US Prosecutors Seek Postponement Of Fraud Charges By CFTC, SEC Against SBF

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अमेरिकी अभियोजकों ने कहा है कि एफटीएक्स के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक कि उनके खिलाफ सरकार के आपराधिक मामले का निष्कर्ष नहीं निकल जाता। अदालत के दस्तावेजों.

बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ आपराधिक मामले की देखरेख करने वाले मुख्य अभियोजक डेमियन विलियम्स ने लिखा है कि कमोडिटीज फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन दोनों ने स्टे के लिए सहमति दी थी। कोर्ट फाइलिंग के अनुसार, बैंकमैन-फ्राइड, अल्मेडा रिसर्च के पूर्व सीईओ कैरोलीन एलिसन और एफटीएक्स के सह-संस्थापक गैरी वांग भी स्टे के लिए सहमत हो गए हैं।

मंगलवार की अदालत में फाइलिंग के अनुसार, डेमियन विलियम्स ने कहा कि आपराधिक मामले का परिणाम शायद दीवानी मामलों को काफी हद तक प्रभावित करेगा। उन्होंने यह भी चिंता व्यक्त की कि बैंकमैन-फ्राइड की रक्षा टीम आपराधिक मामले में अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए दीवानी मामले में खोज प्रक्रिया का उपयोग कर सकती है, मंगलवार की फाइलिंग में यह देखते हुए कि आपराधिक मामले की नागरिक प्रक्रिया पर "महत्वपूर्ण प्रभाव" होने की संभावना है और इस प्रकार स्थगित किया जाना चाहिए।

"प्रतिवादी, सैमुअल बैंकमैन-फ्राइड, सरकार के गवाहों के संबंध में महाभियोग सामग्री को अनुचित तरीके से प्राप्त करने, आपराधिक खोज नियमों को दरकिनार करने और आपराधिक मामले में अपने बचाव को अनुचित तरीके से दर्ज करने के लिए दीवानी मामलों में बिना किसी प्रतिबंध जोखिम के आगे बढ़ने की अनुमति देना," विलियम्स ने लिखा।

ऐसा कदम पूरी तरह अभूतपूर्व नहीं है। जुलाई 2018 में, एसईसी अस्थायी रूप से निलंबित क्रिप्टो जालसाज रेनविक हैडो की जांच के रूप में दीवानी और आपराधिक दोनों मामले समान तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित पाए गए।

13 दिसंबर को, SEC ने औपचारिक रूप से FTX के निवेशकों को ठगने की योजना विकसित करने के लिए बैंकमैन-फ्राइड पर आरोप लगाया। इसी तरह, कमोडिटीज फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन या CFTC ने भी बैंकमैन-फ्राइड पर अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़े धोखाधड़ी में से एक का संचालन करने का आरोप लगाया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उसने FTX से अल्मेडा रिसर्च को धन प्रवाहित करने की अनुमति दी थी।

एक समय पर, बैंकमैन-फ्राइड दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक था, जिसने दुनिया के सबसे बड़े केंद्रीकृत क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक का संचालन किया था, उसने अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नियामकों के साथ खुद को सहलाने का एक बिंदु बनाया था, जिसमें कई एसईसी के भीतर से ही लोग।

सिविल ट्रायल को स्थगित करने का कदम एसईसी के एक शीर्ष अधिकारी के जनवरी में पद छोड़ने के बाद आया है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के जनरल काउंसलर डैन बर्कोविट्ज़ की बैंकमैन-फ्राइड के साथ कई विवादास्पद बैठकें होने की रिपोर्ट के बाद, यह था की घोषणा दिसंबर में कि बर्कोविट्ज़ 31 जनवरी से अपनी भूमिका से विदा हो जाएगा।

कुल मिलाकर, बैंकमैन-फ्राइड आठ आपराधिक आरोपों का सामना कर रहा है, जिसमें वायर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश शामिल है। वह 3 जनवरी को मैनहट्टन में संघीय अदालत में पेश हुए, जहां उन्होंने सभी आठ आरोपों में दोषी नहीं होने का अनुरोध किया। FTX के संस्थापक अब एक परीक्षण का इंतजार कर रहे हैं जो अक्टूबर में होने वाला है।

प्रकाशित किया गया था: अमेरिका, कानूनी