगम के लिए एक बैंक खाता खोला और $603,029 का फर्जी वायर ट्रांसफर किया।
अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा, "बाद में उन्होंने अपनी वास्तविक प्रकृति, स्थान, स्रोत, स्वामित्व और नियंत्रण को छिपाने के लिए धोखाधड़ी की आय के कुछ हिस्सों को उन खातों में स्थानांतरित कर दिया।"
दोनों को पिट्सबर्ग की एक संघीय अदालत में दोषी ठहराया गया था और वर्तमान में उन पर पांच लाख डॉलर तक का जुर्माना और 20 साल तक की जेल हो सकती है। संगठन की जांच की जा रही है.
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- स्रोत: https://www.safetydetectives.com/news/us-ghanda-citizens-stand-trial-for-online-scams/
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